SEC dan DOJ juga telah mengambil tindakan paralel terhadap Ichioka.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menuduh William Koo Ichioka menipu investor puluhan juta dolar dengan mengklaim sebagai aset digital dan pedagang valuta asing.
Menurut pernyataan resmi, CFTC mengajukan gugatan terhadap Ichioka di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California, menuduhnya salah menangani lebih dari $21 juta aset investor dan menggunakan dana klien baru untuk menciptakan tampilan keuntungan di Ponzi. skema.
CFTC menagih orang dengan menipu investor
Pengawas komoditas mengatakan Ichioka mengumpulkan jutaan dolar dari lebih dari 100 individu dan entitas yang menjanjikan perdagangan valuta asing melalui kumpulan kepentingan komoditas yang dijalankan dengan nama Ichioka Ventures. Dalam mengiklankan layanan di situs webnya, Ichioka mengklaim pengembalian yang dijanjikan sesuai dengan rekam jejaknya sebagai investor mandiri yang telah menghasilkan jutaan.
Menurut strategi perdagangannya, Ichioka menjanjikan peserta dalam skemanya pengembalian 10% setiap 30 hari kerja. Namun, dia menderita kerugian besar. Untuk menyembunyikan kerugian, dia memberikan dokumen palsu untuk membesar-besarkan jumlah dana di rekening kumpulan bunga komoditas, dan memberikan pernyataan rekening palsu kepada peserta. Tersangka penipu juga menggunakan dana dari peserta lain untuk membayar hasil dugaan investor.
Terlepas dari klaim Ichioka, dia sebenarnya menyalahgunakan dana klien untuk pengeluaran pribadi. Dia mencampur aset peserta dengan miliknya dan menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah seperti perhiasan, mobil, dan jam tangan.
Tindakan Paralel oleh SEC dan DOJ
CFTC menuduh Ichioka mengoperasikan skema Ponzi “jadul” dan terlibat dalam penipuan “biasa”. Tersangka penipu telah mengusulkan penyelesaian untuk menyelesaikan tuduhan komisi. Di sisi lain, agensi sedang mencari perintah pengadilan untuk memberlakukan perintah perdagangan dan pendaftaran serta denda terhadap Ichioka.
“Pendidikan investor dan tindakan penegakan sangat penting bagi upaya kami untuk mencegah penipu menipu investor pekerja keras. Oleh karena itu, saya sangat mendorong semua anggota masyarakat untuk mempelajari tentang potensi penipuan dan penyalahgunaan di pasar aset digital dengan mengunjungi halaman penasehat investor kami. Di khususnya, penipu yang menawarkan pengembalian yang terjamin atau luar biasa tinggi (atau keduanya) harus segera diperiksa dan diselidiki lebih lanjut sebelum mentransfer dana apa pun,” kata Komisaris Kristin N. Johnson .
Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) dan Departemen Kehakiman (DOJ) telah membuka penyelidikan paralel terhadap perilaku Ichioka dan akan segera mencapai penyelesaian.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
