Europol Mengakhiri Jaringan Penipuan Kripto Besar yang Mencuci Lebih dari €700 Juta

Cara Skema Ini Beroperasi

Europol dan beberapa mitra internasional menutup jaringan penipuan dan pencucian uang kripto besar yang memindahkan lebih dari €700 juta melalui platform investasi palsu. Penyelidik mengatakan operasi dimulai dengan satu situs perdagangan palsu tetapi dengan cepat berkembang menjadi puluhan platform palsu yang menargetkan pengguna di berbagai negara. Pelaku kejahatan menggunakan iklan media sosial, testimoni palsu, dan panggilan dingin untuk memikat korban dengan janji imbal hasil tinggi. Setelah orang-orang menyetor dana, kelompok tersebut mengunci akun dan memblokir penarikan.

Sistem Pencucian Uang yang Canggih

Jaringan ini membangun struktur pencucian yang maju sehingga pelacakan dana menjadi sangat sulit. Pelaku kejahatan memindahkan uang melalui beberapa lapisan dompet blockchain, crypto mixer, bursa, dan perusahaan cangkang. Sistem ini membantu menyembunyikan jejak di berbagai yurisdiksi. Ini juga memperlambat upaya pemulihan bagi korban dan menciptakan tantangan besar bagi penyelidik keuangan.

Pihak berwenang melakukan penggerebekan terkoordinasi di seluruh Eropa dan beberapa wilayah luar negeri. Tindakan ini menghasilkan beberapa penangkapan serta pembekuan dompet kripto, rekening bank, dan aset terkait lainnya. Pejabat mengatakan penggerebekan ini menyoroti seberapa cepat kelompok kriminal beradaptasi dengan aset digital dan menggunakan alat baru untuk menyembunyikan uang ilegal.

Apa Artinya Ini bagi Investor Kripto

Pakar kejahatan keuangan percaya bahwa pengungkapan ini menunjukkan seberapa profesional penipuan kripto saat ini. Banyak penipu sekarang menjalankan pusat panggilan, merekrut pemasar, dan membangun operasi jangka panjang yang tampak sah di permukaan. Investor harus waspada terhadap tanda-tanda seperti:

• Platform yang menjanjikan keuntungan luar biasa tinggi

• Tekanan dari agen penjualan

• Akun terkunci atau penundaan penarikan berulang

• Ulasan palsu atau informasi lisensi yang tidak jelas

Bersikap hati-hati dapat membantu pengguna menghindari skema yang terlihat meyakinkan namun hanya bertujuan mencuri setoran. Seiring pertumbuhan adopsi kripto, pihak berwenang menekankan bahwa kerja sama lintas negara akan menjadi kunci untuk menghentikan jaringan penipuan di masa depan.