Tin tức Gate, ngày 18 tháng 3, cơ quan quản lý tại Connecticut, Mỹ đã ra lệnh tạm dừng giấy phép hoạt động chuyển tiền của Bitcoin Depot tại địa phương và yêu cầu công ty này ngay lập tức ngừng tất cả hoạt động ATM Bitcoin. Cơ quan quản lý chỉ ra rằng công ty vi phạm nhiều quy định về phí dịch vụ, công bố thông tin và cơ chế hoàn tiền gian lận.
Cụ thể, cơ quan quản lý phát hiện Bitcoin Depot đã thu phí vượt quá giới hạn pháp lý 15% trong hơn 1000 giao dịch, ảnh hưởng đến hơn 500 người dùng, với tổng số phí thu vượt khoảng 150.000 USD. Đồng thời, công ty không hoàn tiền đầy đủ cho một số khách hàng bị lừa đảo qua thiết bị của họ. Ngoài ra, công ty còn thiếu rõ ràng trong việc công bố thông tin và kiểm soát tuân thủ.
Do đó, Bitcoin Depot bị yêu cầu ngừng hoạt động liên quan, hoàn trả khoản lợi bất hợp pháp và có thể đối mặt với phạt tiền, thậm chí bị thu hồi hoặc không gia hạn giấy phép. Giấy phép chuyển tiền là điều kiện quan trọng để họ hợp pháp vận hành ATM Bitcoin, và khi mất hiệu lực, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của họ tại bang này.
Trong khi đó, trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Bitcoin Depot thừa nhận rằng hệ thống kiểm soát nội bộ của họ còn tồn tại “lỗi nghiêm trọng” chưa được khắc phục. Tuy nhiên, công ty khẳng định những vấn đề này không ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính trước đó.
Về thị trường, giá cổ phiếu của công ty tiếp tục chịu áp lực, giảm khoảng 39% trong tháng qua, giảm 55% trong năm. Mặc dù dự kiến doanh thu cả năm 2025 sẽ tăng lên khoảng 615 triệu USD, nhưng doanh thu quý gần nhất đã giảm từ khoảng 137 triệu USD xuống còn 116 triệu USD, ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 25 triệu USD.
Các nhà phân tích nhận định, hoạt động quản lý này gây ra cú sốc cấu trúc đối với Bitcoin Depot. Nhà phân tích Ryan Yoon của Tiger Research cho rằng, điều này phản ánh mô hình lợi nhuận cao của họ khó duy trì trong môi trường quản lý chặt chẽ; còn Dominick John của Zeus Research cho rằng, vụ việc này chủ yếu gây áp lực về vận hành và uy tín, nhưng vẫn cần nhanh chóng sửa chữa hệ thống tuân thủ.
Các chuyên gia trong ngành nhận định, vụ việc này có thể thúc đẩy các bang của Mỹ thắt chặt hơn nữa quy định về ATM Bitcoin, gây ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ thị trường thanh toán mã hóa và các điểm nhập cảnh offline.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bitcoin tăng lên 77.000 USD khi vẫn giữ mức hỗ trợ 75.000 USD do các nhà giao dịch duy trì quan điểm ngắn hạn tiêu cực
Bitcoin đã tăng lên 77.000 USD hôm nay trong khi vẫn giữ vững mức hỗ trợ 75.000 USD. Tuy nhiên, tỷ lệ funding âm, lượng open interest không đổi và việc nhà giao dịch thận trọng định vị vị thế cho thấy thiếu niềm tin vào đà tăng.
GateNews1giờ trước
Bitcoin Tăng Gần 3% Trong 24 Giờ Khi Chứng Khoán Đi Lên và Dầu Giảm
Bitcoin đã tăng gần 3% trong 24 giờ qua khi cổ phiếu đi lên và giá dầu giảm, giữa bối cảnh tâm lý lạc quan trước các diễn biến liên quan đến Iran.
GateNews1giờ trước
Nhà nghiên cứu của Paradigm đề xuất các PACT để bảo vệ Bitcoin thời kỳ Satoshi khỏi các mối đe dọa lượng tử trong tuần này
Nhà nghiên cứu Paradigm Dan Robinson đã giới thiệu một mô hình mới trong tuần này, được thiết kế để bảo vệ các bitcoin đang ngủ yên, bao gồm cả những đồng thuộc về người sáng lập mạng Satoshi Nakamoto, trước các mối đe dọa tiềm ẩn từ điện toán lượng tử. Đề xuất này đưa ra “Dấu thời gian kiểm soát địa chỉ có thể chứng minh” (PACTs), cho phép…
GateNews2giờ trước
Dòng tiền vào ETF XRP đạt 3,6 triệu USD trong khi quỹ Bitcoin và Ethereum ghi nhận rút vốn lớn
Các ETF XRP ghi nhận dòng tiền ròng vào 3,6 triệu USD, trong khi các quỹ Bitcoin và Ethereum chứng kiến các đợt rút ròng lớn.
Bitwise dẫn đầu các ETF XRP với quy mô tài sản được quản lý (AUM) mạnh, cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của tổ chức.
Các ETF XRP hiện nắm giữ hơn 1 tỷ USD, tương đương 1,23% tổng nguồn cung XRP.
Thị trường crypto đã mang đến thêm một đợt biến động mạnh nữa
CryptoNewsLand3giờ trước
Dòng tiền vào ETF XRP đạt 3,6 triệu USD trong khi các quỹ Bitcoin và Ethereum ghi nhận đợt rút vốn lớn
Các ETF XRP ghi nhận dòng tiền ròng 3,6 triệu USD, trong khi quỹ Bitcoin và Ethereum chứng kiến dòng tiền ra lớn.
Bitwise dẫn đầu các ETF XRP nhờ quy mô tài sản được quản lý (AUM) mạnh, cho thấy mức độ tham gia của nhà đầu tư tổ chức đang gia tăng.
Các ETF XRP hiện nắm giữ hơn 1 tỷ USD, tương đương 1,23% tổng nguồn cung XRP.
Thị trường crypto đã tiếp tục mang đến một đợt biến động mạnh khác
CryptoNewsLand3giờ trước
Giá quyền chọn Bitcoin có xác suất 25% để vượt $84K trước ngày 29/5
Theo ChainCatcher, giá thị trường quyền chọn Bitcoin chỉ có xác suất 25% để BTC vượt lên trên 84.000 USD vào cuối tháng 5, mặc dù đã tăng 15% trong 30 ngày qua. Quyền chọn mua (call) đáo hạn ngày 29/5 với giá thực hiện 84.000 USD đang được giao dịch ở mức 0,0136 BTC, tương đương khoảng 1.063 USD. Tuy nhiên, quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong
GateNews4giờ trước
