(MENAFN- Live Mint) Doanh nhân Raj Kundra vào thứ Sáu đã được tại ngoại từ tòa án PMLA ở Mumbai liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin bị cáo buộc, theo báo cáo của hãng tin ANI. Ông đã được thấy đến tòa án vào đầu ngày hôm đó.
Tuy nhiên, một tòa án đặc biệt đã nhận thấy vào tháng Giêng rằng có đủ tài liệu sơ bộ để tiến hành xử lý đối với Kundra về các tội danh bị trừng phạt theo Luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), và đã gửi giấy triệu tập cho ông trong vụ việc này, theo hãng tin PTI.
Vụ án bắt nguồn từ tháng 4 năm 2024, khi Cơ quan Điều tra Thực thi (ED) phong tỏa các tài sản trị giá 97,79 crore rupee thuộc về Raj Kundra và vợ ông, Shilpa Shetty, cáo buộc rằng họ đã huy động số tiền lớn dưới dạng Bitcoin.
Cơ quan này còn cáo buộc rằng các nhà đầu tư đã bị lừa dối bằng những lời hứa hẹn sai lệch về lợi nhuận 10% từ Bitcoin. Theo ED, Kundra đã nhận 285 Bitcoin từ Amit Bharadwaj, kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo Ponzi Gain Bitcoin, theo báo cáo của ANI.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Raj Kundra được giảm nhẹ trong vụ lừa đảo Bitcoin, được tại ngoại bởi Tòa án PMLA tại Mumbai
(MENAFN- Live Mint) Doanh nhân Raj Kundra vào thứ Sáu đã được tại ngoại từ tòa án PMLA ở Mumbai liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin bị cáo buộc, theo báo cáo của hãng tin ANI. Ông đã được thấy đến tòa án vào đầu ngày hôm đó.
Tuy nhiên, một tòa án đặc biệt đã nhận thấy vào tháng Giêng rằng có đủ tài liệu sơ bộ để tiến hành xử lý đối với Kundra về các tội danh bị trừng phạt theo Luật Phòng chống rửa tiền (PMLA), và đã gửi giấy triệu tập cho ông trong vụ việc này, theo hãng tin PTI.
Vụ án bắt nguồn từ tháng 4 năm 2024, khi Cơ quan Điều tra Thực thi (ED) phong tỏa các tài sản trị giá 97,79 crore rupee thuộc về Raj Kundra và vợ ông, Shilpa Shetty, cáo buộc rằng họ đã huy động số tiền lớn dưới dạng Bitcoin.
Cơ quan này còn cáo buộc rằng các nhà đầu tư đã bị lừa dối bằng những lời hứa hẹn sai lệch về lợi nhuận 10% từ Bitcoin. Theo ED, Kundra đã nhận 285 Bitcoin từ Amit Bharadwaj, kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo Ponzi Gain Bitcoin, theo báo cáo của ANI.
(Đây là một câu chuyện đang phát triển)