Bộ Tư pháp mở Chương trình bồi thường cho Nạn nhân của $4B OneCoin lừa đảo

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một quy trình bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin, dựa trên các tài sản bị tịch thu từ các chủ mưu của hoạt động này. Bộ cho biết hơn $40 triệu đô la tài sản thu hồi được đã sẵn sàng để hoàn trả cho những người đã mua OneCoin trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2019 và ghi nhận lỗ ròng.

Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan Jay Clayton gọi chương trình này là “một bước quan trọng hướng tới việc hoàn trả tiền cho những người bị thiệt hại.” Vụ án này làm nổi bật cách các vụ lừa đảo lớn trong lĩnh vực crypto có thể diễn ra và cách các cơ quan chức năng cố gắng thu hồi lợi nhuận cho các nạn nhân, ngay cả sau nhiều năm một kế hoạch sụp đổ.

OneCoin, được ra mắt vào năm 2014 với tham vọng cạnh tranh với Bitcoin, nhanh chóng thu hút sự chú ý trước khi những tiết lộ về việc nó thiếu tính thực dụng thực sự dẫn đến một cuộc đàn áp toàn cầu. Dự án này nổi bật trên thị trường crypto, chỉ để rồi sụp đổ khi các cơ quan chức năng trên toàn thế giới bắt đầu điều tra hoạt động của nó.

“Trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, các nhà sáng lập của OneCoin đã bán một lời nói dối ngụy trang thành tiền điện tử, gây thiệt hại cho các nạn nhân hơn $4 tỷ đô la trên toàn thế giới,” Clayton nói. “Trong khi không thể hoàn toàn khắc phục thiệt hại, Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tịch thu lợi nhuận phạm tội và ưu tiên đưa tiền trở lại tay các nạn nhân.”

Các điểm chính cần lưu ý

Bộ Tư pháp đã thiết lập một quy trình bồi thường cho các nạn nhân của OneCoin, dựa trên hơn $40 triệu đô la tài sản bị tịch thu.

Những người đủ điều kiện yêu cầu là những cá nhân đã mua OneCoin trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2019 và chịu thiệt hại ròng.

Các đồng sáng lập của OneCoin là Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood; Greenwood đã bị tuyên án 20 năm tù, trong khi Ignatova vẫn còn đang bỏ trốn mặc dù các nỗ lực truy tìm vẫn đang tiếp tục.

Cơ quan chức năng ước tính rằng kế hoạch đã lấy đi hơn $4 tỷ đô la từ khoảng 3,5 triệu nạn nhân trong giai đoạn từ 2014 đến 2016, với một số ước tính rộng hơn cho rằng thiệt hại toàn cầu có thể lên tới $19 tỷ đô la.

Trước khi sụp đổ, một số ngân hàng trung ương đã cảnh báo nhà đầu tư về OneCoin, và cảnh sát Bulgaria sau đó đã đột kích trụ sở công ty vào năm 2018, dẫn đến việc Greenwood bị bắt.

Chương trình của OneCoin: từ lời hứa đến sụp đổ

OneCoin được ra mắt tại Bulgaria vào năm 2014, do Ruja Ignatova và Karl Greenwood dẫn dắt, và nhanh chóng lan rộng sang Hoa Kỳ vào khoảng năm 2015. Bộ Tư pháp ghi nhận rằng hoạt động này đã thu hút hàng triệu người tham gia, thuyết phục nhiều người rằng họ đang đầu tư vào một lựa chọn hợp pháp thay thế các loại tiền điện tử đã được thiết lập.

Dù tăng trưởng ngoạn mục, các nhà điều tra phát hiện ra rằng đồng tiền này không có giá trị thực hoặc tiện ích chức năng ngoài việc tiếp thị và các khuyến khích theo mô hình kim tự tháp thúc đẩy sự mở rộng của nó. Đến khi các cơ quan bắt đầu can thiệp, kế hoạch đã tiêu tốn một khoản lớn từ một cơ sở nhà đầu tư toàn cầu rộng lớn.

