Pembekuan dan penyitaan cryptocurrency oleh Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan dari jaringan kejahatan Asia Tenggara telah mencapai lebih dari $580 juta, menurut Jaksa AS untuk Distrik Columbia.
Dalam pengumuman hari Kamis, Jeanine Pirro menyatakan bahwa tim tersebut telah membuat “kemajuan signifikan” dalam membekukan, menyita, dan menyita crypto dari jaringan penipuan yang beroperasi di negara-negara seperti Burma, Kamboja, dan Laos.
Dalam hanya tiga bulan, Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan kami telah membuat kemajuan signifikan, membekukan, menyita, dan menyita cryptocurrency dari para penjahat ini.
Untuk korban Amerika kami: kami di sini untuk Anda, kami peduli untuk Anda, dan kami akan terus berjuang keras untuk merebut kembali milik Anda… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— Jaksa AS Pirro (@USAttyPirro) 26 Februari 2026
Pirro mengatakan bahwa penyitaan crypto adalah “salah satu bagian penting dari pekerjaan Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan,” menambahkan bahwa, “Melalui proses hukum, Kantor saya akan berusaha menyita dana ini dan mengembalikannya kepada korban sebisa mungkin.”
Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan
Didirikan pada November 2025, Tim Tanggap Darurat Pusat Penipuan mengkoordinasikan kegiatan di seluruh DOJ, FBI, Layanan Rahasia, Departemen Keuangan AS, dan lembaga pemerintah lainnya, menargetkan jaringan kejahatan transnasional yang telah menghasilkan miliaran dolar melalui apa yang disebut “penipuan babi” (pig butchering).
Penipuan babi melibatkan penggunaan rekayasa sosial untuk mendorong korban membeli cryptocurrency, sebelum para penipu mengalihkan dan mengendalikan dana tersebut melalui domain dan aplikasi investasi palsu. Asia Tenggara muncul sebagai pusat dari kompleks penipuan ini, yang sering bergantung pada tenaga kerja paksa, yang tahun lalu diangkat oleh Interpol sebagai ancaman global.
Pada September 2025, Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) menjatuhkan sanksi kepada 19 entitas di Burma dan Kamboja, membongkar operasi penipuan yang merugikan korban lebih dari $10 miliar pada tahun 2024. Bulan lalu, Amnesty International memperingatkan bahwa pelarian massal pekerja dari kompleks penipuan di Kamboja telah menciptakan “krisis kemanusiaan,” karena korban perdagangan manusia melarikan diri dari kekerasan termasuk pemerkosaan dan penyiksaan.
Deddy Lavid, CEO platform analitik blockchain Cyvers, mengatakan kepada Decrypt bahwa meskipun penyitaan sebesar $580 juta yang diumumkan hari Kamis “tentu saja berarti secara operasional,” dalam konteks penipuan crypto global yang lebih luas, itu hanya “sebagian kecil dari total aktivitas yang kami amati.”
Lavid menambahkan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi sekitar 27.000 kelompok kriminal aktif di seluruh dunia, dengan eksposur penipuan sekitar $27,5 miliar dan aliran nilai ilegal yang terdeteksi.
Koneksi China
Dalam pengumuman hari Kamis, Pirro mengaitkan jaringan penipuan Asia Tenggara dengan “kejahatan terorganisir China,” yang beroperasi melalui organisasi kejahatan transnasional.
Menurut Lavid, gambaran ini lebih kompleks; meskipun “bagian yang berarti” dari infrastruktur penipuan Asia Tenggara menunjukkan “ikatan operasional, linguistik, keuangan, atau routing” dengan TCO China, jaringan yang terlibat “semakin terdesentralisasi dan bersifat hibrid.”
Jaringan hibrid ini, tambahnya, sering melibatkan operator lokal, fasilitator regional, dan pusat pencucian uang lintas batas, dengan “lapisan orkestrasi inti” yang dibangun di atas infrastruktur berbahasa China dan pola routing keuangan, yang terhubung ke pusat pelaksanaan regional di lokasi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos serta “lapisan pencucian dan penarikan tunai yang tersebar di berbagai yurisdiksi.”
Hasilnya, katanya, adalah bahwa TCO China “kelihatannya memainkan peran koordinasi pusat” dalam ekosistem kejahatan yang semakin “multinasional dan terfragmentasi secara operasional.”
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan hukum daerah, berupaya mendapatkan kewenangan pengaturan untuk pasar prediksi
Pemerintah federal AS sedang bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan berpendapat bahwa kontrak untuk acara olahraga termasuk dalam derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung posisi ini, hal tersebut akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyeragamkan regulasi di seluruh negeri, sekaligus mengurangi dampak dari undang-undang permainan yang berbeda-beda di tingkat daerah.
CryptoCity32menit yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui sebagai kontrak turunan! AS CFTC menghalangi penegakan hukum daerah, berupaya mendapatkan kewenangan regulasi untuk pasar prediksi
Pemerintah federal AS sedang bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan berargumen bahwa kontrak untuk acara olahraga termasuk dalam derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung pendirian ini, itu akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyeragamkan regulasi di seluruh negeri, sehingga mengurangi pengaruh dari undang-undang perjudian terkait di tingkat daerah.
CryptoCity3jam yang lalu
Investigasi Polymarket Diminta oleh Kongres Setelah 50 Akun Baru Bertaruh pada Gencatan Senjata Iran Sebelum Trump Mengumumkannya
Pengawasan dari Kongres muncul atas Polymarket setelah lebih dari 50 akun baru memasang taruhan atas gencatan senjata AS-Iran tepat sebelum pengumuman Trump. Para anggota parlemen menuntut investigasi dari CFTC, dengan menyoroti kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam dan status regulasi platform tersebut.
Cryptonews3jam yang lalu
Hakim melarang regulator negara bagian Arizona untuk pasar prediksi, menangguhkan tuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan federal AS memutuskan untuk menangguhkan tindakan pengaturan negara bagian Arizona terhadap platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa pemerintah federal memiliki prioritas dalam pengawasan produk derivatif keuangan. Platform tersebut berpendapat bahwa kontrak peristiwanya bukan perjudian tradisional, melainkan instrumen keuangan. Putusan ini atau dapat berdampak pada kerangka pengaturan terpadu untuk pasar keuangan nasional.
ChainNewsAbmedia5jam yang lalu
Mengakui kontrak acara olahraga sebagai derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan hukum daerah, berupaya merebut kewenangan regulasi untuk pasar prediksi
Pemerintah federal AS sedang bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan yurisdiksi pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke pemerintah federal, dengan berargumen bahwa kontrak untuk acara olahraga termasuk dalam derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung pendirian ini, itu akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyatukan regulasi di seluruh negeri, sehingga mengurangi pengaruh undang-undang pertaruhan berbasis lokal.
CryptoCity6jam yang lalu
Kontrak pertandingan olahraga yang diakui adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan hukum setempat, berupaya mendapatkan kewenangan regulasi untuk pasar prediksi
Pemerintah federal Amerika Serikat bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan alasan bahwa kontrak untuk acara olahraga termasuk dalam derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung posisi ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyeragamkan regulasi di seluruh negeri, sehingga mengurangi pengaruh dari hukum perjudian yang berbeda-beda di tingkat daerah.
CryptoCity9jam yang lalu
