Skandal Pengendalian Banjir Filipina Terkait Operasi Pencucian Uang Kripto

Penyidik menghubungkan dana korupsi pengendalian banjir dengan pencucian uang kripto melalui Tether (USDT).

Sindikat yang terkait dengan Pogo diduga menggunakan aset digital untuk menyamarkan transaksi keuangan ilegal.

Dewan Anti Pencucian Uang Filipina memfokuskan perhatian pada bursa kripto untuk menekan aliran dana gelap.

Penyidik di Filipina telah menemukan hubungan antara skandal korupsi besar-besaran pada proyek pengendalian banjir di negara tersebut dan skema pencucian uang kripto. Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek pengendalian banjir diduga dialirkan ke bursa kripto. Jejak dana ini tampaknya melibatkan individu yang terkait dengan operator permainan lepas pantai Filipina (Pogos) yang telah dilarang oleh pemerintah tahun lalu.

Menurut laporan South China Morning Post, otoritas kejahatan siber melaporkan telah menemukan aset digital yang terkait dengan skandal pengendalian banjir tersebut terhubung ke penipuan kripto. Dana ini dikonversikan ke aset digital, termasuk Tether (USDT), sebuah stablecoin populer. Penyidik mengungkapkan bahwa sejumlah besar uang, berkisar antara 50 juta hingga 100 juta peso, telah dialihkan ke mata uang digital.

Tether Digunakan untuk Mencuci Dana Korupsi

Penggunaan Tether dalam skandal pengendalian banjir ini tidak mengejutkan. Tether (USDT) secara luas digunakan di Asia Tenggara untuk transaksi kripto. Luis Buenaventura, kepala kripto di GCash, menjelaskan bahwa likuiditas USDT membuatnya ideal untuk transaksi berskala besar di kawasan ini.

Transaksi Tether di Filipina telah menjadi metode umum untuk mencuci dana ilegal. Penyidik menemukan bahwa dana yang terkait dengan skandal korupsi tersebut dialirkan melalui banyak akun. Akun-akun ini diyakini dioperasikan oleh sindikat yang terkait dengan Pogo, yang telah terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal.

Dewan Anti Pencucian Uang Filipina telah membekukan akun yang terkait dengan transaksi ini. Dewan tersebut memfokuskan perhatian pada Tether dan mata uang digital lainnya, menyoroti perannya dalam skema pencucian uang. Renato Paraiso, pelaksana tugas direktur eksekutif Cybercrime Investigation and Coordinating Centre, menyatakan, “Ada kaitan yang jelas antara transaksi-transaksi ini dan orang-orang yang terlibat dalam skandal korupsi.”

Saluran Kripto Digunakan untuk Korupsi dan Aktivitas Kriminal

Otoritas menemukan bahwa mata uang digital semakin banyak digunakan untuk tujuan ilegal. Transaksi kripto telah menjadi metode pilihan untuk mencuci dana yang terkait kejahatan seperti penculikan dan perdagangan narkoba. Paraiso mencatat bahwa para pencuci uang telah menyalurkan dana melalui berbagai dompet dan bursa untuk menyamarkan jejak.

Penyidik juga percaya bahwa operator junket kasino berperan dalam proses pencucian uang. Pejabat pekerjaan umum yang terlibat dalam skema korupsi pengendalian banjir dilaporkan menggunakan kasino untuk mengonversi uang suap mereka menjadi kripto. Setelah mencairkan chip kasino, hasilnya disetor sebagai kemenangan.

Tren penggunaan kripto untuk mentransfer dana ilegal ditampilkan melalui metode-metode ini. Situasinya masih dalam pengawasan ketat otoritas, namun kurangnya regulasi di Filipina membuat sulit untuk melacak seluruh transaksi. Pasar kripto di negara tersebut masih diatur dengan regulasi longgar, yang menjadi keuntungan bagi pelaku kejahatan karena dapat memanfaatkan kelemahan sistem.