CEO Praetorian Ramil Palafox dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas skema Ponzi Bitcoin senilai $200 juta yang menipu 90.000 investor sebesar $62,7 juta.
Penipuan Bitcoin senilai $200 juta membuat CEO Praetorian dijatuhi hukuman 20 tahun penjara setelah pengadilan federal AS menjatuhkan hukuman penjara kepada Ramil Ventura Palafox karena menjalankan skema Ponzi kripto berskala besar yang mempengaruhi lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia.
DOJ Umumkan Hukuman Penjara 20 Tahun
Departemen Kehakiman AS menyatakan Ramil Ventura Palafox dijatuhi hukuman 20 tahun penjara.
Dia menjabat sebagai CEO, ketua, dan promotor utama Praetorian Group International. Otoritas mengatakan dia menjalankan skema penipuan Bitcoin senilai $200 juta.
DOJ AS mengatakan CEO Praetorian Group International Ramil Ventura Palafox dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi Bitcoin senilai $200 juta yang menipu lebih dari 90.000 investor. Otoritas menyebutkan korban kehilangan setidaknya $62,7 juta, sementara Palafox menggunakan dana tersebut untuk…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 13 Februari 2026
Palafox adalah warga negara ganda Amerika Serikat dan Filipina. Dia mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan transfer dan pencucian uang.
Hukuman tersebut mengikuti penyelidikan terhadap kegiatan perusahaannya antara tahun 2019 dan 2021.
Menurut DOJ, lebih dari 90.000 investor menyetorkan lebih dari $201 juta ke Praetorian Group International.
Korban mengalami kerugian minimal $62,7 juta. Pengadilan juga memerintahkan pengembalian uang sebesar jumlah tersebut.
Skema Menjanjikan Pengembalian Bitcoin Harian
Jaksa mengatakan Palafox memberi tahu investor bahwa perusahaannya melakukan perdagangan Bitcoin dalam volume tinggi.
Dia menjanjikan pengembalian harian berkisar antara 0,5% hingga 3%. Namun, otoritas menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan perdagangan pada tingkat yang mampu menghasilkan pengembalian tersebut.
Sebaliknya, dana dari investor baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya. Struktur ini sesuai dengan model skema Ponzi klasik.
DOJ menyatakan dana investor didaur ulang untuk mempertahankan tampilan keuntungan.
“Palafox mengelola situs web PGI dan portal online yang secara palsu menampilkan keuntungan stabil,” kata DOJ.
Otoritas mengatakan portal tersebut menyesatkan korban agar percaya bahwa akun mereka aman dan berkembang. Skema ini beroperasi dari Desember 2019 hingga Oktober 2021.
Baca Juga: AML Pendiri Bitcoin Dijatuhi Hukuman 7 Tahun atas Penipuan Kripto $10 juta
Dana Investor Digunakan untuk Barang Mewah
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Palafox menggunakan dana investor untuk keperluan pribadi. Otoritas menyatakan dia menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 kendaraan mewah. Dia juga menghabiskan $329.000 untuk penthouse hotel mewah.
Jaksa melaporkan bahwa lebih dari $6 juta digunakan untuk membeli empat rumah di Las Vegas dan Los Angeles.
Selain itu, $3 juta digunakan untuk membeli pakaian desainer, perhiasan, jam tangan, dan perlengkapan rumah. Pengecer termasuk Gucci, Cartier, Rolex, dan Hermès.
Penyelidik mengatakan Palafox mentransfer setidaknya $800.000 dalam bentuk tunai dan 100 Bitcoin ke anggota keluarga.
Bitcoin tersebut bernilai sekitar $3,3 juta pada saat itu. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalahnya, dia setuju membayar restitusi sebesar $62,7 juta, dan DOJ mencatat bahwa korban dapat mengajukan pembayaran melalui Federal Bureau of Investigation.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Tingkat Pendanaan Rata-Rata Bitcoin 8 Jam Berubah Negatif menjadi -0,01%
Pesan Berita Gate, 22 April — Menurut data Coinglass, tingkat pendanaan rata-rata Bitcoin selama 8 jam di seluruh jaringan saat ini berada di -0,01%, yang menunjukkan sentimen bearish yang sedikit di kalangan trader berjangka.
