Bộ Công an Trung Quốc thúc đẩy dự luật mới nhằm kiểm soát việc sử dụng trái phép tiền điện tử

Bộ Công an Trung Quốc gần đây đã công bố một dự thảo luật mới về phòng chống tội phạm mạng và đang thu thập ý kiến công chúng. Dự thảo quy định này được chú ý như một biện pháp quan trọng để tăng cường chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo. Theo báo cáo của NS3.AI, dự thảo luật này áp dụng các quy định xử lý nghiêm ngặt đối với tiền ảo có liên quan đến các hành vi phạm pháp.

Tăng cường phòng chống tội phạm tiền ảo là trọng tâm

Trọng tâm của dự luật mới là việc ứng phó với tiền ảo có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Nó rõ ràng cấm cá nhân và tổ chức che giấu, chuyển nhượng, thu được hoặc xử lý tiền ảo có khả năng liên kết với tội phạm. Điều này thể hiện chính sách của Trung Quốc trong việc áp dụng các quy định nghiêm ngặt tương tự như đối với việc di chuyển tiền tệ truyền thống, như rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Cấm rõ ràng việc che giấu và chuyển nhượng tiền bất hợp pháp

Dự thảo luật tập trung vào việc ngăn chặn việc làm cho tiền có nguồn gốc bất hợp pháp hoặc tội phạm trở nên lưu động thông qua tiền ảo. Dịch vụ thanh toán và chuyển tiền sử dụng tiền ảo được xác định là phát sinh từ hoạt động bất hợp pháp cũng sẽ bị cấm. Biện pháp này nhằm mục đích ngăn chặn vòng tuần hoàn tiền tệ qua các tuyến đường không chính thức như dark web và giao dịch P2P.

Hạn chế giao dịch tiền ảo có nguồn gốc tội phạm

Quy định về tiền ảo của Trung Quốc từ trước đến nay đã được biết đến là rất nghiêm ngặt. Dự thảo luật mới có thể sẽ đi sâu hơn vào các quy định hiện có, và có thể sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền ảo và nhà cung cấp ví áp dụng trách nhiệm ngăn chặn dòng tiền tội phạm. Trong bối cảnh dự kiến sẽ có sự gia tăng yêu cầu tuân thủ đối với toàn bộ ngành, tác động lan tỏa đến thị trường tiền ảo cũng sẽ được chú ý.