执法行动

Circle 首席执行官 Jeremy Allaire 表示，除非接到法院命令或执法要求，否则公司不会主动冻结钱包地址。即便面临黑客洗钱争议与社群抨击，Circle 仍坚持遵循法治原则运营。 Jeremy Allaire 确立 Circle 执法底线 ----------------------------- 在全球加密货币市场风起云涌之际，稳定币发行商 Circle 的首席执行官 Jeremy Allaire 在韩国首尔的一场记者会上，针对市场最敏感的“资产冻结”议题发表了明确立场。他指出，Circle 虽然拥有技术手段可以冻结特定钱包地址，但除非收到法院命令或执法部门的正式指示，否则公司不

奥丁丁推出的 OwlPay 和 Wallet Pro 服务，利用稳定币技术实现 B2B 跨境支付，并与国际支付巨头合作，展示其在金融科技领域的拓展野心。透过境外操作，奥丁丁绕过台湾的监管限制，提供快捷的虚拟资产交易，同时面对新颁布的虚拟资产服务法，未来将成为其他外资企业进入台湾市场的参考范本。

中国人民银行韶关分行发布了加密货币风险警示，重点指出洗钱和诈骗等违法活动。呼吁公众避免进行加密货币投资，并举报可疑行为。

美国联邦地区法院裁定禁止亚利桑那州依赖博彩法起诉预测市场平台Kalshi，认为联邦商品期货交易委员会拥有专属管辖权。该裁决影响金融市场监管的州与联邦权限界线，Kalshi则坚持其业务属于金融商品而非传统博彩。各州对预测市场的裁定不一，特朗普家族亦表达对预测市场的支持。

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美国联邦地区法院裁定禁止亚利桑那州依赖博彩法起诉预测市场平台Kalshi，认为联邦商品期货交易委员会拥有专属管辖权。该裁决影响金融市场监管的州与联邦权限界线，Kalshi则坚持其业务属于金融商品而非传统博彩。各州对预测市场的裁定不一，川普家族亦表达对预测市场的支持。

尼日利亚税务机关 FIRS 已就一起据称与加密货币交易相关的增值税（VAT）和公司所得税（CIT）偷逃税行为，对一家中心化交易所启动了法律诉讼程序。审判定于 2025 年 4 月 11 日举行，相关问题也随之出现：外国实体是否有义务遵守当地税法。

Thepeer 联合创始人 Michael Okoh 在公司关停之前驳斥了资金挪用指控，并澄清所称投资从未进行，资金已被完全清点。他指出存在的是内部治理问题，而非欺诈。

美国联邦地区法院裁定禁止亚利桑那州依赖博彩法起诉预测市场平台Kalshi，认为联邦商品期货交易委员会拥有专属管辖权。该裁决影响金融市场监管的州与联邦权限界线，Kalshi则坚持其业务属于金融商品而非传统博彩。各州对预测市场的裁定不一，川普家族亦表达对预测市场的支持。

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已倒闭的加密货币交易所 Thodex 的创始人法鲁尔·法蒂赫·奥泽（Farul Fatih Ozer）在伊斯坦布尔被捕，面临欺诈和洗钱指控。据称，奥泽带着 $2 十亿美元的投资者资金逃走；该案称造成了重大财务损失，并已促成土耳其全国范围内的加密货币支付禁令。

美国联邦地区法院裁定禁止亚利桑那州依赖博彩法起诉预测市场平台Kalshi，认为联邦商品期货交易委员会拥有专属管辖权。该裁决影响金融市场监管的州与联邦权限界线，Kalshi则坚持其业务属于金融商品而非传统博彩。各州对预测市场的裁定不一，特朗普家族亦表达对预测市场的支持。

尼日利亚证券交易委员会（SEC）由埃莫莫蒂米·阿加马（Emomotimi Agama）领导，将通过将该货币从点对点（P2P）平台移除，来加大打击加密行业中奈拉（naira）操纵行为的力度。继此前的执法行动之后，行业相关方正在呼吁出台更清晰的监管规定，并采取统一的政策路径。

Solana 平台 Believe 的创始人 Ben Pasternak 面临指控，原因是一起据称的“地毯式拉盘”（rug pull）计划，涉及数十亿美元的交易以及数百万美元的费用。与此同时，美国司法部向 OneCoin 的受害者提供赔偿，申报截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

美国联邦地区法院裁定禁止亚利桑那州依赖博彩法起诉预测市场平台Kalshi，认为联邦商品期货交易委员会拥有专属管辖权。该裁决影响金融市场监管的州与联邦权限界线，Kalshi则坚持其业务属于金融商品而非传统博彩。各州对预测市场的裁定不一，特朗普家族也表达了对预测市场的支持。

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Polymarket宣布对接入的部分初创项目进行审计，这些项目被指利用疑似内幕交易账户信息引导用户交易。该举措旨在加强合规管理，回应外界对内幕交易风险的关注。

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Gate News 消息，4 月 14 日，Solana 生态应用 Believe 创始人 Pasternak 因涉嫌参与加密 rug pull 骗局，在纽约法院被起诉。该案件涉及 Solana 公链生态，疑与数百万美元损失相关。Pasternak 作为 Believe 项目负责人，被控利用项目实施诈骗行为，导致投资者遭受重大经济损失。目前案件正在审理中，相关细节尚未完全披露。