PANews a rapporté le 4 mars que, selon CoinDesk, l’agence internationale de lutte contre le blanchiment d’argent GAFI (Financial Action Task Force) a publié un rapport avertissant que les stablecoins sont devenus les actifs virtuels les plus utilisés dans les transactions illégales et appelant à une surveillance renforcée des émetteurs. Le rapport cite les données de Chainalysis indiquant que les stablecoins représentaient 84 % des transactions illicites d’actifs virtuels en 2025, impliquant 154 milliards de dollars. Selon le rapport de TRM Labs, des entités illicites ont reçu 141 milliards de dollars en stablecoins en 2025, un sommet en cinq ans, et les activités liées aux sanctions ont représenté 86 % des flux illicites de capitaux crypto. Des acteurs comme l’Iran et la Corée du Nord utilisent des stablecoins comme l’USDT pour financer la prolifération d’armes de destruction massive et effectuer des paiements transfrontaliers sanctionnés.
Le GAFI avertit que les transferts peer-to-peer via des portefeuilles non dépositaires sont des vulnérabilités critiques pouvant contourner les contrôles anti-blanchiment d’argent. Le GAFI exhorte les pays à imposer des obligations de lutte contre le blanchiment d’argent aux émetteurs de stablecoins et à envisager d’exiger qu’ils disposent de capacités de gel de portefeuille, restreignant certaines fonctions des contrats intelligents. La capitalisation boursière actuelle des stablecoins a dépassé 300 milliards de dollars.
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La société de sécurité blockchain PeckShield a identifié les deux portefeuilles Tron — TNiq9...QZH81 et TTiDL...pjSr9 — comme étant inscrits sur liste noire le 23 avril. La première adresse détenait environ million en USDT tandis que la seconde en détenait environ million, pour un total de plus de million. Tether n’a pas divulgué les détails de l’enquête sous-jacente ni quand les portefeuilles ont été initialement signalés par les autorités.
Le gel serait le plus important par sa taille dans l’histoire de Tether et reflète une tendance croissante en matière d’application de la loi. Tether travaille désormais avec plus de 340 agences d’application de la loi dans 65 pays, a soutenu plus de 2 300 affaires à l’échelle mondiale et a gelé plus de 4,4 milliards de dollars d’actifs au total, dont plus de 2,1 milliards de dollars liés aux autorités américaines. En novembre 2023, Tether a gelé environ million lié à une enquête en Asie du Sud-Est sur la traite des êtres humains et le « pig butchering ». En janvier 2026, il a gelé environ million sur cinq portefeuilles Tron dans une autre action coordonnée avec les forces de l’ordre.
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