13 Februari, berita dari Chainalysis menunjukkan bahwa laporan terbaru mereka mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, dana kripto yang masuk ke jaringan perdagangan manusia diduga meningkat sebesar 85%, dengan total mencapai ratusan juta dolar AS, terutama terkonsentrasi di Asia Tenggara. Layanan yang terlibat meliputi tempat penipuan, kasino online, serta jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin yang aktif dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa transaksi kripto ini terutama mendukung layanan pendamping internasional, jaringan prostitusi, agen penculikan tenaga kerja, dan pemasok materi kekerasan seksual terhadap anak-anak, di mana stablecoin paling umum digunakan dalam layanan pendamping dan prostitusi. Chainalysis menegaskan bahwa meskipun aliran dana meningkat secara signifikan, transparansi blockchain memberikan keunggulan investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi penegak hukum. Dengan menganalisis pola transaksi yang dapat dikenali dan kluster dompet, otoritas pengawas dapat melacak aliran dana dan memberantas jaringan ilegal.
Chainalysis menyarankan bahwa tim kepatuhan dan penegak hukum harus memfokuskan perhatian pada transaksi besar dan berkala yang dilakukan ke lembaga penyalur tenaga kerja, kluster dompet yang terkait dengan berbagai layanan ilegal, serta aktivitas pertukaran rutin stablecoin. Perusahaan ini menambahkan bahwa analisis blockchain memainkan peran kunci dalam keberhasilan penutupan platform eksploitasi seksual anak-anak oleh aparat penegak hukum Jerman tahun lalu.
Laporan menegaskan bahwa, berbeda dengan transaksi tunai tradisional, transparansi transaksi blockchain tidak hanya dapat mengungkap aliran dana dari jaringan perdagangan manusia, tetapi juga berpotensi mencegah kejahatan di masa depan. Chainalysis menyerukan agar otoritas pengawas dan penegak hukum di seluruh dunia meningkatkan pengawasan pembayaran kripto untuk mengurangi risiko perdagangan manusia dan kejahatan terkait.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kasus penipuan energi absolut: dalangnya, Qiu Zhihao, melakukan penipuan dua kali selama masa penahanan dengan jaminan, dengan modus menyamar sebagai pinjaman DeFi palsu untuk membujuk dengan imbal hasil bunga tinggi
Kasus penipuan “kontrak pinjaman cerdas” yang dipimpin oleh Qiu Zhihao, berhasil menghimpun dana lebih dari 5 miliar yuan, dan sudah 14 orang ditahan. Platform tersebut menarik para korban dengan imbal hasil tinggi sebesar 3 hingga 7% per bulan, namun sebenarnya itu adalah skema penipuan yang dirancang dengan cermat, memanfaatkan konsep DeFi untuk menurunkan kewaspadaan. Qiu Zhihao kembali melakukan penipuan selama masa pembebasan dengan jaminan, yang mencerminkan adanya celah pengawasan; jaksa penuntut umum saat ini terus melakukan penyelidikan dan penelusuran.
動區BlockTempo1jam yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan hukum daerah, berupaya mendapatkan kewenangan regulasi pasar prediksi
Pemerintah federal Amerika Serikat sedang bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan alasan bahwa kontrak untuk acara olahraga adalah derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung pandangan ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi, serta menyeragamkan regulasi di seluruh negeri dan mengurangi dampak dari hukum perjudian berbasis daerah.
CryptoCity3jam yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah turunan! AS CFTC menghalangi penegakan hukum setempat, memperjuangkan kewenangan pengaturan untuk pasar prediksi
Pemerintah federal AS bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman, berupaya memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan berargumen bahwa kontrak untuk pertandingan olahraga termasuk derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung posisi ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyeragamkan regulasi di seluruh negeri, sekaligus mengurangi dampak dari permainan hukum yang bersifat lokal.
CryptoCity6jam yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan hukum setempat, memperjuangkan kewenangan regulasi pasar prediksi
Pemerintah federal AS sedang bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan alasan bahwa kontrak untuk acara olahraga termasuk derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung pendirian ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyatukan pengaturan di seluruh negeri, sehingga mengurangi pengaruh hukum perjudian daerah.
CryptoCity9jam yang lalu
Pakar keamanan: Korea Utara menggunakan pencurian aset kripto sebagai cara mendanai biaya militer, dan ini sudah menjadi ancaman yang bersifat sistematis
Peretasan yang dilakukan oleh hacker Korea Utara terhadap industri kripto terus meningkat, menjadi sumber dana penting untuk membiayai anggaran militernya. Para ahli menyebutkan bahwa, berbeda dari peretas negara lain, Korea Utara lebih bergantung pada pencurian kripto; cara serangannya telah berevolusi menjadi pengambilalihan yang terukur, melakukan penyusupan dalam jangka panjang, dan sulit untuk dicegah secara efektif, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi industri.
GateNews10jam yang lalu
Undang-Undang Kejelasan Diserang Karena Etikanya Terkait Trump Coin
Partai Demokrat sedang menyelidiki konferensi Trump Coin karena kekhawatiran tentang keterlibatan politik dalam sektor kripto. Waktu acara tersebut yang bertepatan dengan White House Correspondents Dinner memunculkan pertanyaan etis, terutama terkait dengan Blockchain Regulatory Certainty Act.
CryptoBreaking11jam yang lalu
