Theo phóng sự của Decrypt 4/23, nhà phát hành stablecoin Tether trong ngày đó đã đóng băng hai ví trên chuỗi Tron, tổng cộng 344 triệu USD USDT. Đây là một trong những lần đóng băng đơn lẻ quy mô lớn nhất trong lịch sử của Tether. Đơn vị thực thi phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Hai địa chỉ được gắn nhãn là có liên quan đáng ngờ đến việc né tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động phi pháp khác.
Hai địa chỉ Tron tổng cộng đóng băng 344 triệu USDT
Decrypt dẫn dữ liệu của Tether cho biết, lần đóng băng này tập trung vào mạng Tron, được chia thành hai khoản sau:
Địa chỉ (tiền tố) Số tiền bị đóng băng Blockchain TNiq9…QZH81 khoảng 213 triệu USD USDT Tron TTiDL…pjSr9 khoảng 131 triệu USD USDT Tron
CEO Paolo Ardoino lên tiếng: không phải nơi trú ẩn cho hoạt động phi pháp
Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết trong tuyên bố: “USDT không phải là nơi trú ẩn cho hoạt động phi pháp. Khi chúng tôi nhận diện được mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức và dứt khoát.” Ông nhấn mạnh rằng Tether hiện đã thiết lập các kênh hợp tác với 65 quốc gia trên toàn cầu và hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật, như một nền tảng cho hoạt động tuân thủ hằng ngày.
Tổng cộng 4,4 tỷ USD bị đóng băng qua các năm, một nửa là do hợp tác với cơ quan Mỹ
Decrypt tổng hợp quy mô và mục đích của các lần đóng băng lớn của Tether qua từng năm:
Ngày Số tiền bị đóng băng Lý do bị gắn nhãn 2,25 tỷ USD ngày 2/11/2023 Buôn bán người và gian lận pig butchering 1,82 tỷ USD ngày 1/2026 Năm địa chỉ trên chuỗi Tron dòng tiền bất hợp pháp 3,44 tỷ USD ngày 4/2026 OFAC danh sách trừng phạt, mạng lưới tội phạm
Decrypt cho biết, tổng số tiền Tether đã đóng băng lũy kế đã đạt 4,4 tỷ USD, trong đó 2,1 tỷ USD là kết quả của việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Xu hướng stablecoin như hạ tầng phục vụ thực thi pháp luật
Lần đóng băng này tiếp nối một loạt hành động thu hồi tài sản trước đó. Tether trước đó từng bơm 150 triệu USD để cứu trợ Drift Protocol và cũng đã đóng băng 4,34 triệu USDT trong vụ tấn công Oracle tại Rhea Finance. Đối chiếu lại, 《GENIUS Act》 mà Thượng viện Mỹ vừa thúc đẩy trước đó sẽ tăng cường yêu cầu tuân thủ đối với nhà phát hành stablecoin; thị trường kỳ vọng trong tương lai, tần suất và số tiền các nhà phát hành phối hợp với việc đóng băng theo yêu cầu của cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục tăng.
Tín hiệu đối với thị trường
Năng lực của nhà phát hành stablecoin neo giá bằng đồng USD trong việc thực thi trừng phạt và đóng băng trên chuỗi vừa là năng lực cạnh tranh về tuân thủ của họ, vừa là rủi ro mang tính cấu trúc. So với stablecoin phi tập trung chống kiểm duyệt, các bản ghi đóng băng minh bạch của USDT và USDC trở thành động lực khiến các tổ chức và bộ phận tuân thủ ưu tiên sử dụng; nhưng đối với người dùng cần quyền tự chủ đối với vốn, một điểm đóng băng tập trung đơn lẻ cũng là một trong những vấn đề tiếp tục gây tranh luận.
