Kenya Bỏ Vụ Kiện Về Sai Phạm Tài Chính Với Flutterwave

7 tháng sau khi phong tỏa tài khoản ngân hàng của Flutterwave, chính phủ Kenya đã hủy bỏ các cáo buộc về hành vi tài chính sai trái đối với Flutterwave, một trong 9 startup kỳ lân của châu Phi.

Điều này đã được xác nhận qua một báo cáo của Bloomberg, đơn vị này đã tiếp cận một tài liệu của Tòa án Tối cao Kenya và cũng được xác thực bởi Robert Gitau, một luật sư đại diện cho Flutterwave.

Đây là tin tốt cho Flutterwave, công ty đã bị chấn động bởi nhiều cáo buộc cả trong nước và quốc tế vào năm 2022.

Các vấn đề tại Kenya nảy sinh vào tháng 6 năm 2022 khi Cơ quan Phục hồi Tài sản địa phương (ARA) cáo buộc Flutterwave về rửa tiền dẫn đến Tòa án Tối cao Kenya ra lệnh cho các ngân hàng phong tỏa 40 triệu đô la trong tài khoản ngân hàng của công ty vào tháng 7 năm 2022.

Theo ARA, các hoạt động tài khoản ngân hàng của Flutterwave đã dấy lên nghi ngờ với các giao dịch đáng ngờ từ các thực thể nước ngoài và sau đó được chuyển đến các tài khoản khác thay vì thanh toán cho các thương nhân.

Flutterwave tuy nhiên đã phủ nhận các cáo buộc, đưa ra một thông cáo được nhiều cơ quan truyền thông ghi lại:

“Các cáo buộc về hành vi tài chính sai trái liên quan đến công ty tại Kenya hoàn toàn sai sự thật, và chúng tôi có các hồ sơ để xác minh điều này. Chúng tôi là một công ty công nghệ tài chính duy trì các tiêu chuẩn quy định cao nhất trong hoạt động của mình. Các thực hành và hoạt động chống rửa tiền của chúng tôi thường xuyên được kiểm toán bởi một trong bốn công ty lớn.”

“Chúng tôi luôn chủ động trong các cuộc trao đổi với các cơ quan quản lý để tiếp tục duy trì sự tuân thủ.”

– FlutterWave

ARA cũng cáo buộc rằng Flutterwave đang vận hành nền tảng thanh toán của mình mà không có sự cho phép hợp pháp. Điều này đã được Ngân hàng Trung ương Kenya xác nhận vào tháng 7 năm 2022, khi Thống đốc, Patrick Njoroge, tuyên bố rằng Flutterwave là một trong hai fintech châu Phi không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển tiền hoặc thanh toán tại Kenya.

Sự tiết lộ này đã được theo sau bởi một bức thư được ký bởi Phó Giám đốc Giám sát Ngân hàng của ngân hàng hàng đầu, Matu Mugo, yêu cầu các tổ chức tài chính tại Kenya ngừng mọi giao dịch với Flutterwave.