Báo cáo của ‘Anh em Bitcoin’ của AfriCrypt được cho là đã trở lại Nam Phi sau nhiều năm ở nước ngoài

Sau nhiều năm vắng bóng, hai anh em người Nam Phi Raees và Ameer Cajee, những nhân vật gây tranh cãi đứng sau nền tảng đầu tư tiền điện tử Africrypt đã sụp đổ, đã trở về Nam Phi một cách lặng lẽ, theo một báo cáo điều tra gần đây trên chương trình truyền hình địa phương, Carte Blanche.

Các nhà báo được cho là đã truy tìm cặp đôi này đến những địa điểm như khu nghỉ dưỡng cao cấp Zimbali Estate ở KwaZulu-Natal và các địa điểm ở Umhlanga và Johannesburg, nhưng các nỗ lực tiếp cận họ đã bị chặn bởi bảo vệ tư nhân. Đại diện pháp lý cho một số nhà đầu tư báo cáo rằng các giấy tờ tòa án vẫn chưa được gửi chính thức đến hai anh em, gây khó khăn cho việc buộc họ phải chịu trách nhiệm.

Những gì AfriCrypt Hứa Hẹn và Những gì Đã Sai

Africrypt được ra mắt vào năm 2019, định vị mình là một nền tảng đầu tư tiền điện tử với lợi suất cao, chấp nhận cả Rand Nam Phi và tiền điện tử. Khách hàng tiềm năng được hứa hẹn những khoản lợi nhuận đặc biệt mạnh mẽ, được cho là lên đến 13% mỗi tháng, dựa trên một hệ thống giao dịch do AI điều khiển.

Một số nhân vật nổi tiếng, người nổi tiếng nằm trong số các nhà đầu tư bị lừa đảo AfriCrypt, một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất ở Nam Phi

Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2021, nền tảng này đột ngột ngừng hoạt động. Các khách hàng nhận được một email từ hai anh em Cajee tuyên bố rằng AfriCrypt đã bị “hack” và tất cả các quỹ đã bị mất. Các nhà đầu tư được khuyên không nên báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng, với lý do rằng việc làm như vậy sẽ cản trở nỗ lực thu hồi.

Giải thích đó đã gặp phải sự hoài nghi. Các cuộc điều tra độc lập sau đó đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các nhân viên đã mất kiểm soát hệ thống trước khi xảy ra cuộc tấn công được cho là, và rằng các quỹ khách hàng đã được chuyển qua các máy trộn và thiết bị làm mờ Bitcoin, những chiến thuật thường được liên kết với việc che giấu sự di chuyển của tiền điện tử.

[XEM] Quỹ trong ví Africrypt đã bị cạn kiệt 4 tháng trước khi bị hack, các quản tài viên được tòa chỉ định hiện nay cho biết

Quy mô của những mất mát

Các phương tiện truyền thông ban đầu đã đưa tin rộng rãi rằng 69,000 BTC, vào thời điểm đó trị giá lên tới 3.6 tỷ USD, đã biến mất cùng với các nhà sáng lập. Các đánh giá sau đó đã đặt ra nghi ngờ về con số chính xác, với một số ước tính cho rằng sự thu hẹp gần hơn với hàng chục triệu thay vì hàng tỷ. Tuy nhiên, tổng số vẫn chưa chắc chắn.

Công ty đầu tư tiền điện tử Nam Phi, AfriCrypt, được cho là đã lừa đảo hơn 3.6 tỷ USD từ các nhà đầu tư

Các luật sư đại diện cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng đã kháng nghị lên Cục Hawks của Nam Phi (đơn vị chuyên biệt về tội phạm) và các cơ quan khác, nhưng tiến độ đã chậm lại một phần vì tiền điện tử chưa được phân loại là sản phẩm tài chính được quản lý ở Nam Phi, hạn chế sự giám sát chính thức vào thời điểm đó.

Cơ quan tài chính Nam Phi, FSCA, tuyên bố tài sản tiền điện tử là sản phẩm tài chính

Hậu quả và Sự không chắc chắn diễn ra

Trong những tháng sau khi AfriCrypt sụp đổ, hai anh em được báo cáo đã đi qua một số quốc gia, bao gồm Maldives, Tanzania và UAE, với Ameer Cajee thậm chí đã bị bắt giữ tạm thời ở Thụy Sĩ vào năm 2021 khi đang thăm các hộp an toàn được cho là chứa ví tiền điện tử. Anh sau đó đã được thả với bảo lãnh.

Giờ đây trở lại Nam Phi, hai anh em lại một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng ngay cả khi nhiều nhà đầu tư vẫn không thể gửi hồ sơ pháp lý cho họ hoặc thu hồi quỹ của mình. Đường đi của vụ án tiếp tục dấy lên câu hỏi về quy định tiền điện tử, bảo vệ nhà đầu tư và trách nhiệm pháp lý trong các tranh chấp tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới.

Các vụ lừa đảo đang gia tăng và chiếm 95% tất cả các tội phạm tiền điện tử ở châu Phi, theo báo cáo mới nhất của Luno

Hãy theo dõi BitKE về các vụ lừa đảo và gian lận tiền điện tử ở châu Phi

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.