SEC cáo buộc ba công ty thao túng thị trường tiền điện tử bằng chiến lược wash trading

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã phát động một hành động pháp lý quan trọng chống lại ZM Quant Investment, Gotbit Consulting và CLS Global, cáo buộc họ thực hiện các hoạt động bất hợp pháp nhằm thao túng giá cả và khối lượng trong các tài sản mã hóa. Theo thông tin từ NS3.AI, các tổ chức này đã sử dụng các chiến thuật tinh vi để thao túng nhằm ảnh hưởng đến hành vi của thị trường.

Chiến lược bất hợp pháp để làm tăng khối lượng và thanh khoản

Ba công ty này đã sử dụng các thuật toán tiên tiến để tạo ra các lệnh ghép đôi giả tạo, tạo ảo về hoạt động thị trường sôi động hơn nhiều so với thực tế. Thực hành này, còn gọi là wash trading, bao gồm việc thực hiện các giao dịch giả mạo không chuyển nhượng quyền sở hữu thực sự. Mục tiêu của SEC là chứng minh cách các chiến lược thao túng này đã lừa dối các nhà đầu tư bán lẻ, khiến họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thị trường giả mạo. Việc làm giả tăng khối lượng giao dịch một cách nhân tạo đặt ra mối đe dọa lớn đối với tính toàn vẹn của các thị trường phi tập trung và niềm tin chung của các nhà giao dịch.

Hậu quả pháp lý và cam kết của SEC trong việc quy định

Vụ việc đã được khởi xướng tại tòa án liên bang Massachusetts, yêu cầu thực hiện các biện pháp hạn chế đối với các lãnh đạo liên quan, bao gồm cả việc cấm họ giữ các vị trí quan trọng trong ngành. SEC còn theo đuổi việc thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp và áp dụng các hình phạt tài chính đáng kể. Trường hợp này là minh chứng cho cam kết liên tục của SEC trong việc chống lại các hành vi thao túng và thực thi nghiêm ngặt các quy định trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Việc tăng cường các biện pháp quy định nhấn mạnh sự ưu tiên ngày càng cao trong việc bảo vệ thị trường crypto khỏi các hành vi gian lận và chống cạnh tranh.