Lần đầu đăng bài mã hóa để xác minh! X đưa ra quy định mới chống lừa đảo, ngăn tin tặc đánh cắp tài khoản để quảng bá tiền rác

X 發布加密內容強制驗證機制：首次提及即鎖定帳號，回應 2025 年詐騙金額恐逼近 17B美元的嚴峻現況。

X 強制驗證機制上線，首次發文即鎖帳

Nền tảng mạng xã hội X gần đây đã tung ra một vòng biện pháp chống lừa đảo mới. Theo đó, khi tài khoản đăng bài liên quan đến tiền mã hóa lần đầu tiên, cơ chế khóa tài khoản sẽ được kích hoạt ngay lập tức, yêu cầu người dùng hoàn tất xác minh danh tính thì mới có thể tiếp tục đăng bài.

Cơ chế này chủ yếu nhắm đến các tình huống tài khoản bị tin tặc chiếm đoạt rồi được dùng để quảng bá lừa đảo đầu tư. Trưởng bộ phận sản phẩm của X, Nikita Bier, cho biết hệ thống sẽ nhận diện liệu tài khoản có phải là “lần đầu đề cập đến tiền mã hóa” hay không; một khi điều kiện được kích hoạt, quyền đăng bài của tài khoản sẽ tạm dừng. Biện pháp này được cho là có thể giảm đáng kể tỷ lệ thành công của tin tặc khi lợi dụng các tài khoản có mức độ tin cậy cao trong thời gian ngắn để lan truyền thông tin lừa đảo.

Nguồn ảnh: X/@nikitabier Trưởng bộ phận sản phẩm của X, Nikita Bier cho biết hệ thống sẽ nhận diện liệu tài khoản có phải là “lần đầu đề cập đến tiền mã hóa” hay không; một khi điều kiện được kích hoạt, quyền đăng bài của tài khoản sẽ tạm dừng

Nền tảng này cho biết trong quá khứ, kẻ tấn công thường xuyên đánh cắp thông tin tài khoản bằng các trang lừa đảo (phishing), sau đó chiếm quyền tài khoản và ngay lập tức đăng các nội dung lừa đảo đầu tư. Cơ chế mới nhằm cắt đứt quyền thao tác ngay trong khoảng “thời gian vàng” này, ngăn chặn sự lan tỏa của lừa đảo.

Quy mô lừa đảo tiền mã hóa tăng vọt, cả năm có thể lên tới 183Bỷ USD

Theo thống kê của Chainalysis, số tiền lừa đảo tiền mã hóa trong năm 2025 đã đạt khoảng 80480.08T USD (khoảng 8B đồng Đài tệ mới) và có thể được điều chỉnh tăng lên 17Bỷ USD sau khi hoàn tất thống kê đầy đủ, cho thấy ngành lừa đảo vẫn đang mở rộng nhanh chóng.

Đồng thời, dữ liệu của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (Federal Trade Commission) cho thấy trong ba quý đầu năm 2025, số vụ lừa đảo đầu tư đã lên tới 113,842 vụ, tổng thiệt hại khoảng 420Bỷ USD, tương đương khoảng 8B đồng Đài tệ mới, và đã gần với mức của cả năm 2024.

Phân tích sâu hơn chỉ ra rằng, tiền mã hóa đã trở thành một trong những công cụ quan trọng để chuyển dòng tiền phục vụ lừa đảo, chỉ đứng sau chuyển khoản ngân hàng. Do giao dịch trên blockchain khó có thể đảo ngược, một khi tiền đã được chuyển đi thì nạn nhân gần như không thể lấy lại, khiến tỷ lệ thành công của lừa đảo tăng lên đáng kể.

Nền tảng mạng xã hội thành cổng lừa đảo, cơ chế tin cậy bị lạm dụng

Dữ liệu cho thấy khoảng 38% các vụ lừa đảo đầu tư bắt nguồn từ các nền tảng mạng xã hội, trở thành nguồn cổng lớn nhất. So với tỷ lệ 29% vào năm 2020, điều này cho thấy hành vi lừa đảo đang nhanh chóng chuyển sang việc tận dụng cơ chế tin cậy trên mạng xã hội.

Tin tặc thường nhắm vào các tài khoản có lượng người theo dõi. Sau khi xâm nhập thành công, chúng sẽ đăng các cơ hội đầu tư hoặc hoạt động airdrop bằng một danh tính quen thuộc, lợi dụng niềm tin của người theo dõi để lừa đảo. Cách tấn công này khiến số tiền lừa đảo cho mỗi vụ cũng tăng đáng kể: giá trị giao dịch trung bình từ 782 USD của năm 2024 đã tăng lên 2,764 USD vào năm 2025.

Ngoài ra, các vụ lừa đảo mạo danh người nổi tiếng hoặc tài khoản chính thức cũng tăng trưởng bùng nổ, với mức tăng trưởng theo năm lên tới 1,400%, trở thành một trong những phương thức chủ đạo hiện nay trong lừa đảo tiền mã hóa.

Nền tảng và lỗ hổng email đan xen, hệ thống chống lừa đảo đối mặt thách thức

X cho biết cơ chế khóa tài khoản chỉ là một biện pháp phòng vệ tạm thời, bởi nguồn gốc của lừa đảo thường đến từ các hệ thống bên ngoài, chẳng hạn như các cuộc tấn công lừa đảo qua email. Một số người trong ngành nhận định rằng những thiếu sót của dịch vụ email trong việc lọc thư rác khiến các liên kết phishing dễ thâm nhập vào phía người dùng, tạo thành một chuỗi tấn công hoàn chỉnh.

Khi một số tính năng của dịch vụ email được điều chỉnh, năng lực phòng vệ chống thư rác có thể suy giảm, từ đó làm tăng thêm khả năng người dùng bị phơi bày trước rủi ro lừa đảo.

Nhìn chung, chính sách lần này cho thấy các nền tảng mạng xã hội đang chuyển từ “quản trị nội dung” sang “giới hạn hành vi”, nhằm ngăn chặn lừa đảo bằng các biện pháp mang tính cưỡng chế hơn. Tuy nhiên, trong môi trường tài sản mã hóa có tính lưu động cao và tính ẩn danh, ngành lừa đảo vẫn có khả năng thích ứng rất mạnh. Cuộc đối đầu giữa nền tảng và cơ quan quản lý trong ngắn hạn khó có thể kết thúc.

Bài viết này do các tác nhân mã hóa (Crypto Agent) tổng hợp thông tin từ nhiều phía, được 《加密城市》 duyệt bản thảo và biên tập; hiện vẫn đang trong giai đoạn đào tạo, có thể tồn tại sai lệch về logic hoặc sai số thông tin. Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không nên xem như lời khuyên đầu tư.