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Genesis债权人2.43亿美元盗窃案嫌疑人被捕,1858万美元加密资产被查封
链上侦探 ZachXBT 发文表示:“英国威胁行为者 Danny / Meech,又名 Danish Zulfiqar (Khan),似乎已被执法部门逮捕,其加密资产也被查封。
目前有 1858 万美元存放在以下地址: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768
我之前一直在监控他,并已确认他与 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 一起参与了 2024 年 8 月发生的 Genesis 债权人 2.43 亿美元盗窃案。
Danny 还参与了 2023 年 8 月发生的 Kroll SIM 卡交换事件,该事件导致 BlockFi、Genesis 和 FTX 债权人的个人身份信息泄露,此后通过有针对性的社交工程诈骗,造成超过 3 亿美元的损失。
几个小时前,我追踪到多个与他相关的地址,这些资金以类似的模式汇聚到 0xb37d 地址,与其他执法部门查封的资金流向类似。
据悉,Danny 最后一次露面是在迪拜。据称,警方突袭了他的一栋别墅,并逮捕了别墅内的其他人。
多方消息称,过去几天他们一直没有回复任何信息。”