Các nhà phân tích phát hiện hoạt động đáng ngờ trong quá trình gọi vốn của Infinex: điều tra về giao dịch nội bộ

Các nhà phân tích đang xem xét kỹ lưỡng các diễn biến mới nhất liên quan đến đợt huy động vốn công khai của Infinex, nơi đã phát hiện dấu vết của các hoạt động giao dịch nội gián có thể xảy ra. Dựa trên các phân tích dữ liệu blockchain và thị trường dự đoán, xuất hiện các mẫu hành vi cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư có thông tin nội bộ trong sự kiện huy động vốn này.

Những điểm bất hợp lý từ dữ liệu của Polymarket

Ban đầu, dự đoán về tổng số vốn huy động của Infinex phản ánh xu hướng thận trọng: phần lớn các nhà phân tích trên Polymarket ước tính rằng doanh số bán hàng sẽ dừng lại trong khoảng 2 đến 3 triệu đô la. Sự bi quan này phù hợp với các yếu tố hạn chế rõ ràng: quy trình KYC chặt chẽ và giới hạn 2.500 đô la cho mỗi người tham gia là những trở ngại rõ ràng cho sự phát triển.

Tuy nhiên, sau đó, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn. Xác suất đạt các mốc cao hơn đã trải qua một sự chuyển đổi đột ngột: khả năng đạt 5 triệu đô la đã tăng từ 20% lên khoảng 70% trong tích tắc. Song song đó, đã chứng kiến sự điều chỉnh đáng kể trong các lệnh đặt cược hướng về các mức 3 triệu, 5 triệu và thậm chí 10 triệu đô la.

Hành vi đáng ngờ của ba ví wallet

Yếu tố quan trọng nhất của cuộc điều tra liên quan đến ba ví cụ thể có hoạt động thể hiện đặc điểm cực kỳ bất thường. Cả ba tài khoản này đều được tạo ra chỉ trong vòng hai mươi tư giờ trước sự kiện, một chi tiết vốn đã là một tín hiệu cảnh báo đáng kể.

Hơn nữa, cách phân bổ các khoản cược của ba ví này cho thấy sự đồng nhất đáng ngạc nhiên: mỗi ví đều tập trung một phần tương tự của vốn vào mục tiêu 5 triệu đô la. Điều đáng chú ý hơn nữa là cả ba ví đều cùng lúc giảm mức độ rủi ro tài chính đối với các mục tiêu cao hơn, một chiến lược nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên các mục tiêu trung gian.

Những gì các mẫu hành vi này tiết lộ

Tổng thể các chỉ số này — thời điểm đồng bộ, việc tạo tài khoản gần như cùng lúc, sự nhất quán trong chiến lược đặt cược — gợi ý về một sự phối hợp có thể liên quan đến các đối tượng có quyền truy cập vào thông tin nội bộ về quá trình phát triển của đợt huy động vốn. Loại hoạt động này không phải là hành vi ngẫu nhiên, mà là một kế hoạch tinh vi liên quan đến khả năng giao dịch nội gián trong sự kiện công khai của Infinex.