Chainalysis melaporkan peningkatan sebesar 85% dalam aliran kripto terkait jaringan perdagangan manusia, dengan stablecoin secara luas digunakan dalam operasi ilegal.
Pembayaran kripto semakin memainkan peran penting dalam operasi perdagangan manusia yang diduga. Temuan baru dari Chainalysis menunjukkan peningkatan tajam dalam aliran aset digital yang terkait dengan jaringan perdagangan manusia yang diduga pada tahun 2025. Penyelidik melaporkan bahwa adopsi aset digital yang meningkat memudahkan jaringan tersebut memindahkan dana antar yurisdiksi.
Transfer Kripto ke Operasi Perdagangan Manusia Melonjak 85% Tahun ke Tahun
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa pembayaran kripto yang terkait dengan kelompok perdagangan manusia yang diduga meningkat 85% dari tahun ke tahun. Volume transaksi total mencapai ratusan juta dolar di berbagai layanan yang teridentifikasi.
Banyak dari jaringan ini beroperasi di Asia Tenggara, di mana kompleks penipuan dan operasi kerja paksa menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat. Penyelidik percaya bahwa beberapa korban direkrut melalui tawaran pekerjaan palsu dan kemudian dipaksa bekerja di pusat penipuan online.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa jaringan perdagangan manusia ini terhubung dengan kasino online dan kelompok pencucian uang berbahasa Mandarin. Kompleks penipuan sering bekerja sama dengan jaringan keuangan tersebut untuk memindahkan dan membersihkan dana. Seiring pertumbuhan operasi terkait ini, aliran uang di antara mereka juga meningkat.
Penyelidik menemukan bahwa beberapa kelompok terkait perdagangan manusia mengandalkan Telegram untuk mempromosikan layanan dan merekrut korban. Beberapa akun mengiklankan layanan escort internasional dan mengatur pembayaran dalam kripto.
Lainnya mengaku sebagai agen penempatan tenaga kerja, menjanjikan pekerjaan di luar negeri tetapi kemudian memaksa individu bekerja di kompleks penipuan. Otoritas juga mengaitkan dompet tertentu dengan jaringan prostitusi dan penjual konten ilegal. Setiap jaringan menggunakan kripto dengan cara yang sedikit berbeda, tergantung pada struktur dan lokasinya.
Sementara itu, pola pembayaran menunjukkan preferensi yang jelas terhadap stablecoin dalam operasi escort dan prostitusi. Karena aset yang dipatok dengan fiat mempertahankan nilai yang stabil, penetapan harga layanan menjadi lebih mudah dan paparan terhadap fluktuasi pasar yang tajam berkurang.
Catatan di Blockchain Membantu Otoritas Melacak Transfer Mencurigakan
Menurut Chainalysis, catatan blockchain dapat membantu penyelidik melacak aktivitas kripto ilegal. Terutama, pembayaran kripto dicatat di blockchain publik. Dengan alat yang tepat, otoritas dan tim kepatuhan dapat meninjau catatan tersebut dan mengidentifikasi pergerakan uang yang tidak biasa.
Pembayaran lintas batas yang berulang ke agen tenaga kerja dapat menunjukkan skema kerja paksa. Pada saat yang sama, volume besar yang bergerak melalui platform jaminan dapat menandakan penyalahgunaan yang terorganisir.
Selain itu, transfer aset digital dicatat di blockchain terbuka, menciptakan catatan permanen. Dengan alat analisis yang tepat, penyelidik dapat melacak bagaimana dana berpindah antar dompet. Visibilitas semacam ini membantu petugas kepatuhan dan penegak hukum mendeteksi pola yang tidak biasa.
