Jaksa federal AS di Massachusetts baru-baru ini mengajukan gugatan penyitaan perdata, yang berusaha untuk memulihkan 327.829,720952 USDT (sekitar $327.000), yang diduga terkait dengan penipuan cryptocurrency yang dilakukan melalui aplikasi kencan.
Jaksa mengatakan penyelidikan dimulai pada musim gugur 2024 ketika pihak berwenang menemukan bahwa seorang penduduk Massachusetts dicurigai terlibat dalam penipuan “penipuan asmara online”. Tersangka, yang dikenal sebagai “Linda Brown,” mengklaim peluang investasi kripto untuk mendorong transfer setelah menjalin hubungan dengan korban selama beberapa minggu.
Jaksa mengatakan bahwa dengan kedok “investasi legal”, tersangka benar-benar menipu korban untuk mentransfer dana ke alamat dompet yang dikendalikan oleh dirinya sendiri atau rekan konspiratornya. Korban menyadari bahwa investasi tersebut adalah penipuan setelah gagal menarik uang.
Penegak hukum mencatat bahwa dana yang dicuri ditransfer melalui beberapa dompet kripto, kemudian dikonversi ke USDT, dan akhirnya digunakan untuk transaksi pencucian uang.
Insiden itu terjadi ketika regulator AS meningkatkan peringatan mereka tentang “penipuan kripto romantis.” Sebelumnya, Kantor Kejaksaan AS Ohio mengeluarkan pengingat berjudul “Cupid Tidak Meminta Kripto” menjelang Hari Valentine, memperingatkan publik untuk waspada terhadap penipuan investasi cinta yang dilakukan melalui media sosial dan platform pesan instan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
DOJ Menurunkan Proses Pemeriksaan terhadap Powell, Membuka Jalan bagi Pencalonan Fed Warsh
Departemen Kehakiman AS telah menghentikan penyelidikan pidananya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, membuka jalan bagi Senat untuk mengonfirmasi ketua bank sentral yang akan datang Kevin Warsh, menurut sebuah pengumuman oleh Jaksa AS untuk Distrik Columbia Jeanine Pirro pada hari Jumat. The
CryptoFrontier2jam yang lalu
Tennessee Menjadi Negara Bagian Kedua yang Melarang ATM Kripto di Seluruh Wilayah, Menerapkan Sanksi Pelanggaran Ringan
Berita Gate, 24 April — Tennessee telah menjadi negara bagian AS kedua yang memberlakukan larangan di seluruh negara bagian terhadap ATM kripto, menjadikan pengoperasian atau penyediaan mesin-mesin tersebut di mana saja di dalam negara bagian sebagai pelanggaran ringan. Gubernur Bill Lee menandatangani RUU Dewan Perwakilan 2505 menjadi undang-undang pada 13 April setelah disahkan oleh kedua kamar secara bulat. RUU tersebut secara resmi mulai berlaku pada Kamis dan akan dapat ditegakkan pada 1 Juli.
Undang-undang ini melarang pemasangan dan pengoperasian "kios mata uang virtual", yang umumnya dikenal sebagai ATM bitcoin, serta berlaku untuk operator dan bisnis yang mengizinkan mesin tersebut berada di properti mereka. Pelanggaran dikenai dakwaan pelanggaran ringan Kelas A, yang dapat berujung pada hukuman hingga satu tahun penjara dan denda $2.500. Indiana menjadi negara bagian pertama yang memberlakukan larangan penuh di seluruh negara bagian pada bulan lalu.
Menurut AARP, tiga puluh negara bagian telah mengajukan rancangan undang-undang terkait kios kripto pada 2026, dan dua puluh di antaranya sudah meloloskan undang-undang. Banyak dari negara-negara bagian ini telah menambahkan ketentuan yang mengharuskan operator memiliki lisensi negara bagian, menetapkan batas transaksi harian, dan memberikan pengembalian dana kepada korban penipuan. Kios mata uang kripto dikaitkan dengan hampir juta kerugian yang dilaporkan hanya pada tahun 2025, dengan warga Amerika yang lebih tua menyumbang porsi korban yang tidak sebanding, menurut data FBI.
GateNews5jam yang lalu
Sanksi AS Menargetkan Dompet Kripto Terkait Iran; Tether Membekukan $344 Juta USDT
Pesan Gate News, 24 April — Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan sanksi terhadap beberapa dompet yang terkait dengan Iran pada Kamis, sebagai bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara itu di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. "Kami akan mengikuti uang yang ingin dipindahkan oleh Teheran secara putus asa ke luar negeri dan menargetkan semua jalur keuangan yang terhubung dengan rezim tersebut," kata Bessent dalam sebuah pernyataan.
Sanksi ini menyusul keputusan Tether pada Kamis untuk membekukan juta USDT di jaringan Tron, yang telah dikaitkan dengan sanksi terhadap Iran. Tindakan ini dikoordinasikan dengan Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri AS OFAC dan penegakan hukum AS. Dua alamat Tron dimasukkan ke daftar hitam pada level kontrak pintar: satu memiliki sekitar juta USDT sementara yang lainnya memiliki juta.
Iran, yang dikenal sebagai pusat penambangan bitcoin, telah lama bergantung pada mata uang kripto untuk menghindari sanksi AS dan sekutunya. Menurut Chainalysis, kepemilikan kripto Iran mencapai $7,8 miliar pada tahun 2025, dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyumbang sekitar setengah dari kepemilikan tersebut. Awal bulan ini, Financial Times melaporkan bahwa Iran mulai menerima bitcoin sebagai pembayaran untuk biaya transit yang dikenakan pada kapal tanker minyak yang melintas melalui Selat Hormuz.
GateNews6jam yang lalu
孫宇晨 mengajukan gugatan terhadap keluarga Trump World Liberty Financial: menuduh pembekuan token senilai 10 miliar dolar, memberikan tekanan untuk injeksi dana USD1
孙宇晨 mengajukan gugatan di Amerika Serikat terhadap keluarga Trump yang memiliki WLF, menuduh mereka melakukan pembekuan ilegal terhadap WLFI dan memberikan tekanan untuk melakukan investasi sebesar USD1 dalam stablecoin, terkait token senilai hingga satu miliar dolar. Gugatan tersebut menyatakan WLF diam-diam mengubah kontrak, muncul daftar hitam, tanpa melalui prosedur tata kelola. WLF menyatakan tidak ada dasar, kasus masih berada pada tahap awal, dan bukti-bukti selanjutnya dapat mengungkap kemungkinan yang dapat membentuk ulang lanskap tata kelola dan pola bisnis di industri kripto.
ChainNewsAbmedia6jam yang lalu
DOJ Menghentikan Penyelidikan Kriminal terhadap Ketua Fed Powell, Membuka Jalan bagi Kevin Warsh yang Ramah Kripto
Pesan dari Gate News, 24 April — Departemen Kehakiman AS telah menutup penyelidikan kriminalnya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, menghilangkan hambatan besar untuk persetujuan Senat atas ketua Fed yang akan datang, Kevin Warsh. Jaksa Agung AS untuk Distrik Columbia Jeanine Pirro mengumumkan keputus
GateNews7jam yang lalu
