Giao dịch lưới là gì? Cơ chế và mẹo vận hành mà người mới bắt đầu cần biết

Nếu bạn muốn đảm bảo lợi nhuận trong đầu tư, công cụ giao dịch tự động gọi là giao dịch lưới có thể hữu ích. Nguyên tắc cơ bản của đầu tư “mua thấp bán cao” ai cũng hiểu, nhưng thực hiện nó lại khá khó khăn. Giao dịch lưới là chiến lược giao dịch dạng robot được thiết kế để giải quyết vấn đề này. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết cách hoạt động của lưới, trong những tình huống nào nó phát huy tác dụng, và liệu nó có thực sự đáng tin cậy hay không.

Nguyên lý cơ bản của giao dịch lưới

Lưới là một robot giao dịch tự động thực hiện mua bán theo chương trình. Ví dụ, bạn đặt phạm vi giá từ 80 đến 120, và kích thước lưới là 2 đơn vị, thì trong phạm vi này, các thao tác sẽ tự động lặp lại như sau: mỗi khi giá tăng 2 đơn vị, bán một phần, mỗi khi giảm 2 đơn vị, mua thêm một phần. Bạn không cần phải liên tục theo dõi thị trường, tất cả quá trình đều do chương trình điều khiển.

Trong cơ chế này, mỗi lần hoàn thành một giao dịch trong một lưới, lợi nhuận sẽ được xác nhận. Trong ví dụ trên, một lưới tương ứng với chênh lệch giá 2 đơn vị. Tuy nhiên, lợi nhuận thực tế được tính dựa trên “spread × khối lượng giao dịch”. Khi tổng số vốn đầu tư hạn chế, số lượng giao dịch mỗi lưới sẽ bị giới hạn, do đó lợi nhuận từ mỗi giao dịch không lớn như vẻ ngoài.

Thị trường liên tục biến động và hoạt động 24/7, lợi nhuận nhỏ tích lũy hàng ngày sẽ cộng dồn thành lợi nhuận đáng kể. Đó chính là bản chất của giao dịch lưới.

Ưu điểm và hạn chế của chiến lược lưới

Ưu điểm lớn nhất của giao dịch lưới là loại bỏ cảm xúc và sai lầm trong quyết định của con người. Bạn không cần phải liên tục theo dõi thị trường, robot sẽ tự động thực hiện mua bán 24/7. Đặc biệt trong môi trường giá dao động trong phạm vi cố định, chiến lược này phát huy hiệu quả tối đa. Nó giúp bạn bảo vệ lợi nhuận trong biến động mà các chiến lược mua giữ đơn giản không thể làm được.

Tuy nhiên, cũng có những hạn chế. Quan trọng nhất là khi giá vượt ra khỏi phạm vi đã thiết lập. Nếu giá vượt qua giới hạn trên và tiếp tục tăng, lưới sẽ bán hết toàn bộ coin đang có, bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận từ đợt tăng sau đó. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới giới hạn dưới, lưới sẽ dùng hết toàn bộ vốn để mua, không còn khả năng phản ứng với đợt giảm tiếp theo, có thể gây ra thiệt hại lớn hơn so với giữ nguyên vị thế mua đơn thuần.

Ngoài ra, hiệu quả sử dụng vốn thấp cũng là vấn đề. Vì vốn đầu tư bị chia nhỏ thành nhiều lưới, nên mỗi lần giao dịch sẽ ít hơn so với tổng vốn ban đầu.

Các rủi ro cần đối mặt và cách xử lý

Giao dịch lưới có thể tự động mua bán, nhưng không đảm bảo lợi nhuận. Rủi ro lớn nhất là thị trường theo xu hướng một chiều. Ví dụ, bạn đặt phạm vi 80–120, sau đó thị trường tăng liên tục lên 130, 140. Lưới sẽ bán hết coin khi giá tăng, cuối cùng không còn coin để bán nữa, dẫn đến bỏ lỡ lợi nhuận từ đợt tăng này. Thay vì giữ nguyên vị thế mua, tổng lợi nhuận sẽ thấp hơn.

