Bạn có biết bộ phim tài liệu mà Netflix phát hành đầu năm 2024 mang tên Bitconned không? Nó kể câu chuyện về một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong thế giới tiền điện tử, và nhân vật chính không ai khác chính là Ray Trapani. Tôi đã rất ấn tượng với cách họ ghi lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết như vậy.

Ray Trapani, cùng với các cộng sự của mình là Sohrab Sharma và Robert Farkas, đã thành lập Centra Tech vào khoảng năm 2017, đúng lúc Bitcoin đang tăng giá. Công ty này cung cấp thẻ ghi nợ, nhưng đằng sau đó là một điều gì đó còn tối tăm hơn nhiều: một ICO hứa hẹn huy động 25 triệu đô la. Vấn đề là gì? Tất cả đều bất hợp pháp. Các tuyên bố sai lệch, các chiến lược che giấu để lừa đảo nhà đầu tư, tất cả đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Điều thu hút sự chú ý là cách Ray Trapani dính vào vụ này từ đầu. Bộ phim tài liệu cho thấy anh luôn tìm kiếm các cách thay thế để kiếm tiền, mà không quá quan tâm đến tính hợp pháp. Đạo diễn Bryan Storkel đã khắc họa rõ ràng tư duy này trong phim, mang đến một cái nhìn sâu sắc về thế giới crypto nơi mọi thứ bắt đầu.

Cuối cùng, vụ lừa đảo bị phát hiện và Ray Trapani phải đối mặt với hậu quả. Những cáo buộc nặng nề đã được đưa ra: lừa đảo tài chính, liên kết tội phạm, lừa đảo qua điện tử, cản trở công lý, sở hữu trái phép vũ khí và thậm chí là ma túy. Cuối cùng, anh đã nhận tội và bị kết án hoàn trả hơn 2,6 triệu đô la cùng với án tù.

Điều thú vị là những người liên quan khác cũng không thoát. Sharma phải hoàn trả gần 37,7 triệu đô la, và Farkas cũng nhận án của mình. Điều này cho thấy các cơ quan quản lý của Mỹ bắt đầu siết chặt các vụ lừa đảo crypto.

Nói về chuyện này, vụ của Ray Trapani không phải là duy nhất. Sau đó, còn có các vụ khác như của SafeMoon, đã phá sản. SEC đã cáo buộc và Bộ Tư pháp đã bắt giữ các liên quan. Thậm chí còn thành lập một nhóm đặc nhiệm riêng vào năm 2023 để điều tra các tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số. Bộ phim tài liệu Bitconned thực sự là một thước đo tốt về cách ngành công nghiệp crypto đã phải đối mặt với những vụ bê bối này trong những năm gần đây.