Mạng lưới Flags Elliptic của các nền tảng Crypto Nga vượt qua các lệnh trừng phạt

Chỉ có một nền tảng chính thức bị trừng phạt, nhưng nhiều nền tảng đã xử lý các giao dịch lớn với các thực thể bị hạn chế.

Amin Ayan

Chủ nhật, ngày 22 tháng 2 năm 2026 lúc 20:50 GMT+9 3 phút đọc

Một nhóm các sàn giao dịch tiền điện tử liên kết với Nga đang giúp người dùng chuyển tiền ra ngoài phạm vi các hạn chế tài chính của phương Tây, theo một báo cáo được công bố thứ Bảy bởi công ty phân tích blockchain Elliptic.

Các điểm chính:

Elliptic xác định năm sàn giao dịch crypto liên kết với Nga cung cấp các đường dẫn để vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chỉ có một nền tảng chính thức bị trừng phạt, nhưng nhiều nền tảng đã xử lý các giao dịch lớn với các thực thể bị hạn chế.

Hoạt động đã chuyển sang nhiều dịch vụ khác nhau, cho thấy các hành động thực thi pháp luật hướng hoạt động thay vì chặn hoàn toàn dòng chảy.

Nghiên cứu xác định năm nền tảng giao dịch, phần lớn trong số đó không bị trừng phạt chính thức, vẫn cung cấp các kênh cho các giao dịch crypto khối lượng lớn vượt ngoài sự giám sát của hệ thống ngân hàng truyền thống.

Các phát hiện này đến trong bối cảnh các quan chức châu Âu xem xét các biện pháp thắt chặt hơn, bao gồm khả năng cấm hoàn toàn các giao dịch crypto liên quan đến Nga, trong bối cảnh lo ngại rằng các nền tảng mới đang xuất hiện để thay thế các nhà điều hành bị nhắm mục tiêu trước đó.

Elliptic: Gần 10% Giao dịch của Bitpapa Liên quan đến Các Mục Tiêu Được Trừng Phạt

Trong số các sàn giao dịch được kiểm tra, chỉ có thị trường peer-to-peer Bitpapa bị Mỹ trừng phạt.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định nền tảng này vào tháng 3 năm 2024 vì bị cáo buộc trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Elliptic phát hiện rằng khoảng 9,7% các giao dịch gửi đi của Bitpapa liên quan đến các thực thể bị trừng phạt và sàn thường xuyên thay đổi địa chỉ ví để làm khó việc giám sát.

Báo cáo cũng nhấn mạnh ABCeX, một sàn không bị trừng phạt hoạt động từ tòa nhà Federation Tower ở Moscow, cùng tòa nhà trước đây được Garantex sử dụng trước khi các cơ quan Mỹ thu giữ tên miền của nó vào tháng 3 năm 2025.

Elliptic ước tính rằng ABCeX đã xử lý ít nhất 11 tỷ USD trong crypto, với các chuyển khoản đáng kể chảy đến Garantex và một sàn khác, Aifory Pro.

Một trường hợp khác liên quan đến Exmo, cho biết họ đã rút khỏi thị trường Nga sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 bằng cách bán hoạt động khu vực của mình cho một thực thể khác, Exmo.me.

Phân tích của Elliptic gợi ý rằng các mối liên hệ vận hành vẫn còn: cả hai dịch vụ dường như chia sẻ hạ tầng lưu trữ và ví nóng chung.

Công ty đã ghi nhận hơn 19,5 triệu USD trong các giao dịch giữa Exmo và các sàn bị trừng phạt, bao gồm Garantex, Grinex và Chatex.

Rapira, đăng ký tại Georgia nhưng có văn phòng tại Moscow, cũng bị cảnh báo sau khi gửi hơn 72 triệu USD trực tiếp đến sàn Grinex bị trừng phạt.

Các cơ quan chức năng Nga được cho là đã đột kích văn phòng Rapira vào cuối năm 2025 vì nghi ngờ chuyển vốn đến Dubai.

Nền tảng thứ năm, Aifory Pro, cung cấp dịch vụ tiền mặt sang crypto tại Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiếp tục câu chuyện  

Công ty này được cho là cung cấp thẻ thanh toán ảo được cấp vốn bằng USDT cho phép người dùng Nga truy cập các dịch vụ bị hạn chế bởi các nhà cung cấp phương Tây. Elliptic cũng theo dõi gần 2 triệu USD từ Aifory Pro đến sàn Iran Abantether.

Các lệnh trừng phạt thay đổi hoạt động, khối lượng crypto bất hợp pháp đạt mức cao kỷ lục

Các nhà nghiên cứu cho biết mạng lưới này minh họa cách các hành động thực thi pháp luật có thể chuyển hoạt động thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Sau khi Garantex bị đóng cửa, khối lượng giao dịch trên các sàn khác đã tăng lên, theo dữ liệu từ nhiều công ty phân tích.

Chainalysis báo cáo rằng các địa chỉ crypto bất hợp pháp đã nhận được kỷ lục 154 tỷ USD trong năm 2025, trong khi TRM Labs ước tính tương tự là 158 tỷ USD.

Như đã đưa tin, ngành khai thác crypto công nghiệp của Nga tiếp tục mở rộng trong năm 2024, với hai nhà vận hành lớn nhất của đất nước, BitRiver và Intelion, tạo ra tổng cộng 200 triệu USD doanh thu và chiếm hơn một nửa thị trường hợp pháp.

Đọc bài gốc Elliptic Flags Network of Russian Crypto Platforms Bypassing Sanctions của Amin Ayan tại Cryptonews.com

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin