** Một CEO tiền điện tử đã bị kết tội gian lận và rửa tiền sau khi lừa dối các nhà đầu tư, huy động hàng triệu đô la thông qua các tuyên bố sai và rửa tiền để mua hàng xa xỉ cá nhân.
Người sáng lập AML Bitcoin bị kết án trong vụ lừa đảo hàng triệu đô la
Một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Francisco đã kết án Rowland Marcus Andrade, người sáng lập và CEO đằng sau AML Bitcoin, về tội gian lận và rửa tiền. Phán quyết sau một phiên tòa kéo dài năm tuần trước Chánh án quận Hoa Kỳ Richard Seeborg, trong đó các công tố viên đã chứng minh rằng Andrade đã lừa dối các nhà đầu tư về sự phát triển của tiền điện tử, các giao dịch kinh doanh tiềm năng và dự kiến phát hành.
Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, ở Texas, đã chuyển hơn 2 triệu đô la từ việc bán AML Bitcoin cho các chi phí cá nhân, bao gồm mua hai tài sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng. Các công tố viên cũng chỉ ra rằng anh ta đã rửa tiền của nhà đầu tư thông qua các tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi sử dụng chúng để tài trợ cho việc mua hàng của mình. Đặc vụ FBI phụ trách Sanjay Virmani nhấn mạnh tác động của hành động của Andrade:
Marcus Andrade đã đánh lừa các nhà đầu tư, thao túng niềm tin và khai thác lời hứa đổi mới vì lợi ích cá nhân.
Bồi thẩm đoàn xác định rằng Andrade tuyên bố sai rằng AML Bitcoin gần như được Cơ quan quản lý kênh đào Panama chấp thuận sử dụng, mặc dù không có thỏa thuận nào như vậy tồn tại. Thông qua những xuyên tạc này, ông đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Đặc vụ Linda Nguyễn của Văn phòng Điều tra Hình sự IRS Oakland mô tả kế hoạch này là lừa đảo:
những lời nói dối thái quá của ông Andrade đã dụ dỗ và lừa đảo các cá nhân đầu tư số tiền khó kiếm được của họ vào một loại tiền điện tử mới với các tính năng bịa đặt.
Nguyen tiếp tục chỉ trích hành vi sai trái tài chính của Andrade: "Nhưng không có gì tiến bộ về kế hoạch này. Rowland Marcus Andrade đã ăn cắp tiền của những người vô tội và sử dụng nó để tăng thêm tài sản cá nhân của mình. Quyền luật sư Hoa Kỳ Patrick D. Robbins đã làm rõ bản chất của tội phạm: "Những kẻ lừa đảo thường chào mời công nghệ mới và sáng tạo để huy động tiền từ các nhà đầu tư. Nhưng việc huy động tiền thông qua những lời nói dối và xuyên tạc không phải là mới và cũng không phải là sáng tạo. Đó là bất hợp pháp, đơn giản và đơn giản". Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22/7/2025, nơi anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội lừa đảo qua đường dây và 10 năm vì tội rửa tiền, cùng với việc tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
CEO tiền điện tử sụp đổ: Người sáng lập AML Bitcoin phải đối mặt với 30 năm vì gian lận và rửa tiền
** Một CEO tiền điện tử đã bị kết tội gian lận và rửa tiền sau khi lừa dối các nhà đầu tư, huy động hàng triệu đô la thông qua các tuyên bố sai và rửa tiền để mua hàng xa xỉ cá nhân.
Người sáng lập AML Bitcoin bị kết án trong vụ lừa đảo hàng triệu đô la
Một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Francisco đã kết án Rowland Marcus Andrade, người sáng lập và CEO đằng sau AML Bitcoin, về tội gian lận và rửa tiền. Phán quyết sau một phiên tòa kéo dài năm tuần trước Chánh án quận Hoa Kỳ Richard Seeborg, trong đó các công tố viên đã chứng minh rằng Andrade đã lừa dối các nhà đầu tư về sự phát triển của tiền điện tử, các giao dịch kinh doanh tiềm năng và dự kiến phát hành.
Theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, ở Texas, đã chuyển hơn 2 triệu đô la từ việc bán AML Bitcoin cho các chi phí cá nhân, bao gồm mua hai tài sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng. Các công tố viên cũng chỉ ra rằng anh ta đã rửa tiền của nhà đầu tư thông qua các tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi sử dụng chúng để tài trợ cho việc mua hàng của mình. Đặc vụ FBI phụ trách Sanjay Virmani nhấn mạnh tác động của hành động của Andrade:
Bồi thẩm đoàn xác định rằng Andrade tuyên bố sai rằng AML Bitcoin gần như được Cơ quan quản lý kênh đào Panama chấp thuận sử dụng, mặc dù không có thỏa thuận nào như vậy tồn tại. Thông qua những xuyên tạc này, ông đã huy động được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Đặc vụ Linda Nguyễn của Văn phòng Điều tra Hình sự IRS Oakland mô tả kế hoạch này là lừa đảo:
Nguyen tiếp tục chỉ trích hành vi sai trái tài chính của Andrade: "Nhưng không có gì tiến bộ về kế hoạch này. Rowland Marcus Andrade đã ăn cắp tiền của những người vô tội và sử dụng nó để tăng thêm tài sản cá nhân của mình. Quyền luật sư Hoa Kỳ Patrick D. Robbins đã làm rõ bản chất của tội phạm: "Những kẻ lừa đảo thường chào mời công nghệ mới và sáng tạo để huy động tiền từ các nhà đầu tư. Nhưng việc huy động tiền thông qua những lời nói dối và xuyên tạc không phải là mới và cũng không phải là sáng tạo. Đó là bất hợp pháp, đơn giản và đơn giản". Andrade sẽ bị kết án vào ngày 22/7/2025, nơi anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội lừa đảo qua đường dây và 10 năm vì tội rửa tiền, cùng với việc tịch thu tài sản liên quan đến tội ác của mình.