Tin tức Gate News, ngày 12 tháng 3, nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể tại Tòa án Liên bang khu vực phía Bắc California vào thứ Ba (ngày 11 tháng 3), cáo buộc JPMorgan không ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ trong vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD do Goliath Ventures đã phá sản điều hành, và đã cho phép công ty này sử dụng cơ sở hạ tầng ngân hàng của mình để thu hút vốn của nhà đầu tư. Đơn kiện cho biết, JPMorgan đã cung cấp dịch vụ ngân hàng duy nhất cho Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2025, Goliath huy động ít nhất 328 triệu USD từ hơn 2000 nhà đầu tư. Trong đó, khoảng 253 triệu USD được gửi vào tài khoản 0305 của JPMorgan, khoảng 123 triệu USD được chuyển đến ví của Goliath trên một sàn CEX nào đó. Trước đó, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Trung Florida ngày 24 tháng 2 đã tuyên bố bắt giữ CEO Goliath, Christopher Delgado, đối mặt với án tù liên bang tối đa 30 năm. Các công tố viên cho biết Goliath (trước đây gọi là Gen-Z Venture Firm) đã vận hành vụ lừa đảo này từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026. Một bản cáo trạng hình sự khác cho thấy Goliath còn giữ tài khoản doanh nghiệp tại một ngân hàng nào đó, Delgado là đồng ký tên của tài khoản này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Kẻ tấn công Wasabi Protocol chuyển 5,9 triệu USD tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash vào ngày 5 tháng 5
Theo nhà phân tích on-chain Specter, các kẻ tấn công của giao thức Wasabi đã chuyển khoảng 5,9 triệu USD tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash vào ngày 5/5, hoàn tất một hoạt động trộn tiền tập trung. Số tiền này theo một lộ trình chuyển tiền phức tạp nhiều giai đoạn, liên quan đến các vụ xâm nhập trước đó tại KelpDAO và
GateNews52phút trước
ZachXBT: Tokenlon đã tạo điều kiện cho quỹ của Nhóm Lazarus $45M
Vào ngày 4/5/2026, nhà điều tra on-chain ZachXBT đã công bố một báo cáo chi tiết cáo buộc bộ tổng hợp sàn giao dịch phi tập trung Tokenlon đã tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng các khoản tiền bất hợp pháp gắn với Nhóm Lazarus, tổ chức tin tặc Bắc Triều Tiên liên quan đến nhiều vụ cướp tài sản crypto lớn. Theo báo cáo của ZachXBT
CryptoFrontier3giờ trước
Aave tìm cách ngăn khoản tịch thu 71 triệu USD tiền điện tử ETH trên Arbitrum sau vụ khai thác rsETH
Aave đã nộp đơn phản đối lên tòa án để ngăn lệnh cấm tạm thời của New York, đã phong tỏa 71 triệu USD (ETH) trên Arbitrum sau vụ khai thác rsETH. Bên cho vay cho rằng số tiền bị phong tỏa thuộc về người dùng của giao thức chứ không phải các chủ nợ theo phán quyết có liên hệ với Triều Tiên, như cơ quan chức năng đã nêu. Lệnh cấm tạm thời…
GateNews3giờ trước
World Liberty kiện Justin Sun vì cáo buộc phỉ báng và bán khống
World Liberty, một tổ chức liên kết với Trump, gần đây đã đệ đơn kiện Justin Sun, người sáng lập Tron, cáo buộc phỉ báng, bán khống và mua gom danh nghĩa. Vụ kiện được đưa ra sau hành động pháp lý trước đó của Sun nhắm vào World Liberty.
GateNews3giờ trước
SEC hoãn 24; các ETF cho thị trường dự đoán sắp ra mắt trong tuần này
Theo Reuters ngày 4/5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã hoãn 24 quỹ ETF giao dịch trên sàn dự đoán thị trường dự kiến ra mắt trong tuần này. Tạm dừng này ảnh hưởng đến các ETF từ các nhà phát hành bao gồm Bitwise, Roundhill và GraniteShares, khi SEC rà soát cách các sản phẩm sẽ vận hành và phần đầu tư liên quan
GateNews5giờ trước
Ripple Chia sẻ Thông tin tình báo về Hacker Triều Tiên với Ngành công nghiệp Crypto khi Phương thức tấn công chuyển sang Kỹ thuật lừa đảo xã hội
Theo BlockBeats, vào ngày 5/5, Ripple cho biết họ đang chia sẻ thông tin tình báo mối đe dọa nội bộ về các hacker Triều Tiên với ngành công nghiệp crypto thông qua Crypto ISAC. Động thái này nhằm giải quyết sự thay đổi căn bản trong phương thức tấn công: thay vì khai thác lỗ hổng trong mã hợp đồng thông minh, tác nhân đe dọa
GateNews5giờ trước
