Thông tin tình báo đặc biệt về chiến dịch bí mật đang đặt cược trên Polymarket…… Quân nhân đang phục vụ trong quân đội Mỹ bị bắt vì “giao dịch nội bộ”

Một thành viên đang phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Mỹ bị bắt giữ vì bị cáo buộc lợi dụng thông tin nội bộ để kiếm lợi nhuận lớn trên nền tảng thị trường dự đoán Polymarket. Khi các tranh cãi về việc giám sát thị trường dự đoán liên quan đến các hoạt động bí mật quân sự ngày càng gia tăng, vấn đề “giao dịch nội gián” trở thành chủ đề nóng trở lại.

Tham gia hoạt động bí mật, quân nhân bị cáo buộc đã kiếm được 40.000 USD từ đặt cược trên Polymarket

Theo Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Trung sĩ cấp một của quân đội Mỹ Gannon Ken Van Dyke đã mở tài khoản trên Polymarket vào tháng 12 năm ngoái, đã đặt cược khoảng 32.000 USD (khoảng 47,28 triệu won Hàn Quốc) với dự đoán Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sẽ bị lật đổ trước tháng 1.

Cơ quan điều tra cho rằng Van Dyke đã tham gia vào nhóm kế hoạch bắt giữ Maduro. Các cuộc điều tra cho thấy, anh ta đã thu về lợi nhuận ròng 409.000 USD (khoảng 6,0437 tỷ won Hàn Quốc) từ khoản cược này. Hiện tại, phần lớn số tiền này đã được chuyển đến ví tiền mã hóa ở nước ngoài và đang được truy tìm.

Phát hiện dấu hiệu xóa bỏ tài khoản và che giấu email

Sau chiến dịch “Giải pháp tuyệt đối” gây tranh cãi, các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin về các giao dịch bất thường liên quan đến hợp đồng liên quan đến Maduro trên Polymarket. Sau đó, Van Dyke cố gắng xóa bỏ tài khoản Polymarket của mình và tuyên bố đã mất email liên kết với tài khoản đó.

Cục điều tra liên bang cho rằng, anh ta còn đăng ký lại email liên kết với các sàn giao dịch tiền mã hóa bằng cách không liên quan đến tên thật của mình, nhằm che giấu dấu vết. Điều này được xem là hành động che giấu sau khi đầu tư, vượt ra ngoài việc đơn thuần là hành động đầu cơ.

Polymarket: “Xác nhận đã thông báo Bộ Tư pháp sau khi giao dịch dựa trên thông tin bí mật”

Polymarket ngày hôm đó đã tuyên bố trên nền tảng X: “Sau khi xác nhận người dùng thực hiện giao dịch dựa trên thông tin bí mật của chính phủ, đã chuyển hồ sơ này cho Bộ Tư pháp Mỹ và hợp tác điều tra.” Sau đó nhấn mạnh: “Giao dịch nội gián không có chỗ đứng trên Polymarket, việc bắt giữ lần này cho thấy hệ thống đang hoạt động.”

Van Dyke đối mặt với cáo buộc vi phạm ba điều luật về giao dịch hàng hóa, một tội lừa đảo qua điện thoại và một tội giao dịch trái phép quỹ. Các công tố viên Mỹ xem vụ việc này như một ví dụ, cho thấy thị trường dự đoán không chỉ đơn thuần là “công cụ đo lường dư luận”, mà khi thông tin bí mật bị can thiệp, có thể phát sinh các vấn đề giao dịch không công bằng tương tự như thị trường tài chính truyền thống.

Bộ Tư pháp Mỹ: “Thị trường dự đoán cũng không phải là ngoại lệ của giao dịch nội gián”

Công tố viên liên bang Mỹ Jay Clayton nói: “Thị trường dự đoán không phải là nơi để lợi dụng thông tin bí mật bị đánh cắp hoặc lạm dụng để thu lợi cá nhân,” “Bị cáo dường như đã sử dụng thông tin bí mật về các hoạt động quân sự nhạy cảm để đặt cược về thời điểm và kết quả của các hoạt động này, làm thất vọng niềm tin của chính phủ.” Ông gọi hành động này là “giao dịch nội gián rõ ràng.”

Giám đốc FBI Kash Patel cũng nhấn mạnh: “Các cáo buộc này rõ ràng cho thấy không ai đứng trên pháp luật,” và bày tỏ quyết tâm bảo vệ bí mật quốc gia.

Tổng thống Trump khi được hỏi về việc Van Dyke đặt cược và khả năng giao dịch nội gián liên quan đến xung đột Iran đã nói rằng, toàn thế giới “đang trở nên giống như một sòng bạc.”

Tranh cãi về giám sát thị trường dự đoán lại bùng phát

Vụ việc này đã gây ra các nghi vấn về hệ thống giám sát toàn diện của các nền tảng thị trường dự đoán như Polymarket và Kalshi có đủ mạnh hay không. Gần đây, Quốc hội Mỹ và các cơ quan quản lý xem khả năng các cá nhân nội gián đặt cược trực tiếp vào các lĩnh vực có thông tin bất đối xứng như bầu cử, chiến tranh, quyết định chính sách là rủi ro chính.

Thực tế, Polymarket và Kalshi gần đây đã giới thiệu các biện pháp “hàng rào” nhằm ngăn chặn giao dịch nội gián, và đã có ba ứng cử viên Quốc hội Mỹ bị phạt vì đặt cược liên quan đến hoạt động tranh cử của chính họ.

Trước đây, thị trường dự đoán được chú ý như một công cụ phản ánh trí tuệ tập thể, nhưng vụ việc này cho thấy, dựa trên “ai có thể tiếp cận loại thông tin nào”, tính công bằng của thị trường có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, các nền tảng dựa trên tiền mã hóa có dòng chảy vốn nhanh chóng và dễ dàng chuyển qua biên giới, do đó yêu cầu tăng cường giám sát trong tương lai có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Lưu ý của TP AI: Bài viết này đã được tóm tắt bằng mô hình ngôn ngữ dựa trên TokenPost.ai. Nội dung chính có thể bị bỏ sót hoặc không chính xác so với thực tế.