Binance Menghadapi Penyidikan Senat AS Terkait Transaksi Berhubungan Sanksi sebesar $1.7 Miliar | Bitcoinist.com

Konten Editorial terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Pertukaran cryptocurrency Binance kembali menghadapi pengawasan di Amerika Serikat, kali ini setelah diluncurkannya penyelidikan resmi oleh Senator Demokrat Richard Blumenthal

Senat Menuntut Catatan dari Binance

Dalam surat tertanggal 24 Februari yang ditujukan kepada Co-CEO Binance Richard Teng, Blumenthal mengutip laporan yang menyatakan bahwa perusahaan memungkinkan “pelanggaran skala besar” terhadap sanksi AS dan internasional terhadap Iran

Dia menulis bahwa pertukaran cryptocurrency tersebut tampaknya mengabaikan peringatan dan rekomendasi yang dirancang untuk mencegah skema pencucian uang Iran, memungkinkan sekitar $1,7 miliar dalam transfer yang terkait dengan Iran

Baca Juga: ETF XRP dari BlackRock Mungkin Tersedia Akhir 2026, Prediksi CEO CanaryMenurut surat tersebut, transaksi ini diduga mendukung organisasi teroris yang terkait Iran dan membantu memfasilitasi penjualan minyak ilegal Rusia yang dilakukan melalui apa yang disebut “armada bayangan” tanker.

Blumenthal sedang mencari dokumentasi lengkap dari Binance sebagai bagian dari penyelidikan awal oleh Subkomite Investigasi Permanen Senat (PSI)

Permintaan tersebut mencakup catatan terkait peran Binance dalam potensi pencucian uang Iran, penanganan entitas yang dikenai sanksi, dan praktik kepatuhannya. Subkomite telah meminta perusahaan untuk menyediakan materi paling lambat 6 Maret 2026.

Temuan Dugaan dari Tinjauan Internal

Investigasi ini didasarkan pada laporan dari The Wall Street Journal, The New York Times, dan Fortune. Menurut laporan tersebut, staf kepatuhan internal Binance menemukan bahwa dua mitra—Hexa Whale dan Blessed Trust—diduga bertindak sebagai perantara untuk mencuci dana dan memungkinkan perdagangan dengan entitas yang terkait pemerintah Iran

Tinjauan internal dilaporkan mengidentifikasi sekitar 2.000 akun yang terkait dengan entitas Iran di platform tersebut, meskipun ada pembatasan perbankan AS dan klaim publik Binance bahwa mereka melarang pengguna Iran.

Dokumen yang diperoleh media lebih jauh menunjukkan bahwa Binance telah diperingatkan bahwa Hexa Whale mungkin telah membiayai kelompok teroris seperti gerakan Houthi di Yaman

Penyelidik internal juga dilaporkan mengidentifikasi transfer cryptocurrency ke dompet yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan pembayaran kepada kru yang mengoperasikan kapal di armada minyak Rusia yang menghindari sanksi.

Surat Blumenthal menuduh bahwa Binance gagal bertindak tegas meskipun ada tanda-tanda peringatan ini. Penyelidik di dalam perusahaan dilaporkan merekomendasikan penguatan kontrol “know your customer” dan menyarankan pelarangan pelaut yang terkait dengan armada bayangan Rusia

Namun, menurut senator tersebut, upaya tersebut ditolak. Binance diduga memberikan status VIP kepada Hexa Whale meskipun perusahaan tersebut diduga menggunakan dokumen palsu dan stafnya dikatakan terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan Blessed Trust yang meragukan

Tidak Ada Bukti Pelanggaran?

Binance dengan tegas menolak tuduhan tersebut bahkan sebelum penyelidikan Blumenthal dimulai. Dalam pernyataan pada 22 Februari, perusahaan mengatakan telah melakukan tinjauan internal dan menemukan “tidak ada bukti pelanggaran terhadap hukum sanksi yang berlaku.” Mereka juga membantah memecat penyelidik yang mengangkat kekhawatiran tentang aktivitas terkait sanksi.

Baca Juga: Blockchain Association Serukan Regulasi Pajak Kripto yang Lebih ModernDalam rilis terbaru, pertukaran menekankan bahwa mereka telah secara signifikan memperkuat sistem kepatuhannya sejak penyelesaian pada 2023. Menurut Binance, paparan terkait sanksi—yang diukur sebagai bagian dari volume perdagangan keseluruhan—menurun dari 0,284% pada Januari 2024 menjadi 0,009% pada Juli 2025, menunjukkan pengurangan sebesar 96,8%

Perusahaan juga melaporkan bahwa volume transaksi yang melibatkan empat bursa kripto Iran utama turun dari $4,19 juta pada Januari 2024 menjadi $1,1 juta pada Januari 2026. Binance menambahkan bahwa sekitar seperempat dari tenaga kerjanya secara global sekarang didedikasikan untuk fungsi anti pencucian uang dan kepatuhan sanksi.

Grafik harian menunjukkan lonjakan BNB pada hari Rabu ke $616 per token. Sumber: BNBUSDT di TradingView.comPada saat penulisan, token asli Binance, BNB, diperdagangkan di harga $616, meningkat 5% dalam kerangka waktu 24 jam di tengah rebound ringan yang terlihat di pasar kripto secara umum pada hari Rabu

Gambar unggulan dari OpenArt, grafik dari TradingView.com

Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang didukung riset mendalam, akurat, dan tidak memihak. Kami menerapkan standar sumber yang ketat, dan setiap halaman melalui tinjauan cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca.