Rusia Melarang WhiteBIT, Menilai Pertukaran Crypto 'Tidak Diinginkan' Karena Dukungan Ukraina

Singkatnya

• Otoritas Rusia memasukkan crypto exchange WhiteBIT ke dalam daftar hitam.
• Mereka menyebutkan dukungan exchange terhadap upaya militer Ukraina.
• Perusahaan sudah melarang pengguna Rusia.

Otoritas Rusia memasukkan WhiteBIT ke dalam daftar hitam pada hari Senin, menyoroti dukungan crypto exchange tersebut terhadap upaya perang Ukraina saat konflik di Eropa memasuki tahun keempat. Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia menandai WhiteBIT dan perusahaan induknya W Group sebagai “organisasi yang tidak diinginkan,” melarang entitas tersebut untuk memiliki rekening bank, mentransfer dana, atau melayani pelanggan di dalam negeri. Dalam siaran pers, otoritas Rusia menggambarkan WhiteBIT sebagai platform Eropa. Meskipun saat ini perusahaan berkantor pusat di Vilnius, Lithuania, WhiteBIT didirikan di Kharkiv, Ukraina, oleh pengusaha Volodymyr Nosov. Setahun lalu, perusahaan membuka kantor di New York, bersamaan dengan peluncuran platform perdagangan crypto khusus untuk pasar AS. 

Otoritas Rusia menuduh WhiteBIT membantu pelanggan menarik dana dari negara melalui “skema abu-abu,” sekaligus mendukung “aktivitas ilegal lainnya.” Decrypt telah menghubungi WhiteBIT untuk komentar. Menurut CoinGecko, exchange ini menghasilkan volume perdagangan sebesar $1,1 miliar dalam satu hari terakhir. Sementara itu, Binance, crypto exchange terbesar di dunia, menyaksikan pertukaran aset digital senilai $14,2 miliar. Otoritas mengatakan bahwa platform WhiteBIT telah digunakan untuk mendukung militer Ukraina sejak invasi Rusia ke negara tersebut pada Februari 2022. Kadang-kadang, WhiteBIT diduga bekerja sama dengan lembaga yang terkait dengan pemerintah Ukraina, tambah mereka.

Kantor kejaksaan juga menuduh manajemen WhiteBIT menyumbangkan $11 juta ke Ukraina pada tahun 2022, dengan klaim bahwa $900.000 dialokasikan untuk pembelian sistem drone. Situs web WhiteBIT sendiri mencatat angka yang sama, yaitu $11 juta. Exchange ini juga mendukung United24, platform donasi crypto yang didirikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, tuduh agensi Rusia. United24 telah mengumpulkan donasi sebesar $3,4 miliar, menurut situs webnya. Organisasi ini memungkinkan orang untuk menyumbang langsung ke inisiatif seperti bantuan medis dan pendidikan serta ilmu pengetahuan. Rusia sudah melarang warga Rusia menggunakan WhiteBIT, menurut Kebijakan AML perusahaan, serta mereka yang berada di “wilayah Ukraina yang sementara diduduki.” Kebijakan ini merujuk pada kepatuhan terhadap sanksi Uni Eropa terhadap Rusia yang diberlakukan sejak 2022. Pada Juli, Ukraina menjatuhkan sanksi kepada 19 penambang crypto Rusia, 17 operator aset digital, dan lima bursa, bersama perusahaan yang terkait dengan infrastruktur keuangan Rusia. Pembatasan ini merupakan bagian dari apa yang disebut Zelenskyy sebagai “paket sanksi khusus” saat itu. Dalam laporan September, perusahaan forensik blockchain Ellpitic menyatakan bahwa mereka menggunakan dokumen bocoran untuk mengungkap bagaimana Rusia menggunakan crypto untuk menghindari sanksi dan mempengaruhi pemilihan di Moldova. Perusahaan melacak transaksi stablecoin sebesar $8 miliar selama 18 bulan. Dalam artikel opini yang diterbitkan oleh Kyiv Post pada Oktober, Nosov menyerukan agar setiap regulasi aset digital yang disahkan di Ukraina melarang perusahaan yang memiliki hubungan dengan Rusia untuk beroperasi di negara tersebut. Ia mengatakan tidak ada ruang kompromi terkait hal ini. “Pasar Ukraina harus dilindungi dari upaya apa pun untuk memasukkan operator yang melayani warga negara agresor selama perang,” tulisnya. “Tidak peduli seberapa menarik investasi mereka, bagi perusahaan seperti itu, semua pintu dan peluang harus tetap tertutup.”