币安否认涉及$1B 的制裁违规指控，面临新的合规审查

• 据《财富》报道，币安在其合规团队成员举报超过10亿美元的制裁交易后，至少解雇了五名员工。
• CZ、Richard Teng 和何一都谴责了该报道，否认交易所存在任何制裁违规行为；CZ表示消息来源被付费散布恐惧、不确定和怀疑（FUD）。

《财富》报道，币安在其合规和内部调查团队发现由伊朗制裁方进行的交易超过10亿美元后，解雇了至少五名员工。
在其报道中，该媒体声称采访了一些被解雇的员工，并审查了一些涉及交易所领导层丑闻的私人文件。消息人士称，合规团队发现交易所通过Tron网络上的Tether USDT稳定币，促成了伊朗实体在2024年3月至去年8月之间的交易，金额超过10亿美元。
这些交易随后通过内部渠道提交给高层，但不久后，相关员工被解雇。其中一些员工曾在欧洲和亚洲的执法机构担任高级职位，后来加入了交易所。

这并非币安首次与法律发生冲突。前CEO兼联合创始人赵长鹏（CZ）曾被判处四个月监禁，交易所也因违反制裁和反洗钱法律被罚款40亿美元。此案还迫使CZ辞去CEO职务，由Richard Teng和联合创始人何一共同担任。

CZ：消息源“被付费散布FUD”
当被问及这些指控时，交易所给出了一个既不否认也不确认的外交回应。一位发言人表示，不能就人员案件发表评论，并将解雇任何违反公司政策的员工。

“作为政策，我们不能对正在进行的调查发表评论。币安致力于遵守其运营市场中的所有适用制裁法律和法规，”他补充说。

领导层的回应则更为直率。CZ表示，文章中存在自相矛盾的信息，员工可能因为未能阻止制裁违规行为而被解雇，而非因为向管理层披露了违规行为。他质疑匿名消息源的真实性，猜测他们可能是“被付费散布FUD”。

我不知道细节或是谁，但仅仅从文章来看，这是自相矛盾的👇。

也可以构建一个叙述：“也许他们被解雇是因为没有阻止违规行为？”如果这甚至是真的话。这也意味着第三方工具（与执法部门使用的相同）…… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 2026年2月13日

Teng的评论更为严厉，他表示：

“基于匿名消息源（无论是可能不满的前员工还是其他）发布的不负责任且具有误导性的新闻报道，玷污了我们超过1300名合规员工不懈努力维护全球标准的伟大工作。”

他声称，合规团队已向当局自我报告了制裁违规行为，并在调查过程中与他们合作。
何一也重申了这一观点，声称交易所一直在主动发起调查并与执法部门分享调查结果。她将员工被解雇归因于交易所提升人才的努力。