Tin tức Gate, ngày 19 tháng 3, Tổng thống Argentina Javier Milei lại dính vào vụ bê bối liên quan đến tiền mã hóa Libra. Điều tra pháp y mới nhất cho thấy, nhiều năm trước khi dự án Libra ra mắt, Milei đã nhận tiền USD từ người vận động hành lang liên quan đến dự án này là Mauricio Novelli, và sau khi nhậm chức tổng thống, số tiền này đã tăng rõ rệt.
Theo hồ sơ tòa án và dữ liệu trích xuất từ điện thoại, kể từ năm 2021, Novelli đã trả khoảng 2000 USD mỗi tháng cho Milei dưới danh nghĩa “hợp tác khóa học tài chính và tiền mã hóa”; đến tháng 4 năm 2024, số tiền này đã tăng lên 4000 USD và được chuyển cho em gái của ông là Karina Milei. Một phần số tiền này được chuyển đổi thành tiền mặt qua việc bán USDT.
Các giao dịch này trùng khớp gần như hoàn toàn với dòng thời gian của dự án Libra. Tháng 2 năm 2025, Milei công khai quảng bá đồng tiền mã hóa tên là Libra, thu hút nhiều nhà đầu tư đổ vào, giá tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng sau đó sụp đổ nhanh chóng do các nội bộ bán tháo, và phía dự án bị cáo buộc đã kiếm lợi hàng triệu USD. Các ghi chép liên lạc mới được tiết lộ còn cho thấy, Milei đã liên hệ với các bên quảng bá trước và sau khi token ra mắt.
Điều tra cũng chỉ ra rằng, Milei từng đứng ra giới thiệu các dự án liên quan đến Novelli, bao gồm việc quảng bá token Vulcano Game, sau này bị đóng cửa do cáo buộc lừa đảo. Ngoài ra, Novelli còn bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với tổng thống để tổ chức các hoạt động kinh doanh và thiết lập liên hệ với các nhân vật trong ngành tiền mã hóa như Julian Peh.
Hiện tại, Quốc hội và các cơ quan tư pháp Argentina đã bắt đầu điều tra vụ việc, tập trung xem xét liệu Milei có lợi dụng chức vụ để tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động của các dự án tiền mã hóa hay không. Mặc dù Milei nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái, nhưng các bằng chứng pháp y về mối quan hệ tài chính lâu dài đã khiến vụ việc tiếp tục nóng lên.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhật Bản: 4 cơ quan tỉnh/thành phố cùng yêu cầu: giao dịch bất động sản bằng tài sản mã hóa cần KYC chặt chẽ, chống rửa tiền
Cơ quan Tài chính Nhật Bản và bốn cơ quan trực thuộc khác đã ban hành một yêu cầu chung vào tháng 4, cảnh báo rủi ro rửa tiền khi sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện giao dịch bất động sản, yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản nghiêm thủ Luật Thanh toán tiền và Luật Phòng, chống chuyển giao lợi ích từ hoạt động tội phạm, thực hiện KYC, báo cáo giao dịch đáng ngờ và thông báo cho cảnh sát; các sàn giao dịch tài sản mã hóa khi gặp các giao dịch có giá trị lớn và mà thông tin khách hàng không phù hợp, phải xác nhận và báo cáo một cách nghiêm ngặt khi thực hiện giao dịch. Theo Luật Ngoại hối, việc tiếp nhận từ nước ngoài tài sản mã hóa vượt quá 30 triệu yên Nhật, và việc người không cư trú nhận được bất động sản tại Nhật Bản, phải được khai báo, và việc này sẽ được áp dụng toàn diện kể từ 2026-04-01. Đây là hướng dẫn hành chính, cho thấy rủi ro AML đã được cụ thể hóa.
ChainNewsAbmedia5giờ trước
Polymarket đang đàm phán với CFTC để đưa sàn giao dịch chính trở lại Mỹ
Tin tức Cổng, ngày 28 tháng 4 — Polymarket đang tìm kiếm một lộ trình để đưa sàn giao dịch chính trở lại Hoa Kỳ thông qua các cuộc thảo luận với Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC), theo Bloomberg.
Nền tảng thị trường dự đoán đã quay trở lại thị trường Mỹ vào năm ngoái sau khi mua lại QCE
GateNews6giờ trước
Đề xuất ETF mã hóa trên NYSE Arca vượt qua ngưỡng 85% tài sản đủ điều kiện: BTC, ETH, SOL, XRP đều thông qua
Theo báo cáo của News.Bitcoin.com ngày 28 tháng 4, NYSE Arca, thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán New York, đã nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) một đề xuất sửa đổi đối với Rule 8.201-E (Generic). SEC đã đăng thông báo vào ngày 27 tháng 4 để lấy ý kiến công khai. Trọng tâm của đề xuất là thiết lập một ngưỡng “tài sản đủ điều kiện” mang tính định lượng cho các quỹ ETF tiền mã hóa.
Ngưỡng 85%: Định nghĩa cụ thể về tài sản đủ điều kiện
Điều khoản cốt lõi của đề xuất là: ít nhất 85% tài sản ròng của quỹ tín thác (NAV) phải nắm giữ “các tài sản đủ điều kiện được quy định trong quy tắc hiện hành”, bao gồm:
Hàng hóa (commodities)
Các tài sản phái sinh dựa trên hàng hóa (commodity-based
ChainNewsAbmedia7giờ trước
Báo cáo của CertiK: Thực thi AML siết chặt, kiểm toán hợp đồng thông minh trở thành yêu cầu cấp phép
Tin cổng Gate News, ngày 28 tháng 4 — Hãng bảo mật Web3 CertiK đã phát hành báo cáo "2026 State of Digital Asset Regulation" của mình, cung cấp một phân tích toàn diện về các xu hướng quản lý trên toàn cầu. Tính đến tháng 4 năm 2026, các khu vực tài phán lớn bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Hồng Kông và Singapore đã
GateNews8giờ trước
Cố vấn tiền mã hóa của Nhà Trắng gợi ý về thông báo Kế hoạch Dự trữ Bitcoin chiến lược
Patrick Witt, giám đốc điều hành của Hội đồng Cố vấn của Tổng thống về Tài sản Kỹ thuật số, đã điểm trước một “thông báo lớn” về dự trữ bitcoin chiến lược của Trump sẽ được đưa ra trong vài tuần tới trong một phiên hội thảo vào thứ Hai tại hội nghị Bitcoin 2026 ở Las Vegas. Theo lời Witt, Nhà Trắng và
CryptoFrontier8giờ trước
