Alexey Andryunin: con đường từ thừa nhận công khai đến bị truy tố hình sự

Thị trường tiền điện tử đã thu hút không chỉ các nhà đầu tư trung thực mà còn cả các kẻ lừa đảo sẵn sàng thao túng giá cả và khối lượng giao dịch. Lịch sử của người sáng lập Gotbit, Aleksey Andryunin, minh họa rõ ràng cách hoạt động ban đầu có vẻ chỉ là “phi đạo đức” đã chuyển thành sự truy tố hình sự nghiêm trọng từ phía chính quyền Mỹ.

Aleksey Andryunin thừa nhận đã thao túng thị trường

Tuần trước, nhà doanh nhân người Nga 26 tuổi, Aleksey Andryunin, đã ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên Mỹ. Theo điều khoản của thỏa thuận, anh đồng ý chịu án tù không quá hai năm vì tham gia vào một âm mưu quy mô nhằm thao túng giá trị các tài sản tiền điện tử.

Sau khi bị dẫn độ từ Bồ Đào Nha sang Mỹ vào tháng Hai năm nay, Andryunin đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng. Ban đầu, anh bị cáo buộc hai tội danh về lừa đảo qua điện tử và tham gia thao túng thị trường bằng các phương tiện kỹ thuật số. Mỗi cáo buộc có thể khiến anh phải ngồi tù tới 25 năm. Tuy nhiên, nhờ thỏa thuận nhận tội, hình phạt đã được giảm đáng kể.

Trong điều kiện nhận tội, Aleksey Andryunin đồng ý tịch thu khoảng 23 triệu USD trong các stablecoin. Số tiền này thu được từ hoạt động phạm pháp của anh. Các cơ quan tư pháp Mỹ không yêu cầu thêm bất kỳ khoản phạt nào ngoài số này.

Gotbit: cách công ty kiếm tiền từ việc giả mạo khối lượng giao dịch

Gotbit tự giới thiệu là một phần trung gian giữa nhà tạo lập thị trường và nhà tư vấn giao dịch chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thực tế, công ty cung cấp các dịch vụ khó có thể gọi là hợp pháp. Sản phẩm chính của họ là tạo ra hoạt động giao dịch nhân tạo để các dự án tiền điện tử thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và được niêm yết trên các nền tảng dữ liệu lớn.

Khi các công tố viên Mỹ đưa ra cáo buộc vào tháng 10 năm 2025, họ đã mô tả chi tiết cách hoạt động của Gotbit. Công ty thực chất đóng vai trò là “nhà thao túng” thị trường thuê, thu phí để tạo ra khối lượng giao dịch giả. Khách hàng của họ là các dự án tiền điện tử, trả phí để trông có vẻ hoạt động tích cực và có tính thanh khoản hơn so với thực tế.

Ngoài Gotbit, các cơ quan điều tra Mỹ còn cáo buộc một số tổ chức khác có hoạt động tương tự. Trong số các công ty bị nghi ngờ có CLS Global, MyTrade và ZMQuant. Tất cả đều bị buộc tội cung cấp dịch vụ thao túng giá và khối lượng để phục vụ lợi ích của khách hàng.

Từ lời thú nhận tuổi trẻ đến trách nhiệm hình sự

Điều đáng chú ý là chính Aleksey Andryunin chưa bao giờ che giấu bản chất thực sự của doanh nghiệp mình. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, khi mới 20 tuổi và còn học năm thứ hai tại Đại học Quốc gia Moscow, nhà doanh nhân trẻ đã thẳng thắn nói về phương pháp hoạt động của công ty. Anh thừa nhận rằng hoạt động của Gotbit “không hoàn toàn đạo đức” và giải thích chi tiết cách sử dụng các hệ thống giao dịch bot để tạo ra vẻ ngoài cầu cao về nhu cầu đối với các token của dự án mới. Mục tiêu của anh rõ ràng: giúp các dự án này lọt vào TOP trên nền tảng CoinMarketCap.

Lúc đó, lời thú nhận của anh gần như không gây chú ý. Thay vì thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý, cuộc phỏng vấn còn thu hút thêm khách hàng mới. Theo lời anh, sau cuộc trò chuyện công khai, số lượng đơn đặt hàng từ các dự án tiền điện tử chỉ tăng lên. Có vẻ như quy tắc trong không gian crypto hoạt động theo cách khác.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, và quan điểm của chính quyền Mỹ về thao túng thị trường tiền điện tử đã trở nên nghiêm khắc hơn. Những gì năm 2019 còn được xem là chỉ là “phi đạo đức” và phần nào vui nhộn, thì đến năm 2025-2026 đã không còn được dung thứ nữa. Aleksey Andryunin trở thành một trong những nạn nhân lớn đầu tiên của sự thay đổi này.

Tại sao vụ án của Andryunin quan trọng đối với ngành công nghiệp

Câu chuyện của Aleksey Andryunin và Gotbit gửi một tín hiệu rõ ràng tới các nhà đầu tư: thao túng thị trường crypto không còn bị bỏ qua nữa. Ngày nay, các khối lượng giao dịch quá đẹp đẽ có thể là kết quả của hoạt động của các “nhà thao túng thuê”, và điều này là lừa đảo trực tiếp đối với nhà đầu tư.

Ngoài ra, vụ việc còn thể hiện sự tiến bộ trong cách tiếp cận quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến crypto. Việc dẫn độ Andryunin từ Bồ Đào Nha cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ sẵn sàng truy bắt các nghi phạm trên toàn thế giới. Khi luật pháp trở nên nghiêm khắc hơn, yếu tố địa lý không còn là lá chắn bảo vệ nữa.

Ngày tuyên án cuối cùng cho Aleksey Andryunin vẫn chưa được ấn định, nhưng các điều khoản trong thỏa thuận đã cho thấy mức độ nghiêm trọng mà hệ thống tư pháp Mỹ dành cho các vụ việc này.