Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Luật pháp về stablecoin đang đếm ngược: Chính quyền Biden đề xuất hạn chót ngày 1/3, giữ tiền hoặc sinh lãi có thể bị ngăn chặn, cơ sở hạ tầng tranh thủ chạy trước
Mỹ đã đặt ngày 1 tháng 3 làm hạn chót đàm phán về các điều khoản thưởng stablecoin, gây ra cuộc tranh chấp gay gắt giữa ngành ngân hàng và ngành tiền điện tử về vấn đề pháp lý liên quan đến lợi nhuận từ stablecoin. ProShares và Anchorage Digital đã chủ động xây dựng nền tảng, thúc đẩy xây dựng hạ tầng thị trường. Luật lần này có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường stablecoin và các ngân hàng truyền thống, có thể thay đổi dòng chảy vốn.
動區BlockTempo53phút trước
CEO Custodia nói rằng mối liên hệ của gia đình Trump với tiền điện tử là một phần của vấn đề Luật Minh Bạch
Tóm tắt
Caitlin Long cho biết hoạt động tiền điện tử liên quan đến Trump đã khiến việc thông qua Đạo luật Minh bạch trở nên khó khăn hơn.
Bà nói rằng khả năng thông qua dự luật này là “đặt cược” trong Thượng viện.
Nếu Quốc hội không thông qua luật, Long cho rằng quy định về tiền điện tử có thể bị đảo ngược bởi các chính quyền tương lai.
Nếu Quốc hội không thông qua luật,
Decrypt1giờ trước
Token WLFI giảm mạnh khi các Thượng nghị sĩ yêu cầu điều tra đầu tư tại UAE
Token WLFI giảm 8% giữa bối cảnh các Thượng nghị sĩ Mỹ lo ngại về cổ phần của UAE trong World Liberty và các rủi ro an ninh quốc gia tiềm năng. Mặc dù bị kiểm tra và kêu gọi xem xét bởi CFIUS, công ty vẫn tiếp tục phát triển, mở rộng vào thị trường ngoại hối với một nền tảng mới.
CryptoFrontNews3giờ trước
Nhà Trắng, Ngân hàng và Các Nhóm Crypto Tiếp tục Thảo luận về Phần thưởng Stablecoin
Các quan chức Mỹ, ngân hàng và các nhóm tiền điện tử đã gặp nhau để thảo luận về phần thưởng stablecoin theo luật thị trường đang chờ ban hành. Vấn đề chính là làm thế nào để xây dựng các ưu đãi mà không phân loại các nhà phát hành là ngân hàng, điều này làm phức tạp tiến trình của Đạo luật CLARITY.
Decrypt4giờ trước
Nguồn tin thân cận: Nhà Trắng ủng hộ một phần các kế hoạch thưởng stablecoin và thúc giục các ngân hàng thúc đẩy dự luật cấu trúc thị trường
Bạch Ốc đã ủng hộ một số chương trình thưởng stablecoin trong các cuộc họp với ngành ngân hàng và ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời thúc giục đạt được thỏa thuận về dự luật cấu trúc thị trường. Nếu các ngân hàng đồng ý, phần thưởng stablecoin sẽ được đưa vào dự thảo 《Clarity Act》. Cuộc họp này đã tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với vấn đề thưởng và quá trình lập pháp về cấu trúc thị trường, nhưng vẫn cần giải quyết nhiều yêu cầu quản lý do Đảng Dân chủ đề xuất.
TechubNews4giờ trước
Hạ viện Mỹ đề nghị rà soát dự án DeFi liên quan gia đình Trump
Democratic lawmakers in the U.S. House of Representatives requested an investigation into World Liberty Financial, a DeFi project linked to the Trump family, citing concerns about conflicts of interest and national security risks associated with a $500 million deal with the UAE royalty.
TapChiBitcoin5giờ trước
