Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa seorang tokoh kunci dalam kasus penipuan rekayasa sosial yang melibatkan Bitcoin senilai $263 juta telah mengaku bersalah. Evan Tangeman, penduduk California berusia 22 tahun, mengakui di pengadilan distrik bahwa ia terlibat dalam tindakan pencucian uang yang melanggar Undang-Undang Anti Pemerasan dan Organisasi Korup (RICO), dengan jumlah yang terlibat melebihi $3,5 juta. Ia merupakan terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam kasus ini.
Kasus penipuan ini beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025, dijalankan oleh anggota sindikat yang tersebar di berbagai negara bagian AS dan luar negeri. Anggota sindikat terdiri dari peretas, pengorganisasi, pengidentifikasi target, telemarketer, dan pencuri perangkat keras dompet, yang bersama-sama mencuri sekitar 4.100 Bitcoin, senilai sekitar $263 juta pada saat itu, dan kini bernilai sekitar $371 juta. Para peretas membobol situs web untuk memperoleh basis data terkait kripto, pengidentifikasi target memilih korban bernilai tinggi, dan telemarketer menipu korban melalui telepon agar bekerja sama, sehingga seluruh rantai penipuan berjalan dengan rapi.
Peran utama Tangeman adalah membantu menukar aset kripto hasil curian menjadi uang tunai melalui konverter uang tunai massal serta menandatangani kontrak sewa properti dengan nama palsu untuk memberikan perlindungan tempat tinggal bagi anggota sindikat. Uang hasil kejahatan digunakan untuk layanan klub malam, tas tangan mewah, jam tangan, mobil mewah, jet pribadi, serta menyewa jasa keamanan. Sidang vonis Tangeman dijadwalkan pada 24 April 2026.
Selain itu, pengadilan mengumumkan surat dakwaan tambahan yang menuduh tiga terdakwa lainnya—Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfikar—yang baru-baru ini telah ditangkap. Kasus ini menyoroti risiko aset kripto dalam kejahatan siber, serta menjadi pengingat bagi regulator dan penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan aset kripto bernilai besar. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
BitFuFu mengungkapkan penjualan 80 BTC pada bulan Maret, kepemilikan turun menjadi 1.794 BTC
Berita Gate News, pada 10 April, perusahaan penambang Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq BitFuFu mengungkapkan data operasional bulan Maret. Data menunjukkan bahwa BitFuFu menjual 80 Bitcoin pada bulan Maret, sementara produksi penambangan pada periode yang sama adalah 214 BTC, di mana 171 BTC berasal dari bisnis penambangan cloud, dan 43 BTC berasal dari bisnis penambangan milik sendiri. Hingga akhir Maret, jumlah kepemilikan Bitcoin BitFuFu adalah 1.794 keping.
GateNews49menit yang lalu
TD Cowen menurunkan target harga Strategy menjadi 350 dolar, memberi peringkat beli kepada empat perusahaan perbendaharaan aset digital seperti Sharplink
TD Cowen menurunkan target harga Strategy (MSTR) sebesar 20,5% menjadi $350, mempertahankan rating beli, karena ekspektasi harga Bitcoin turun. Untuk tahun fiskal 2026, proyeksi pendapatan Bitcoin diturunkan menjadi 7,87 miliar, namun tetap optimistis bahwa perusahaan dapat mengubah kebutuhan volatilitas pasar melalui leverage.
GateNews1jam yang lalu
Peneliti StarkWare mengusulkan skema Bitcoin yang aman terhadap kuantum, yang memungkinkan transaksi tahan kuantum tanpa perlu soft fork
Skema Bitcoin Kuantum-Aman (QSB) yang diajukan oleh peneliti StarkWare, Avihu Levy, memanfaatkan skrip Bitcoin yang sudah ada untuk memberikan ketahanan terhadap kuantum, sekaligus menghindari soft fork. QSB menggunakan konstruksi berbasis Binohash dan teka-teki “hash to signature”, untuk melindungi dari serangan komputer kuantum terhadap kriptografi kurva eliptik. Skema ini bergantung pada ketahanan RIPEMD-160 terhadap serangan pra-citra (preimage), sehingga secara efektif meningkatkan keamanan transaksi Bitcoin.
GateNews1jam yang lalu
Pemerintah Bhutan Memindahkan 250 BTC senilai $18,05M ke Dompet Baru
Pesan Berita Gerbang: Pemerintah Pusat Bhutan memindahkan 250 BTC senilai $18,05 juta ke alamat dompet baru yang dibuat.
GateNews1jam yang lalu
BTC menembus 72.000 dolar AS, kenaikan 1,17% dalam 24 jam
Berita Gerbang, 10 April, data pasar menunjukkan bahwa Bitcoin menembus 72.000 dolar AS, dengan kenaikan 1,17% dalam 24 jam.
GateNews2jam yang lalu
RSI 1 Minggu Bitcoin Turun dari Pola Turun untuk Pertama Kalinya Sejak Kejatuhan Oktober, Apakah Ada Reli Pemulihan di Depan?
Bitcoin RSI 1 minggu menembus tren turun untuk pertama kalinya sejak crash Oktober.
Apakah reli pemulihan diharapkan untuk harga kripto.
Beberapa target kemungkinan ditetapkan untuk hasil BTC bullish dan bearish.
Para penggemar Bitcoin dan kripto menjadi lebih berharap untuk lonjakan harga pasar kripto yang menjanjikan saat baru
CryptoNewsLand2jam yang lalu