Di antara bursa-bursa utama, tingkat pendanaan berbeda-beda: satu bursa sebesar -0,0007%, bursa lainnya sebesar -0,0033%, yang ketiga sebesar -0,0051%, dan Gate sebesar -0,0168%, a th
GateNews4jam yang lalu
BTC naik 5,01% dalam 24 jam, harga saat ini 79399.3 USDT
Pesan bot Berita Gate, berdasarkan tampilan harga Gate, BTC naik 5,01% dalam 24 jam, harga saat ini 79399.3 USDT.
CryptoRadar4jam yang lalu
MicroStrategy Bisa Mendorong Bitcoin ke $10M Jutaan Jika Mengakumulasi 7,5% Pasokan, Kata Saylor
MicroStrategy 目标是占比特币供应量的 7.5%，这意味着 $10M 每 BTC；截至 4 月 19 日，该公司持有 815,061 BTC (~3.88%)，市值 615.56 亿美元（$61.56B），还需要约 3.62% 才能在 Saylor 的长期增持计划中达到饱和目标。
Abstrak: MicroStrategy berupaya mengakumulasi sekitar 7,5% dari pasokan Bitcoin, ambang batas yang disarankan Saylor dapat mendorong BTC ke sekitar $10 juta dan memperlambat pembelian setelahnya. Pada 19 April, mereka telah memiliki 815.061 BTC (≈3,88% dari pasokan) senilai $61,56B, dan akan membutuhkan sekitar 3,62 poin persentase lagi untuk mencapai target tersebut, yang menunjukkan mendekatnya tingkat jenuh dari strategi akumulasi jangka panjangnya.
GateNews5jam yang lalu
Tingkat Likuidasi Bitcoin: Likuidasi Long $28,21B pada $74,951, Likuidasi Short $16,13B pada $82,741
Pesan Berita Gate, 22 April — Menurut data Coinglass, jika Bitcoin turun di bawah $74,951, likuidasi long kumulatif di seluruh bursa terpusat utama akan mencapai $28,21 miliar.
Sebaliknya, jika BTC menembus di atas $82,741, likuidasi short kumulatif di seluruh CEX utama akan mencapai $16,13 miliar.
GateNews6jam yang lalu
Bitcoin dan Ethereum Spot ETF Mencatat Arus Masuk Bersih Berurutan; ETF BTC Mencapai $99.08B dalam Aset
Ringkasan: Bitcoin dan Ethereum spot ETF mencatat arus masuk bersih pada 21 April, memperpanjang tren beruntun beberapa hari. Arus masuk BTC dipimpin oleh IBIT milik BlackRock dan Grayscale, sementara GBTC mencatat arus keluar; arus masuk ETH dipimpin oleh ETHA, dengan ETHE mengalami arus keluar.
Ringkasan: Bitcoin dan Ethereum spot ETF mencatat arus masuk pada 21 April, memperpanjang kenaikan; BTC dipimpin oleh IBIT dan Grayscale dengan arus keluar GBTC, NAV $99.08B (6.54%). Arus masuk ETH teratas oleh ETHA, ETHE mengalami arus keluar; NAV $13.66B, arus masuk $12.05B.
GateNews7jam yang lalu
Seorang Pakar Mengamati Pola Bullish Bitcoin 90 Hari yang Berulang, BTC Bisa Mencapai Target ATH $145.000
Seorang pakar mengamati pola Bitcoin bullish 90 hari yang berulang.
Ia menyatakan fase akumulasi telah selesai dan mengharapkan fase manipulasi untuk dimulai.
BTC bisa mencapai target ATH $145,000 pada fase distribusi terakhir.
Pasar kripto telah bergerak ke arah yang lebih tinggi setelah berminggu-minggu
CryptoNewsLand7jam yang lalu
