Deep潮 TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 2, theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Văn phòng Công tố viên quận Đông Bắc Bắc Carolina đã thu giữ hơn 61 triệu USD USDT. Số tiền này đã được truy vết đến các địa chỉ tiền mã hóa liên quan đến hình thức lừa đảo đầu tư tiền mã hóa "săn lừa".

Điều tra cho thấy, các tội phạm thường giả vờ xây dựng mối quan hệ tình cảm để lấy lòng tin của nạn nhân, sau đó tuyên bố sở hữu kỹ năng chuyên môn để kiếm lợi nhuận cao từ giao dịch tiền mã hóa, hướng dẫn nạn nhân sử dụng các nền tảng giao dịch giả mạo hợp pháp. Các nền tảng này trình bày các danh mục đầu tư giả tạo với lợi nhuận cao, dụ dỗ nạn nhân đầu tư nhiều hơn. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, kẻ lừa đảo sẽ lấy lý do phải trả "thuế" hoặc "phí" để tiếp tục chiếm đoạt thêm tiền.