新的币安争议：指控伊朗制裁违规的调查人员被解雇 | Bitcoinist.com

可信的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审阅。广告披露 全球最大的加密货币交易所Binance正面临新的审查，福布斯周五发布的一份独家报道提出了关于该交易所内部合规控制和制裁监管的新问题。

所谓的制裁违规行为

据多位消息来源和该刊审阅的内部文件显示，Binance的合规团队成员发现了交易，暗示与伊朗有关的实体在2024年3月至2025年8月期间通过该平台收到了超过10亿美元的资金。

据报道，这些转账使用了稳定币Tether（USDT）在Tron区块链上进行。如果得到确认，此类活动可能违反美国制裁法律。

相关阅读：SEC主席确认加密货币分类指南符合CLARITY法案框架该报告指出，在内部调查人员记录发现并通过官方渠道提交报告后，至少有五名合规团队成员从2025年末开始被解雇。

被解雇的人员中包括具有欧洲和亚洲执法经验的专业人士。其中至少有三人在Binance担任高级职位，负责特别调查和全球金融犯罪调查。

除了这些解雇外，报告还显示，过去三个月内，至少有另外四名高级合规官员辞职或被迫离职。福布斯引用的相关人士匿名发言，担心可能的法律后果。

曾在美国司法部（DOJ）领导制裁和伊朗相关案件的律师事务所Olshan Frome Wolosky的合伙人Robert Appleton表示，这一情况令人惊讶。

“在Binance的监控下，内部调查人员还发生了这样的事情，令人相当震惊，”Appleton在接受杂志采访时说，提到公司在早期执法行动后受到的政府监管。

前Binance CEO对新指控予以反驳

此次争议发生在Binance在2023年达成重大法律和解的背景下。那一年，该交易所承认违反反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）规定。

作为和解的一部分，交易所的联合创始人赵长鹏（CZ）辞去了CEO职位，Binance接受了政府强加的监控措施，旨在加强其合规框架，并开启公司当时所称的“监管成熟”新纪元。

相关阅读：Coinbase用户被锁：无法买卖或转账加密货币赵长鹏公开否认了近期报道中的指控。在回应该报道时，他表示自己对情况没有详细了解，但认为叙述似乎不一致。

这位前高管暗示，即使指控属实，也可能存在另一种解释，即调查人员未能阻止涉嫌交易而被解雇。

赵长鹏还质疑是否有类似执法机构使用的第三方反洗钱工具识别了相关交易。虽然他已不再管理Binance，但他表示，在任期间，每笔交易都经过多个外部AML监控系统筛查。

他进一步批评依赖匿名消息源，认为匿名账户可能被用来构建负面叙述，尤其是在相关人员不满或有其他动机的情况下。

日线图显示，BNB在过去一周内波动加剧，交易价格为615美元。来源：TradingView.com上的BNBUSDT。图片来自OpenArt，图表来自TradingView.com。

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