Secara terpisah, perusahaan menandai arus masuk yang besar ke area yang sudah terkait dengan perdagangan manusia sebagai sinyal risiko utama. Dompet yang terkait dengan saluran rekrutmen di Telegram menambah kekhawatiran tambahan. Pemantauan ketat terhadap aktivitas di blockchain, dikombinasikan dengan langkah-langkah anti-perdagangan manusia standar, dapat membatasi penyalahgunaan aset digital lebih lanjut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Peretasan Drift Protocol Menguras $285M, Membanting DeFi Solana dengan Keras
Eksploit Drift Protocol pada 1 April 2026 menguras $285 juta melalui kontrol administrator, memicu penurunan tajam dalam Solana DeFi. Penyerang memanipulasi penetapan harga oracle dan tata kelola, yang menyebabkan penarikan aset secara cepat serta pemindahan dana lintas-rantai, sehingga upaya pemulihan menjadi semakin rumit.
CryptoFrontNews3jam yang lalu
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menggugat Illinois, untuk mencegah penerapan regulasi terhadap pasar prediksi
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS mengajukan gugatan, menuntut agar penghentian regulasi atas pasar prediksi oleh negara bagian Illinois dibatalkan, dan berpendapat bahwa tindakan negara bagian tersebut melanggar kewenangan regulasi federal. Kasus ini merupakan langkah hukum pertama CFTC untuk melawan regulasi perjudian tingkat negara bagian. Bermula karena Illinois mengeluarkan perintah berhenti kepada Kalshi, sebuah pasar prediksi, dengan menuduh bahwa perusahaan tersebut melanggar undang-undang perjudian di negara bagian tersebut.
GateNews3jam yang lalu
CFTC AS dan Departemen Kehakiman menuntut pemerintah negara bagian Illinois, menuduhnya melakukan pengawasan berlebihan terhadap pasar prediksi
Berita Gate News, 2 April, menurut kabar pasar, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) dan Departemen Kehakiman (DOJ) mengajukan gugatan terhadap Illinois, gubernur, dan jaksa agung, menuduh mereka berupaya mengatur pasar prediksi melampaui kewenangan yang sah. Kedua lembaga federal tersebut menyatakan langkah pengaturan terkait Illinois tidak berlaku, karena pemerintah negara bagian tidak memiliki wewenang untuk mengatur pasar prediksi yang diregulasi secara federal. Berkas gugatan menekankan bahwa tindakan ini bertujuan untuk melindungi instrumen keuangan inovatif dari intervensi berlebihan oleh pemerintah daerah.
GateNews3jam yang lalu
《Undang-Undang Layanan Aset Virtual》 disahkan! “Kegiatan pelanggaran ini” akan dikenai denda, rancangan 3 poin utama sekaligus disimak
Dewan Eksekutif Yuan Taiwan telah menyetujui Rancangan Undang-Undang《Undang-Undang tentang Layanan Aset Virtual》, menetapkan ketentuan pengawasan dan sanksi bagi penyedia layanan aset virtual serta penerbit stablecoin, dengan menekankan stabilitas pasar dan perlindungan bagi para pelaku transaksi. Rancangan undang-undang tersebut secara tegas menetapkan persyaratan perizinan bagi pelaku usaha, ketentuan penerbitan stablecoin, dan melarang tindakan manipulasi pasar. Selain itu, rancangan ini akan mendorong pembukaan bertahap produk turunan aset virtual, pada tahap awal terutama untuk institusi yang memiliki modal dan kemampuan pengendalian risiko.
区块客4jam yang lalu
Dompet Ledger ditipu, pejabat AS menyita lebih dari 600.000 USD
Dompet Ledger menjadi korban penipuan, otoritas AS menyita lebih dari 600.000 USD
Kantor Jaksa Wilayah Hukum A.S. di Connecticut telah menyita lebih dari 600.000 USD kripto dari kasus penipuan yang menargetkan pengguna Ledger, untuk mengurangi risiko pergerakan dana on-chain.
Dompet Ledger muncul sebagai pusat perhatian dalam sebuah kasus penipuan kripto yang baru saja dibongkar oleh otoritas Amerika Serikat
TapChiBitcoin4jam yang lalu