Theo Bộ Tư pháp, trong giai đoạn từ 2014 đến cuối năm 2016, kế hoạch đã lấy đi hơn $4 tỷ đô la từ khoảng 3,5 triệu nạn nhân. Một số ước tính bên ngoài còn cho rằng thiệt hại toàn cầu còn cao hơn nhiều, nhấn mạnh quy mô và phạm vi của vụ lừa đảo khi nó diễn ra qua các biên giới.

Trước khi sụp đổ, một số ngân hàng trung ương quốc gia đã cảnh báo nhà đầu tư về OneCoin, gọi đó là một kế hoạch Ponzi tiềm năng. Cuộc điều tra kết thúc bằng các cuộc đột kích của cảnh sát Bulgaria vào trụ sở công ty vào năm 2018, và Greenwood sau đó bị bắt.

Việc truy tố Greenwood kết thúc bằng án tù 20 năm vào tháng 9 năm 2023 vì vai trò của ông trong kế hoạch. Về phần Ignatova, nơi ở của cô vẫn chưa rõ kể từ năm 2017, lần cuối cô xuất hiện khi lên chuyến bay tới Athens. FBI liệt cô vào danh sách 10 tội phạm truy nã hàng đầu, và các cơ quan đã đưa ra phần thưởng trị giá $5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án cô.

Vụ án OneCoin vẫn là một lời nhắc nhở rõ ràng về cách các câu chuyện đầu tư crypto có thể lệch khỏi giá trị thực, và cách các cơ quan thực thi pháp luật theo đuổi việc thu hồi tài sản ngay cả sau khi các kế hoạch sụp đổ.

Ảnh hưởng đối với nạn nhân và bức tranh rộng lớn của thị trường crypto

Quy trình bồi thường mới này là một bước cụ thể của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chuyển đổi kết quả thực thi pháp luật thành sự bồi thường cho các nhà đầu tư bình thường bị thiệt hại bởi một vụ lừa đảo crypto nổi bật. Trong khi quỹ $40 triệu đô la không thể bồi thường hoàn toàn cho hàng tỷ đô la thiệt hại được cáo buộc, nó gửi đi một tín hiệu về khả năng các nạn nhân có thể thu hồi ít nhất một phần thiệt hại của họ, dựa trên tài sản bị tịch thu chứ không phải tiền thuế của người dân.

Đối với các nhà đầu tư và chuyên gia, vụ OneCoin nhấn mạnh một số bài học lâu dài về rủi ro trong thị trường crypto. Thứ nhất, sự xuất hiện của các câu chuyện giàu có nhanh chóng xung quanh “tiền điện tử” không đảm bảo tạo ra giá trị hợp pháp. Thứ hai, việc thực thi pháp luật xuyên biên giới cuối cùng có thể tập trung vào việc thu hồi tài sản, ngay cả khi các tài sản đó không thanh khoản hoặc không có tiện ích thực sự. Cuối cùng, vụ việc này góp phần vào sự phát triển của các quy định pháp luật về việc xác định đâu là tài sản crypto hợp pháp và cách các nhà quản lý phân biệt giữa đổi mới chân chính và các kế hoạch lừa đảo.

Khi các cơ quan tiếp tục tháo gỡ các phần còn lại về mặt pháp lý và tài chính của OneCoin, các nhà quan sát sẽ chờ đợi các cập nhật về các khoản tịch thu bổ sung, hiệu quả của khung bồi thường, và cách các quy trình này có thể ảnh hưởng đến các vụ án tương lai liên quan đến các kế hoạch crypto quy mô lớn.

Đối với độc giả theo dõi câu chuyện này, các mốc quan trọng tiếp theo bao gồm việc quản lý quy trình bồi thường, các khoản tịch thu tài sản liên quan đến vụ án, và các nỗ lực tiếp tục tìm kiếm Ignatova hoặc thu hồi thêm lợi nhuận liên quan đến kế hoạch.

Bài viết này ban đầu được đăng tải dưới tiêu đề DOJ Mở Chương Trình Bồi Thường cho Nạn Nhân của $4B OneCoin Lừa Đảo trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, Bitcoin và cập nhật blockchain.