Chỉ huy quân đội Mỹ đang phục vụ bị bắt! Liên quan đến hoạt động nội gián trong Venezuela, giao dịch nội bộ trên thị trường dự đoán, thu về 400.000 đô la Mỹ

Hạ sĩ quan đặc nhiệm Mỹ bị Bộ Tư pháp truy tố, cáo buộc sử dụng thông tin mật trong các hoạt động tham gia, thực hiện đặt cược nội gián trên Polymarket về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro, thu lợi hơn 40.000 USD.

Hạ sĩ quan đặc nhiệm tham gia đặt cược nội gián, trúng thưởng hơn 40.000 USD từ các hoạt động quân sự

Bộ Tư pháp Mỹ công bố, một sĩ quan đặc nhiệm Mỹ đang phục vụ Gannon Ken Van Dyke bị cáo buộc lợi dụng thông tin quân sự mật trong các hoạt động dự đoán trên nền tảng thị trường dự đoán Polymarket để đặt cược và thu lợi, đã chính thức bị truy tố.

Viện kiểm sát cho biết, Van Dyke trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, liên tiếp đặt 13 hợp đồng liên quan đến việc Tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela có bị Mỹ bắt giữ hay không, với tổng số tiền đầu tư khoảng 33.000 USD, cuối cùng thu về khoảng 400.000 USD lợi nhuận.

Vấn đề trọng tâm của vụ án là, hạ sĩ quan này chính là người tham gia lập kế hoạch và thực thi các hoạt động quân sự liên quan, thuộc nhóm nắm giữ thông tin nhạy cảm cao. Viện kiểm sát xác định, hắn đã lợi dụng thông tin chính phủ chưa công khai để thực hiện giao dịch, đã cấu thành hành vi giao dịch nội gián điển hình, vi phạm luật liên bang.

Hoạt động quân sự và thị trường dự đoán đan xen, lần đầu tiên phạm tội nội gián rõ ràng

Theo nội dung cáo trạng, sau khi mở tài khoản, sĩ quan này đã đặt cược vào các sự kiện như “quân đội Mỹ có vào Venezuela hay không”, “có bắt giữ thành công Maduro hay không”. Vào sáng ngày 3 tháng 1 năm 2026, sau khi quân đội Mỹ hoàn thành hoạt động và công bố kết quả, các cược của hắn nhanh chóng được thanh toán, thu về lợi nhuận cao hơn nhiều so với trung bình thị trường.

Khoản lợi nhuận bất thường này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng đến khi điều tra sâu hơn mới xác nhận có liên quan đến nhân viên nội bộ quân đội. Bộ Tư pháp nhấn mạnh, dù thị trường dự đoán hoạt động dựa trên blockchain và tài sản mã hóa, điều đó không có nghĩa là có thể tránh né các quy định tài chính và chứng khoán hiện hành.

Vụ án này được xem là lần đầu tiên Mỹ rõ ràng quy kết “sử dụng thông tin mật của chính phủ để giao dịch trên thị trường dự đoán mã hóa” là hành vi nội gián, và trực tiếp can thiệp của hệ thống tư pháp hình sự.

Không thành công trong việc che giấu danh tính, dòng tiền vẫn bị truy đuổi trên chuỗi

Viện kiểm sát cho biết, Van Dyke sau khi thu lợi đã cố gắng che giấu danh tính, bao gồm yêu cầu nền tảng xóa bỏ tài khoản và thay đổi thông tin email, tuyên bố không thể truy cập vào tài khoản cũ. Tuy nhiên, các hành vi này lại càng làm tăng nghi ngờ của các cơ quan điều tra.

Trong xử lý tài chính, sĩ quan này đã chuyển đổi lợi nhuận thành stablecoin và sử dụng cầu nối chuỗi chéo để chuyển sang ví ngoại, rồi dần dần đổi sang tiền pháp định và chuyển vào tài khoản môi giới. Dù vậy, các ghi nhận giao dịch trên blockchain vẫn cung cấp đầy đủ các luồng tiền, trở thành một trong những bằng chứng quan trọng của viện kiểm sát.

Phía nền tảng cho biết, sau khi phát hiện các mô hình giao dịch đáng ngờ, đã chủ động báo cáo Bộ Tư pháp Mỹ và phối hợp điều tra, nhấn mạnh rằng thị trường dự đoán không phải là vùng xám để lợi dụng thông tin mật.

Giao thoa giữa an ninh quốc gia và quản lý tài chính, thị trường dự đoán đối mặt với cuộc rà soát mới

Ngoài việc truy tố hình sự, CFTC cũng đồng thời đưa ra vụ kiện dân sự, cáo buộc vi phạm Luật Giao dịch Hàng hóa, yêu cầu thu hồi lợi bất hợp pháp và phạt tiền liên quan.

Các cơ quan quản lý Mỹ nhấn mạnh, vụ việc này không chỉ liên quan đến vi phạm tài chính mà còn đụng chạm đến rủi ro an ninh quốc gia. Các quan chức cho biết, việc biến hoạt động quân sự thành công cụ đầu cơ có thể đe dọa tính bí mật của các hoạt động, thậm chí ảnh hưởng đến an toàn của nhân viên tuyến đầu.

Sau khi vụ việc bị phơi bày, Quốc hội đã bắt đầu thảo luận về việc có nên hạn chế các quan chức chính phủ và các nhân viên liên quan tham gia giao dịch thị trường dự đoán, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chính sách hoặc hoạt động quân sự.

Khi quy mô thị trường dự đoán dựa trên blockchain mở rộng, các vấn đề về bất đối xứng thông tin và lỗ hổng quản lý ngày càng nổi bật. Vụ án này cho thấy, khi đổi mới tài chính và an ninh quốc gia đan xen, hệ thống pháp luật hiện tại đang bắt đầu mở rộng đến các thị trường mới nổi, tạo ra áp lực tuân thủ chặt chẽ hơn đối với toàn bộ hệ sinh thái Web3.

Nội dung bài viết do đội ngũ Agent tổng hợp từ nhiều nguồn, biên tập và chỉnh sửa bởi 《Thành phố mã hóa》, hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, chỉ mang tính tham khảo, xin đừng xem là đề xuất đầu tư.