Tương tự, khi giá giảm mạnh, nếu vượt qua giới hạn dưới, lưới sẽ dùng hết tiền để mua, nhưng nếu giá tiếp tục giảm, sẽ không còn khả năng phản ứng, dẫn đến lỗ lũy kế lớn hơn.

Ngoài ra, việc thiết lập tham số và chiến lược không phù hợp cũng là rủi ro. Cấu hình không chính xác sẽ làm giảm hiệu quả của robot và ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng. Thêm vào đó, vì giao dịch lưới thường do các sàn tập trung cung cấp dịch vụ, nên bạn phải đối mặt với rủi ro về bảo mật của sàn. Nguyên tắc quản lý danh mục phân tán khuyên rằng không nên để toàn bộ vốn trong một sàn duy nhất.

Lợi ích thực tế và thích ứng với thị trường

Lợi nhuận thực tế từ giao dịch lưới phụ thuộc nhiều vào điều kiện thị trường và chiến lược của bạn. Một điểm cần lưu ý là, do vốn bị chia nhỏ thành nhiều lưới, nên mỗi giao dịch nhỏ hơn nhiều so với tổng vốn ban đầu.

Ví dụ, tổng vốn 10.000 USD chia thành 100 lưới, mỗi lưới là 100 USD. Nếu lợi nhuận mỗi lưới là 1%, thì mỗi lần giao dịch mang lại 1 USD, chỉ chiếm 0.01% tổng vốn. Nếu thực hiện 300 lần giao dịch trong tháng, lợi nhuận tích lũy sẽ là 3%. Năm đó, lợi nhuận lý thuyết có thể đạt 36%, nhưng chỉ khi thị trường và cài đặt hoạt động hoàn hảo.

Thực tế, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của giao dịch lưới sẽ phụ thuộc lớn vào độ biến động của thị trường, cặp giao dịch, khoảng cách cài đặt và kích thước lưới. Thông thường, lợi nhuận trong phạm vi vài phần trăm đến vài chục phần trăm là phổ biến. Trong thời kỳ thị trường bất ổn, lợi nhuận thực tế (lợi nhuận từ lưới) và lợi nhuận ghi sổ có thể cùng tồn tại, mang lại phần thưởng lớn hơn. Trong thị trường ổn định, lợi nhuận từ lưới sẽ hạn chế hơn.

Điều quan trọng là phải phù hợp giữa điều kiện thị trường và chiến lược của bạn. Trong thị trường dao động trong phạm vi, chiến lược lưới phát huy tác dụng; trong xu hướng một chiều, nó sẽ không hoạt động đúng chức năng.

Tiêu chí chọn sàn giao dịch

Giao dịch lưới đã trở thành chiến lược phổ biến trong đầu tư tiền điện tử, nhiều sàn cung cấp chức năng này. Khi chọn sàn, bạn cần chú ý đến ba yếu tố chính:

Thứ nhất, độ tin cậy của sàn. Các tính năng tổng thể có đầy đủ không, thị trường có đủ thanh khoản không, tài sản của bạn được quản lý an toàn không. Đây là nền tảng cho trải nghiệm giao dịch của bạn.

Thứ hai, phí giao dịch. Giao dịch lưới thường xuyên mua bán, nên phí sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. Chênh lệch phí nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn về lâu dài.

Thứ ba, giao diện và khả năng tùy chỉnh cài đặt lưới. Sàn dễ thao tác, cho phép điều chỉnh chi tiết các tham số sẽ giúp bạn thực hiện chiến lược hiệu quả hơn.

Quan trọng nhất, hãy thử nghiệm trên nhiều sàn chính để tìm ra nền tảng phù hợp nhất với bạn. Các sàn thường xuyên cập nhật tính năng, cải thiện trải nghiệm người dùng theo thời gian. Bạn nên bắt đầu bằng tài khoản thử hoặc đầu tư nhỏ để làm quen.