Thailand Membongkar Operasi Penambangan Bitcoin Senilai $8,6 Juta yang Mendanai 'Jaringan Penipuan Tiongkok'

Singkatnya

• Penyelidik Thailand telah menyita peralatan penambangan Bitcoin senilai $8,6 juta yang terkait dengan “jaringan penipuan transnasional Tiongkok” yang beroperasi dari Myanmar.
• Penggerebekan tersebut menemukan 3.642 rig yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan mencuci dana ilegal melalui koin baru yang “bersih”.
• Para ahli mengatakan tambang-tambang ini adalah bagian dari infrastruktur penipuan transnasional yang kini menyebar ke seluruh Asia Tenggara.

Pusat Seni, Fashion, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Otoritas Thailand telah menyita peralatan penambangan Bitcoin senilai $8,6 juta (300 juta baht) dari tujuh operasi yang diduga membiayai geng penipuan transnasional Tiongkok yang beroperasi dari Myanmar.

Departemen Investigasi Khusus menggerebek enam lokasi di provinsi Samut Sakhon dan satu di Uthai Thani pada hari Selasa, menyita 3.642 perangkat penambangan senilai $7,7 juta (270 juta baht) dan peralatan listrik senilai $860.000 (30 juta baht), menurut laporan Bangkok Post.

Penggerebekan ini terjadi di tengah kekhawatiran bahwa penambangan Bitcoin telah berkembang dari masalah pencurian energi menjadi infrastruktur penting bagi jaringan kejahatan dunia maya internasional.

Penyelidik Thailand menemukan sebagian besar perangkat dipasang dalam kontainer kedap suara dengan sistem pendingin air, menurut laporan tersebut.

Mereka menelusuri operasi ini ke geng penipuan Tiongkok yang berbasis di Myanmar yang telah mengumpulkan transaksi keuangan melebihi $143 million (5 miliar baht).

Lembaga tersebut dilaporkan telah meminta bantuan pemerintah Tiongkok untuk memperluas penyelidikan mereka.

Operasi penambangan kini melayani dua tujuan untuk sindikat kriminal: mengubah listrik yang dicuri menjadi pendapatan sekaligus mencuci hasil ilegal melalui aset digital yang tampak sah.

David Sehyeon Baek, konsultan kejahatan dunia maya, memperingatkan bahwa label “geng penipuan Tiongkok” terlalu menyederhanakan ancamannya.

“Apa yang sebenarnya kita lihat adalah model waralaba transnasional—modal mungkin berasal dari jaringan Tiongkok, tetapi operasinya menjangkau Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan seterusnya,” katanya kepada Decrypt.

“Jaringan yang sama yang bertanggung jawab atas kompleks penipuan tenaga kerja paksa sekarang berinvestasi pada infrastruktur fisik—pusat data, kompleks, tambang kripto—karena hal itu membuat keseluruhan operasi lebih tahan banting,” tambahnya.

Baek menjelaskan bagaimana sindikat “mendorong uang kotor ke dalam rig,” dan karena tambang-tambang ini berada di balik perusahaan cangkang dan direktur nominee, penyelidik sering kesulitan membedakan koin mana yang sah dan mana yang didanai oleh penipuan.

Krisis regional

Penindakan di Thailand mengikuti tekanan yang meningkat di seluruh Asia Tenggara untuk memerangi pencurian listrik yang terkait dengan kripto.

Penyedia listrik negara Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, baru-baru ini melaporkan bahwa operasi penambangan kripto ilegal telah menguras listrik senilai sekitar $1,1 miliar (RM 4,57 miliar) selama lima tahun terakhir.

Bloomberg melaporkan pada hari Rabu bahwa otoritas Malaysia telah menggunakan drone dengan pencitraan termal dan sensor genggam untuk memburu operasi ilegal, dengan para penambang memasang pelindung panas dan kamera CCTV untuk menghindari deteksi.

Awal Mei, pihak berwenang melaporkan lonjakan 300% kasus pencurian listrik terkait kripto dengan polisi Malaysia melakukan penggerebekan, menyita 45 mesin senilai $52.145 (RM225.000) yang menyebabkan kerugian listrik bulanan pada perusahaan listrik negara sebesar $8.342 (RM36.000).

Pada bulan April, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan memperingatkan bahwa kelompok kriminal transnasional dari Asia Timur dan Tenggara menggunakan penambangan kripto ilegal sebagai “alat yang kuat” untuk mencuci miliaran hasil kejahatan, sementara bulan lalu, Interpol meningkatkan status jaringan kompleks penipuan sebagai ancaman kriminal transnasional.

Penegakan global

Bulan lalu, Jaksa AS untuk D.C., Jeanine Pirro, mengumumkan Scam Center Strike Force, sebuah inisiatif lintas lembaga yang secara khusus menargetkan penipuan kripto yang dilakukan oleh sindikat kejahatan terorganisir Tiongkok.

“Kita tidak boleh berharap tambang-tambang ini akan hilang, mereka hanya akan pindah,” ujar Baek memperingatkan.

“Seiring meningkatnya penegakan hukum, rig akan berpindah ke daerah yang lebih terpencil atau menyeberang perbatasan, persis seperti cara kompleks penipuan bermigrasi, dan ujian sesungguhnya adalah apakah penyitaan aset mulai melukai model bisnisnya, bukan hanya mesinnya,” kata sang ahli.