Một vụ rửa tiền gây chấn động giới tiền mã hóa lại có diễn biến mới.

Theo tin ngày 9/12, một nam thanh niên 22 tuổi đến từ California tên Evan Tangeman đã chính thức nhận tội – anh thừa nhận mình tham gia vào một băng nhóm trộm cắp tiền mã hóa với số tiền liên quan lên tới 263 triệu đô la Mỹ, đóng vai trò là đồng phạm rửa tiền, đã trực tiếp xử lý việc rửa hơn 3,5 triệu đô la Mỹ tiền phi pháp. Vụ án này ban đầu liên quan đến khoảng 4.100 BTC bị đánh cắp, với thủ đoạn là tấn công kỹ thuật xã hội điển hình.

Tangeman không chỉ là một thành viên bình thường trong mạng lưới tội phạm này: anh đã giúp các thành viên trong nhóm chuyển đổi lượng lớn tiền mã hóa đánh cắp thành tiền mặt thông qua các kênh đổi tiền quy mô lớn, sau đó số tiền này được dùng để thuê biệt thự, mua hàng xa xỉ và sống cuộc sống xa hoa.

Đáng chú ý, Tangeman là người thứ chín nhận tội trong vụ án này. Sau khi anh nhận tội, tòa án cũng đã giải mật bản cáo trạng thay thế lần thứ hai, nhắm vào ba nghi phạm mới bị bắt gần đây: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar.

Theo kế hoạch, Tangeman sẽ bị tuyên án vào ngày 24/4/2026. Vụ án này một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Thị trường tiền mã hóa không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, có ý đồ xấu thì sớm muộn gì cũng phải trả giá.