Bài viết Tether đóng băng 344 triệu USD USDT trên chuỗi Tron: OFAC phối hợp, hai địa chỉ dính đến né tránh lệnh trừng phạt lần đầu xuất hiện trên 鏈新聞 ABMedia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cựu quan chức cấp cao của Huobi được Tòa án Cấp cao Hong Kong tuyên trắng án, cáo buộc liên quan đến các giao dịch trong “ao tối” của Tether không thành
Tòa án Thượng thẩm Hồng Kông gồm bảy bồi thẩm viên đã ra phán quyết vào ngày 24 tháng 4 bằng đa số phiếu rằng các cáo buộc đối với cựu quản lý cấp cao của sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi (nay đổi tên thành HTX), ông Trần Bách Lương, liên quan đến việc vào năm 2020 sử dụng tài khoản cá nhân dưới bút danh để giao dịch trong sàn giao dịch OTC (dark pool) trên nền tảng Huobi là không có cơ sở. Đồng thời, tòa cũng ra phán quyết rằng sáu cáo buộc liên quan đến việc truy cập máy tính với mục đích phạm tội hoặc với ý đồ không trung thực, và một cáo buộc rửa tiền đều không được chứng minh. Tất cả các tội danh đều không được chấp nhận. Số tiền liên quan trong vụ án là 5 triệu USDT (Tether).
MarketWhisper3giờ trước
Tether đúc $3 Billion USDT trong tuần qua, Abraxas Capital nhận $2.89 tỷ
Tin cổng Gate News, ngày 24 tháng 4 — Trong tuần qua, Tether đã đúc $3 tỷ USDT, với Abraxas Capital nhận $2.89 tỷ từ Kho bạc Tether, theo dữ liệu giám sát trên chuỗi của Lookonchain.
GateNews4giờ trước
Tether đóng băng $344M USDt để tuân thủ các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ
Tether đã đóng băng hơn US$344 triệu USDt trên hai ví mạng Tron vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), theo một thông báo của công ty. Hành động này nhắm vào các địa chỉ nắm giữ khoảng US$213 triệu và US$
CryptoFrontier4giờ trước
Khu vực lừa đảo quy mô hàng trăm triệu do các quan chức cấp cao Campuchia bị Mỹ trừng phạt! Tether đóng băng hơn 344 triệu USD USDT
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành một chiến dịch thực thi liên hợp nhằm đối phó với các vụ lừa đảo “giết heo” (Pig Butchering) trong mảng hẹn hò sử dụng tiền điện tử đang ngày càng hoành hành ở Đông Nam Á. Cơ quan chức năng đã chính thức công bố việc trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Loa An (Kok An) và 28 cá nhân cùng tổ chức trong mạng lưới tội phạm của ông, với cáo buộc rằng họ sử dụng thế lực chính trị và các khu sòng bạc do mình kiểm soát để che chở cho các hoạt động lừa đảo quy mô lớn và buôn người. Theo ước tính, các hoạt động lừa đảo này chỉ trong một năm đã khiến người dân Mỹ thiệt hại lên tới 10 tỷ USD. Nhằm phối hợp với đợt truy quét này, nhà phát hành stablecoin Rether cũng đã phong tỏa hơn 344 triệu USD tài sản kỹ thuật số liên quan.
Lừa đảo “giết heo” trong tình yêu: Người dân Mỹ thiệt hại hơn 10 tỷ USD mỗi năm
Trong những năm gần đây, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lấy Đông Nam Á làm căn cứ đã ồ ạt sử dụng phương thức lừa đảo “nuôi mồi rồi giết” được gọi là “giết heo” (Pig Butchering). Kẻ lừa đảo sẽ thông qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin, tiêu tốn vài tháng
ChainNewsAbmedia5giờ trước
Bản tin cổng (ngày 24 tháng 4): Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trò lừa đảo “giết heo” crypto của Campuchia; Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT
Đà phục hồi của Bitcoin (BTC) suy yếu, tạm báo khoảng 78.030 USD vào ngày 24 tháng 4. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt một chính trị gia Campuchia có liên quan đến trung tâm lừa đảo “cướp niềm tin” tiền điện tử. Tether lại phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum; trong 5 ngày qua, trên mạng Ethereum đã phát hành lũy kế thêm 3 tỷ USDT.
MarketWhisper8giờ trước
Quỹ Tether đúc 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum
Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert, Quỹ Tether đã đúc 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum vào sáng sớm nay lúc 01:24 (UTC+8).
GateNews10giờ trước
