Vừa mới đọc xong về vụ việc cực kỳ điên rồ này và thành thật mà nói, tôi phải chia sẻ. Có một người trên mạng tên là zachxbt, gần như hoạt động như một cơ quan điều tra tội phạm crypto độc lập, và câu chuyện về cách anh ấy một mình phá án vụ trộm $243 triệu thật sự điên rồ.

Dưới đây là diễn biến: Ngày 19 tháng 8, zachxbt đang lên chuyến bay thì điện thoại bắt đầu báo động liên tục. Các giao dịch Bitcoin chuyển đến một sàn nhỏ - 600 nghìn đô, rồi $1 triệu, rồi $2 triệu. Hầu hết mọi người sẽ bỏ qua, nhưng anh bắt đầu điều tra ngay tại cửa sân bay, theo dõi các giao dịch trên điện thoại trước khi cất cánh. Đến khi máy bay lên độ cao, anh đã xác định được số tiền này đến từ một ví không hoạt động, chứa hàng trăm triệu mà từ năm 2012 chưa từng di chuyển. Ai đó đang cố gắng rút tiền khẩn cấp với phí cao ngất ngưởng để làm điều đó. Đến lúc này, zachxbt nhận ra - đây có vẻ là một vụ trộm. Một vụ trộm lớn.

Điều điên rồ là anh phản ứng nhanh thế nào. Khi có wifi trên máy bay, anh dành toàn bộ chuyến bay để vạch ra nơi các khoản tiền này đang đi - phân chia qua nhiều sàn và nền tảng khác nhau. Người này thậm chí còn ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày để theo dõi, và trong vòng một tuần đã xác định được hai nghi phạm chính: Malone Lam và Jeandiel Serrano. Cả hai đều trong độ tuổi đôi mươi, sống phóng khoáng ở Miami và Los Angeles, có máy bay riêng, Lamborghini, $500k đồng hồ, tiêu hơn nửa triệu đô la trong các câu lạc bộ đêm chỉ trong một đêm. Anh còn có video họ ăn mừng vụ trộm, hét về $243 triệu.

Chỉ chưa đầy một tháng sau, cả hai bị bắt giữ. FBI đã thu giữ được $79 triệu đô, và vẫn còn hơn $100 triệu chưa rõ tung tích.

Nhưng điều làm tôi thực sự sốc là: zachxbt không phải là lực lượng thực thi pháp luật. Anh không phải là cơ quan chính phủ. Anh chỉ là một người bị lừa trong giai đoạn 2017-2018, mất hết mọi thứ qua các vụ rug pull và hack ví, rồi quyết tâm học phân tích blockchain từ A đến Z. Giờ đây, anh gần như một tay một mình dẹp tan tội phạm crypto nhanh hơn cả các cơ quan chính thức.

Từ năm 2021, zachxbt đã giúp thu hồi gần $500 triệu đô tiền bị đánh cắp và vạch trần các vụ lừa đảo mà cảnh sát còn chưa biết đến. Anh chủ yếu làm từ thiện và nhận tài trợ crypto - tổng cộng khoảng 1,3 triệu đô kể từ khi bắt đầu. Nhà phân tích của Cục mật vụ Mỹ từng làm việc với anh nói rằng zachxbt là "một thế hệ điều tra viên mới phục vụ cộng đồng." Thậm chí còn giữ hoàn toàn ẩn danh, dùng phần mềm đổi giọng trong các cuộc gọi, chưa bao giờ để lộ mặt. Đúng là sự cam kết.

Phần điên rồ nhất? Anh nói rằng chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại giỏi đến vậy. Anh chỉ dành mọi phút thức để nghiên cứu blockchain cho đến khi nhận ra các mẫu hình rõ ràng. "Khi bạn ăn, ngủ, thậm chí thở trong khi nghiên cứu, theo thời gian mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn," anh nói với Wired.

Câu chuyện này chỉ nhắc tôi rằng minh bạch trong crypto vừa là một phước lành, vừa là một lời nguyền. Tất cả các giao dịch đều có thể theo dõi, nhưng cần có người như zachxbt với sự đam mê mãnh liệt để truy tìm dấu vết. Thật khiến bạn tự hỏi biết bao vụ trộm lớn khác có thể được giải quyết nếu nhiều người có kỹ năng và kiên nhẫn như anh ấy.