Tôi đã theo dõi các tin tức về thị trường tiền điện tử khi phát hiện ra một vụ việc thực sự khiến bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải sợ hãi: một vụ lừa đảo trên Telegram trị giá 50 triệu đô la hoạt động như một mô hình Ponzi tinh vi. Điều tồi tệ là nó đã lừa đảo nhiều người, bao gồm cả Aza Ventures.

Mọi chuyện bắt đầu rất vô hại. Một kẻ lừa đảo tạo ra một doanh nghiệp OTC hàng đầu và lan truyền nó trong các nhóm riêng tư trên Telegram, luôn có sự ủng hộ của những người trông có vẻ đáng tin cậy. Lời hứa hấp dẫn: giảm giá tới 50% cho các altcoin đang tăng như Apto, SEI và SWELL. Từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng rồi bắt đầu mô hình Ponzi cổ điển, nơi lợi nhuận của các nhà đầu tư mới trả cho các nhà đầu tư cũ.

Sự tăng trưởng diễn ra theo cấp số nhân vì ngày càng nhiều người tham gia bị thu hút bởi lợi nhuận rõ ràng. Vào tháng 5 năm 2025, các dấu hiệu cảnh báo bắt đầu xuất hiện, nhưng không ai để ý vì họ đang kiếm tiền. Đến tháng 6, mọi thứ sụp đổ. Các nhà phân phối biến mất với những lý do mơ hồ về vấn đề ngoại hối và chuyến đi, và vụ lừa đảo trên Telegram cuối cùng đã bị vạch trần.

Aza Ventures là người đầu tiên tố cáo vụ lừa đảo vào ngày 19 tháng 6. Họ phát hiện ra rằng đằng sau tất cả là một người tên "Nguồn 1", có nguồn gốc từ Ấn Độ. Các chuyên gia blockchain như Altcoin Alpha và Crypto Sleuth chỉ ra Ravinder Kumar ( sáng lập Self Chain) là người chịu trách nhiệm, mặc dù anh ta đã phủ nhận các cáo buộc.

Thị trường tiền điện tử vẫn tiếp tục tăng trưởng - SUI hiện ở mức $0.91 (-4.59% trong 24h) và NEAR ở mức $1.36 (-2.97%) - nhưng các vụ việc như thế này cho thấy lý do tại sao an ninh và xác minh phải là ưu tiên hàng đầu. Vụ lừa đảo trên Telegram này để lại một bài học quan trọng: nếu quá tốt để là sự thật, có lẽ nó là như vậy.