Mỹ cung cấp phần thưởng 4 triệu USD để thu thập thông tin về việc bắt giữ các đối tượng rửa tiền bằng tiền mã hóa liên quan đến Daren Li

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Gold Finance đưa tin, ngày 24 tháng 4, Cục Quản lý An ninh và Thực thi Luật pháp Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (bày tỏ phần thưởng lên tới 4 triệu USD để thu thập thông tin dẫn đến việc bắt giữ Daren Li, người đã giúp các trung tâm lừa đảo khu vực Đông Nam Á rửa tiền từ các khoản thu nhập của họ.
Theo tài liệu của tòa án, Daren Li thông qua các hình thức lừa đảo bằng tiền điện tử và các thủ đoạn gian lận liên quan, đã rửa tiền từ các khoản tiền thu được của nạn nhân, chỉ đạo đồng phạm mở các tài khoản ngân hàng tại Mỹ dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc, và giám sát các giao dịch chuyển tiền liên bang và quốc tế của nạn nhân, ít nhất 73,6 triệu USD của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến anh ta và đồng phạm, trong đó có ít nhất 59,8 triệu USD đến từ các công ty vỏ bọc Mỹ dùng để rửa tiền từ các khoản thu của nạn nhân.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim