Mỹ áp lệnh trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia vì tội lừa đảo tiền mã hóa, với các khoản bị xử lý gia tăng

Hành động phối hợp của Mỹ chống các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An, người bị cáo buộc điều hành “các khu phức hợp lừa đảo” nhằm lừa gạt người Mỹ bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ tiền mã hóa, theo tuyên bố của OFAC hôm thứ Năm. Đợt trừng phạt nhắm tới Kok An, doanh nhân Rithy Raksmei và 28 cá nhân lẫn tổ chức khác bị cho là thuộc mạng lưới của ông.

Song song với việc thực thi, Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Tấn công Lừa đảo của Bộ Tư pháp Mỹ đã kiềm chế hơn $700 triệu liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa bị cáo buộc rửa tiền từ các kế hoạch lừa đảo ở Đông Nam Á và đã tịch thu hàng trăm trang web nhắm vào các nạn nhân tại Mỹ, DOJ công bố hôm thứ Năm.

Cáo buộc hình sự và việc gỡ bỏ trang web

Cuộc truy quét phối hợp bao gồm các cáo buộc hình sự chống lại hai công dân Trung Quốc: Huang Xingshan (còn được biết đến với tên “Ah Zhe” và “Huang Xing Saan”) và Jiang Wen Jie (còn được biết đến với tên “Jiang Nan”), cả hai đều bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua dây. Các cáo buộc liên quan đến hoạt động tại một khu phức hợp lừa đảo ở Miến Điện, theo các công tố viên liên bang đã niêm phong hồ sơ khi công bố đơn kiện và lệnh bắt giữ.

DOJ đã tịch thu một kênh Telegram duy trì lượng theo dõi của hơn 6,000 cá nhân và đóng vai trò là công cụ tuyển dụng cho một “kế hoạch giả mạo cơ quan thực thi pháp luật”. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng nền tảng này để dụ người lao động đến một khu phức hợp ở Campuchia, nơi họ bị ép đóng vai là đại diện từ JPMorgan hoặc NYPD nhằm khiến các nạn nhân chuyển tiền tiết kiệm.

Lực lượng Đặc nhiệm cũng đã dỡ bỏ 503 trang web giả mạo các nền tảng đầu tư tiền mã hóa, theo tuyên bố của DOJ.

Phương thức điều hành hoạt động lừa đảo và bối cảnh buôn người

OFAC cho biết người Mỹ, bị lôi kéo bởi tình bạn hoặc các mối quan hệ lãng mạn, đã bị cướp mất hàng triệu đô la. Những kẻ lừa đảo thuyết phục nạn nhân gửi tiền dưới hình thức tiền mã hóa với vỏ bọc là các nền tảng đầu tư hợp pháp mang lại lợi nhuận đáng kể.

“Trong một số trường hợp, những cá nhân thực hiện các vụ lừa đảo này chính là nạn nhân của nạn buôn người và bị buộc phải thực hiện các hành vi bất hợp pháp dưới mối đe dọa bạo lực,” OFAC nêu. “Mạng lưới các trung tâm lừa đảo của Kok An và các đồng phạm, hoạt động từ các sòng bạc và khu văn phòng được cải tạo cho hoạt động gian lận, rửa tiền của nạn nhân và tạo cơ sở để nhắm vào công dân Mỹ cũng như thực hiện các hành vi lạm dụng nhân quyền một cách trắng trợn.”

Phần thưởng của Bộ Ngoại giao và việc thực thi trước đó

Bộ Ngoại giao đang đưa ra phần thưởng lên tới $10 triệu cho thông tin dẫn đến việc tịch thu hoặc thu hồi các khoản thu từ các âm mưu lừa đảo và rửa tiền liên quan đến các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Bang Karen của Miến Điện.

Hành động này diễn ra sau các cuộc đột kích của cảnh sát vào hai trung tâm lừa đảo ở Poipet, một thành phố của Campuchia gần biên giới Thái Lan. Năm ngoái, Kok An bị cảnh sát cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo ở Poipet, theo The Diplomat.

Vào tháng 9 của năm trước, OFAC đã trừng phạt một mạng lưới rộng khắp các tội phạm mạng ở khắp Đông Nam Á, trong đó có mười mục tiêu đặt tại Campuchia.

Quy mô ngành và bối cảnh

Theo một báo cáo gần đây của The Wall Street Journal về ngành lừa đảo ở Campuchia, Kok An được nhắc đến cùng với các di dân Trung Quốc Xu Aimin và Chen Zhi, cả hai đều vận hành ở Campuchia và được cho là có liên hệ với các khu phức hợp lừa đảo.

“Các băng nhóm người Trung Quốc hoạt động chủ yếu ở Campuchia đã phát triển đến quy mô to lớn đến mức một số chính trị gia nước ngoài gọi đất nước có 18 triệu người là ‘Scambodia’,” theo báo cáo của The Wall Street Journal.