Chính phủ Hoa Kỳ đã thành công thu hồi hơn $400 triệu đô la tài sản—bao gồm các khoản nắm giữ tiền điện tử, tiền mặt và bất động sản—từ các hoạt động darknet liên quan đến Helix, một nền tảng trộn bitcoin nổi tiếng. Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, Helix đã xử lý khoảng 354.000 bitcoin, chủ yếu phục vụ các thị trường bất hợp pháp trên darknet. Hành động thực thi pháp luật này xuất phát từ việc Larry Dean Harman bị kết án về tội rửa tiền. Sau khi bị tuyên án, anh ta đã bị buộc phải từ bỏ tất cả các tài sản liên quan. Các nền tảng trộn darknet như vậy gây ra những thách thức lớn cho các cơ quan quản lý tài chính, vì chúng làm mờ dấu vết giao dịch và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại bất hợp pháp. Harman từ đó đã cho biết kế hoạch theo đuổi các dự án kinh doanh hợp pháp. Vụ việc này nhấn mạnh cam kết của các cơ quan chức năng trong việc chống lại rửa tiền qua tiền điện tử và dòng chảy tài chính bất hợp pháp qua các kênh darknet.

BTC1,38%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim