Bộ Công an Trung Quốc vào ngày 1 tháng 4 đã công bố rằng Lý Hùng, nhân vật nòng cốt trong Tập đoàn Thái Tử, đã bị áp giải từ Phnom Penh, thủ đô Campuchia, về Trung Quốc; đối tượng bị cáo buộc nhiều tội danh như lừa đảo, rửa tiền, mở sòng bạc và che giấu, cố ý giấu diếm các khoản thu nhập phạm tội. Lý Hùng từng là Chủ tịch của Tập đoàn Huione (Huione Group) thuộc Tập đoàn Thái Tử; theo thống kê của Elliptic, từ năm 2021 đến nay, các ví tiền điện tử mà Huione dùng để bảo lãnh và các bên bán hàng trên nền tảng sử dụng đã tích lũy nhận được hơn 24 tỷ USD.
Quá trình áp giải Lý Hùng và các hoạt động phối hợp của Campuchia
Một video do Cục Điều tra hình sự thuộc Bộ Công an Trung Quốc công bố cho thấy, sau khi Lý Hùng bị bắt tại Phnom Penh, lực lượng đặc nhiệm cảnh sát Trung Quốc đã áp giải ông lên máy bay; trước khi rời đi, ông bị trùm bít kín đầu. Sau khi đến Trung Quốc, ông bị áp giải xuống máy bay khi vẫn đeo còng tay; ngay sau khi lực lượng đặc nhiệm tháo khăn trùm đầu, họ lập tức đưa đi. Bộ Nội vụ Campuchia đã chính thức hủy quốc tịch Campuchia của Lý Hùng; chiến dịch lần này được hoàn tất với sự phối hợp của phía Campuchia.
Lý Hùng là thành viên chủ chốt thứ hai trong Tập đoàn Thái Tử bị áp giải trở về Trung Quốc, sau thủ lĩnh Trần Chí. Trần Chí được Campuchia dẫn độ về Trung Quốc để xét xử vào tháng 1 năm nay; Bộ Công an cho biết “đã có nhiều nhân vật nòng cốt của tập đoàn lần lượt được đưa ra chịu xử lý”.
Ba mảng nghiệp vụ dính líu của Huione và quy mô vốn tiền điện tử
Huione được Lý Hùng thành lập tại Campuchia vào năm 2018; cả ba bộ phận nghiệp vụ trực thuộc đều liên quan đến cáo buộc phạm tội:
Bảo đảm Huione (Huione Guarantee): được xác định là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử. Nền tảng công khai cung cấp dịch vụ rửa tiền, chuyển tiền xuyên biên giới và chuyển đổi tài sản mã hóa; khách hàng bao gồm các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các băng nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á. Các bên bán hàng cũng gắn nhãn loại hình tiếp nhận dựa trên mức độ rủi ro bị đóng băng đối với tiền.
Huione Pay PLC: công ty thanh toán tại Campuchia được thành lập năm 2018, là “đường ống” cốt lõi cho dòng tiền bất hợp pháp của cả tập đoàn
Huione Entertainment: phối hợp để vận hành toàn bộ hoạt động phạm tội của tập đoàn
Thống kê của Elliptic cho thấy, từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, Huione đã xác nhận số tiền rửa tiền đạt ít nhất 4 tỷ USD; một lượng lớn vốn lưu thông thông qua các hoạt động chuyển đổi tài sản mã hóa như stablecoin. Tổng dòng tiền điện tử đã vượt quá 24 tỷ USD; Elliptic cho biết quy mô thực tế có thể còn cao hơn.
Hoạt động trừng phạt của Mỹ và “khoảng trống” trong tư pháp quốc tế
Chính phủ Mỹ vào năm ngoái đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Thái Tử và các tổ chức trực thuộc của tập đoàn; đây là một trong những hoạt động trừng phạt tài chính có quy mô lớn nhất của Mỹ trong những năm gần đây. Các tội danh bao gồm lừa đảo, rửa tiền và buôn người. Chính phủ Trump sau đó lại đưa riêng Huione vào danh sách đen các tổ chức rửa tiền, loại bỏ tập đoàn này khỏi hệ thống tài chính của Mỹ.
Tuy nhiên, Trần Chí lại bị dẫn độ đến Trung Quốc thay vì đến Mỹ; điều này khiến Bộ Tư pháp Mỹ gần như mất đi cơ hội đưa ông ta về Mỹ để xét xử, và được xem là “khoảng trống” quan trọng trong hợp tác tư pháp quốc tế của vụ việc. Theo cáo trạng của phía Mỹ, Trần Chí từng vận hành các khu lừa đảo ở Đông Nam Á và đã bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc quan chức ở nhiều nơi nhằm duy trì hoạt động.
Câu hỏi thường gặp
Mối quan hệ giữa Tập đoàn Thái Tử và Tập đoàn Huione là gì?
Huione là đơn vị cơ cấu nghiệp vụ cốt lõi thuộc Tập đoàn Thái Tử; Lý Hùng, nhân vật nòng cốt của Tập đoàn Thái Tử, giữ chức Chủ tịch. Thông qua ba bộ phận nghiệp vụ trực thuộc, Huione cung cấp kênh thanh toán, dịch vụ rửa tiền và lớp “ngụy trang” giải trí cho các hoạt động phạm tội tổng thể của Tập đoàn Thái Tử.
Dòng tiền điện tử 24 tỷ USD của Huione đại diện cho điều gì?
Theo phân tích trên chuỗi của Elliptic, 24 tỷ USD là tổng dòng vốn tích lũy kể từ khi vào năm 2021 thông qua các ví tiền điện tử của Huione Guarantee và các ví của nhà bán hàng; số liệu bao gồm tiền thu được từ lừa đảo, việc chuyển đổi các khoản vốn bất hợp pháp và các giao dịch sử dụng dịch vụ rửa tiền. Trong đó, số tiền rửa tiền được xác nhận ít nhất đạt 4 tỷ USD; Elliptic cho biết con số thực tế có thể cao hơn.
Lý Hùng phải đối mặt với những cáo buộc cụ thể nào?
Các cáo buộc của Bộ Công an Trung Quốc đối với Lý Hùng bao gồm: mở sòng bạc, lừa đảo xuyên biên giới, kinh doanh bất hợp pháp, che giấu, giấu diếm thu nhập phạm tội và bị cáo buộc đã chủ đạo các hoạt động tội phạm xuyên biên giới liên quan đến rửa tiền ít nhất 4 tỷ USD. Vụ việc này được đưa vào phạm vi truy vết mở rộng của “chuỗi vụ án lớn của tập đoàn tội phạm Trần Chí”.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
