Hơn 100 triệu USD trong tiền điện tử bị tịch thu: Băng nhóm tội phạm quốc gia Trung Quốc bị phơi bày tại Hàn Quốc

Các cơ quan hải quan Hàn Quốc đã chuyển ba công dân Trung Quốc đến các công tố viên sau một cuộc điều tra về một trong những hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất của đất nước này. Theo báo cáo từ văn phòng hải quan Seoul, các nghi phạm bị cáo buộc đã chuyển khoảng 107 triệu đô la tài sản kỹ thuật số qua một mạng lưới các kênh bất hợp pháp phức tạp từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025.

Chiến thuật di chuyển tiền tinh vi

Hoạt động này liên quan đến một kế hoạch phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc và điểm đến của các khoản tiền. Các điều tra viên tiết lộ rằng ba cá nhân này đã nhận tiền gửi từ khách hàng qua các nền tảng thanh toán phổ biến của Trung Quốc là WeChat và Alipay, sau đó chuyển tiền qua nhiều quốc gia, chuyển đổi tiền điện tử thành won Hàn Quốc qua các nền tảng trao đổi trái phép, và cuối cùng phân phối số tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng nội địa Hàn Quốc.

Để tránh bị phát hiện bởi các cơ quan quản lý tài chính, các nghi phạm đã ngụy trang các giao dịch của họ như các chi phí hợp pháp của doanh nghiệp. Các giấy tờ giả mạo khẳng định các khoản chuyển tiền là thanh toán cho dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho khách quốc tế, học phí cho sinh viên quốc tế, và các mục đích vô hại khác. Văn phòng Hải quan chính Seoul xác nhận rằng nhóm này đã chuyển tổng cộng 148,9 tỷ won—tương đương khoảng 100 triệu đô la—qua mạng lưới tinh vi này.

Rủi ro về quy định của Hàn Quốc

Vụ việc này làm nổi bật những lo ngại ngày càng tăng về khung pháp lý liên quan đến tiền điện tử chưa được giải quyết của Hàn Quốc. Các cơ quan tài chính đã gặp phải những trì hoãn kéo dài trong việc thiết lập các hướng dẫn toàn diện cho giao dịch tài sản kỹ thuật số, tạo ra một khoảng trống thực thi mà các mạng lưới tội phạm đã lợi dụng. Khoảng trống quy định này đã buộc nhiều nhà đầu tư địa phương phải giữ hàng tỷ đô la tiền điện tử trên các nền tảng giao dịch ở nước ngoài, nơi họ nằm ngoài tầm kiểm soát của trong nước.

Vụ việc này nhấn mạnh sự căng thẳng giữa thị trường tiền điện tử bán lẻ đang bùng nổ của Hàn Quốc và nỗ lực của chính phủ trong việc thực thi các kiểm soát hiệu quả. Với hàng triệu đô la tiền điện tử chảy qua các kênh không được quản lý hàng ngày, các chuyên gia cảnh báo rằng các hoạt động tương tự có thể tiếp tục cho đến khi các khung quy định mạnh mẽ hơn được triển khai.