Menurut berita ChainCatcher, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan penyitaan USDT senilai lebih dari $61 juta. Dana tersebut dilacak ke alamat cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency “Pig Killing Plate”.
Investigasi mengungkapkan bahwa penjahat sering mendapatkan kepercayaan korban dengan kedok menjalin hubungan romantis, dan kemudian mengklaim memiliki teknik khusus untuk menghasilkan keuntungan tinggi melalui perdagangan cryptocurrency, yang menyebabkan korban menjadi platform perdagangan palsu yang meniru platform yang sah. Platform ini menampilkan portofolio fiktif dengan pengembalian tinggi, memikat korban untuk meningkatkan investasi mereka. Ketika korban mencoba menarik uang, scammers selanjutnya mengekstrak dana dengan dalih membayar “pajak” atau “biaya”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Jane Street Mengupayakan Penolakan Gugatan Perdagangan Orang Dalam Terraform Terkait Runtuhnya Kripto $40B
Pesan Berita Gate, 23 April — Jane Street Group telah mendesak seorang hakim untuk menolak gugatan yang menuduhnya melakukan perdagangan dengan informasi orang dalam menjelang runtuhnya mata uang kripto senilai $40 miliar yang terkait dengan Terraform Labs.
Dalam berkas pengadilan hari Kamis, Jane Street membantah tuduhan perdagangan orang dalam dan
GateNews26menit yang lalu
Kementerian Keuangan AS Memberi Sanksi Senator Kamboja atas Jaringan Penipuan Kripto
## Ikhtisar
Departemen Keuangan AS memberikan sanksi terhadap Senator Kamboja Kok An dan 28 entitas yang terkait dengannya pada Kamis, menurut (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC)) Departemen Keuangan. Tindakan ini menargetkan apa yang oleh para pejabat disebut sebagai operasi penipuan kripto besar-besaran di Asia Tenggara.
## The
CryptoFrontier3jam yang lalu
Tether membekukan Tron sen 3,44 miliar dolar USDT: Kerja sama OFAC, dua alamat terlibat dalam penghindaran sanksi
Berdasarkan laporan Decrypt 4/23, penerbit stablecoin Tether pada hari tersebut membekukan dua dompet di jaringan Tron, senilai total 344 juta dolar AS USDT, ini adalah salah satu tindakan pembekuan sekali terbesar dalam sejarah Tether. Pelaksana berkoordinasi dengan Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan penegak hukum AS; dua alamat ditandai sebagai diduga melakukan pengelakan sanksi, jaringan kriminal, atau aktivitas ilegal lainnya.
Dua alamat Tron membekukan total 344 juta USDT
Decrypt mengutip data Tether yang menunjukkan pembekuan kali ini terfokus pada jaringan Tron, yang dipecah menjadi dua catatan berikut:
Alamat (awalan) Jumlah dibekukan Jaringan TNiq9…QZH81 sekitar 213 juta dolar AS USDT Tron
ChainNewsAbmedia4jam yang lalu
Federasi Konsumen Mengajukan Gugatan Terhadap Meta Atas $16B Pendapatan Tahunan Dari Iklan Penipuan
Gate News, 23 April — Federasi Konsumen Amerika (CFA) telah mengajukan gugatan class action terhadap Meta Platforms di Pengadilan Tinggi Washington, D.C., menuduh raksasa media sosial tersebut dengan sengaja menghasilkan pendapatan miliaran dolar dari iklan penipuan namun gagal melindungi
GateNews5jam yang lalu
Spanyol Menyita €400K dalam Kripto dari Platform Pembajakan Utama, Menangkap Tiga Tersangka
Pesan Berita Gate, 23 April — Otoritas Spanyol di Almería membongkar salah satu platform pembajakan berbahasa Spanyol terbesar di negara tersebut dan menyita dua dompet kripto cold wallet yang berisi sekitar €400.000 (kurang lebih $467.000) dalam aset.
GateNews6jam yang lalu
Pendiri Platform SocialFi Ditangkap atas Tuduhan Pencekikan di Tengah Gugatan Rug Pull
Pesan Berita Gate, 23 April — Benjamin Pasternak, 26, pendiri platform SocialFi berbasis Solana, ditangkap pada Selasa dengan tuduhan pencekikan tingkat dua dan penyerangan tingkat tiga, menurut catatan Pengadilan Pidana New York. Penangkapan itu menyusul sebuah insiden pada 31 Maret. Pasternak
GateNews7jam yang lalu
