Cuộc truy quét liên bang đối với máy trộn Bitcoin Darknet Helix mang lại $400M Phục hồi tài sản

Chính phủ Hoa Kỳ đã thu hồi hơn 400 triệu đô la tài sản—bao gồm bitcoin, tiền mặt và bất động sản—sau một hoạt động truy quét lớn chống lại Helix, một dịch vụ trộn bitcoin nổi tiếng trên darknet. Việc tịch thu này đánh dấu một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến liên tục chống lại hạ tầng tài chính bất hợp pháp hoạt động trên darknet, theo hồ sơ vụ án và nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật.

Hoạt động Darknet của Helix

Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, Helix đã xử lý khoảng 354.000 bitcoin trong khi hoạt động như một công cụ rửa tiền chính cho các thị trường darknet. Dịch vụ này chủ yếu phục vụ các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp, giúp tội phạm che giấu dấu vết giao dịch và chuyển tiền bất hợp pháp qua các mạng lưới blockchain. Larry Dean Harmon, người điều hành dịch vụ trộn darknet này, đã bị kết án về tội rửa tiền và bị tuyên phạt tù.

Phá bỏ Cơ sở hạ tầng Tội phạm

Trong khuôn khổ bản án của mình, Harmon bị buộc phải từ bỏ tất cả tài sản liên quan đến hoạt động darknet. Việc thu hồi 400 triệu đô la này là một trong những vụ tịch thu lớn nhất nhắm vào hạ tầng tài chính darknet. Sau khi bị giam giữ, Harmon đã bày tỏ ý định theo đuổi các hoạt động kinh doanh hợp pháp, đánh dấu sự chuyển hướng khỏi các hoạt động bất hợp pháp đã duy trì nền tảng darknet Helix.

Hoạt động truy quét này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ vào việc đóng cửa các dịch vụ darknet giúp rửa tiền và các tội phạm tài chính khác liên quan đến buôn bán ma túy và các mạng tội phạm có tổ chức.