Nevin Shetty, cựu giám đốc điều hành cấp cao của startup Fabric, đã bị kết án hai năm tù vì một vụ lừa đảo qua mạng trị giá 35 triệu đô la liên quan đến một trò chơi cá cược tiền điện tử rủi ro cao.
Một Công Việc Bí Mật Bên Lề
Cựu giám đốc tài chính (CFO) của công ty đã cố gắng biến kho bạc của nhà tuyển dụng thành một “nông trại lợi nhuận” tiền điện tử cá nhân đã kết thúc bằng án tù liên bang. Nevin Shetty, 42 tuổi, cựu CFO của Fabric, một kỳ lân thương mại điện tử tại Seattle, đã bị kết án ngày 5 tháng 3 hai năm tù vì tội lừa đảo qua mạng sau khi bí mật chuyển 35 triệu đô la vào một kế hoạch tài chính phi tập trung (DeFi) sụp đổ trong chưa đầy một tháng.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Shetty đã giúp soạn thảo một chính sách đầu tư nghiêm ngặt, bảo thủ cho hàng trăm triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm của công ty. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Shetty đã bắt đầu một công việc phụ gọi là HighTower Treasury. Các công tố viên cho biết kế hoạch của Shetty là một dạng arbitrage crypto điển hình.
Sau khi chuyển 35.000.100 đô la tiền mặt của Fabric vào HighTower, Shetty đã đổ số tiền này vào các giao thức cho vay DeFi—cụ thể là hệ sinh thái Terra/Luna—lúc đó cung cấp lợi suất phần trăm hàng năm trên 20%. Shetty dự định trả cho Fabric lợi nhuận an toàn 6% trong khi giữ lại phần chênh lệch 14% cho bản thân và đối tác.
Trong 30 ngày đầu, kế hoạch có vẻ thành công, tạo ra khoảng 133.000 đô la lợi nhuận cá nhân. Tuy nhiên, trò chơi đã trở thành cơn ác mộng vào tháng 5 năm 2022 khi stablecoin TerraUSD (UST) mất peg, gây ra vụ mất mát 40 tỷ đô la. Trong vòng vài ngày, kho bạc 35 triệu đô la của Fabric do Shetty quản lý đã giảm giá trị gần như bằng không.
“Mất mát này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng và đáng kể đối với công ty,” Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tana Lin nói trong phiên tuyên án. “Hành động của anh đã gây rối loạn hoàn toàn cuộc sống của 60 người (bị sa thải) … Anh gần như đã làm phá sản công ty … Anh đã chơi với số tiền không phải của mình.”
Khoản lỗ tài chính do cược crypto thất bại gây ra buộc Fabric phải sa thải 60 nhân viên, điều mà phía công tố nhấn mạnh là “thiệt hại không thể khắc phục” do lòng tham của Shetty gây ra.
Mặc dù bên bào chữa lập luận rằng Shetty chỉ thực hiện một “khoản đầu tư không được phép” chứ không phạm tội lừa đảo, nhưng hội đồng xét xử đã xác định rằng “mạng lưới dối trá” của anh—bao gồm việc che giấu các chuyển khoản khỏi ban giám đốc và các giám đốc điều hành khác—đã cấu thành hành vi phạm tội hình sự.
“Anh ấy đã chọn các giao thức cho vay DeFi lợi suất cao hứa hẹn lợi nhuận 20%,” Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Charles Neil Floyd nói. “Những lời dối trá của anh không qua mắt được hội đồng xét xử.”
Vụ án của Shetty là một trong những vụ kết án hình sự quan trọng nhất liên quan đến quản lý kho bạc doanh nghiệp và ngành DeFi biến động đến nay.
Câu Hỏi Thường Gặp ❓
- Nevin Shetty bị kết án gì? Anh bị tuyên hai năm tù vì tội lừa đảo qua mạng sau khi chiếm đoạt 35 triệu đô la từ nhà tuyển dụng.
- Shetty đã cố gắng kiếm lợi từ quỹ của công ty như thế nào? Anh đã chuyển tiền vào một kế hoạch lợi nhuận tiền điện tử cá nhân qua một công việc phụ gọi là HighTower Treasury.
- Kết quả của chiến lược đầu tư của Shetty ra sao? Chiến lược sụp đổ khi TerraUSD mất peg, dẫn đến gần như toàn bộ số tiền đầu tư bị mất.
- Hành động của Shetty đã ảnh hưởng thế nào đến công ty? Fabric buộc phải sa thải 60 nhân viên do khủng hoảng tài chính gây ra bởi hoạt động lừa đảo của Shetty.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Vụ hack Kelp DAO bị quy cho Lazarus; eth.limo bị chiếm quyền điều khiển miền qua kỹ thuật xã hội
LayerZero cho biết vụ khai thác (exploit) của Kelp DAO, được cho là do Nhóm Lazarus của Triều Tiên thực hiện, đã dẫn đến việc mất $292 triệu token rsETH do các lỗ hổng trong mạng lưới bộ xác minh phi tập trung của nó. Ngoài ra, eth.limo đã gặp tình trạng chiếm quyền điều khiển miền (domain hijacking) từ một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội, nhưng DNSSEC đã giảm thiểu thiệt hại nghiêm trọng.
GateNews7giờ trước
LayerZero 回應 Kelp DAO 2.92 億事件：指 Kelp 自選 1-of-1 DVN 配置，駭客為北韓 Lazarus
LayerZero đã ra tuyên bố liên quan đến vụ tấn công nhắm vào Kelp DAO trị giá 292 triệu USD, cáo buộc rằng cấu hình Kelp chọn 1-of-1 DVN khiến sự cố trở nên có thể xảy ra, và thủ phạm là tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên. LayerZero nhấn mạnh sự kiện này xuất phát từ các lựa chọn cấu hình và sẽ không còn hỗ trợ các thiết lập dễ tổn thương như vậy nữa. Ngoài ra, vẫn còn tranh cãi về việc quy trách nhiệm, và không đưa ra phương án bồi thường.
ChainNewsAbmedia12giờ trước
Charles Schwab Khảo sát Thị trường Dự đoán Gắn với Các Sự kiện Tài chính Trong Bối cảnh Bị Soi Xét Theo Quy định
Charles Schwab đang cân nhắc việc giới thiệu thị trường dự đoán cho các sự kiện tài chính trong bối cảnh sự quan tâm của Phố Wall ngày càng tăng, đồng thời vẫn duy trì trọng tâm vào quản lý tài sản. Việc giám sát theo quy định đang gia tăng, đặc biệt là đối với các khoản cược liên quan đến thể thao và giải trí, được nhấn mạnh qua các dự luật gần đây và những lo ngại về giao dịch nội gián cũng như thao túng thị trường.
GateNews12giờ trước
Warren chất vấn Chủ tịch SEC khi các hoạt động thực thi năm 2025 giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã cáo buộc Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul Atkins đã làm người dân trong Quốc hội hiểu sai về sự suy giảm trong các hoạt động thực thi, khi mức này đạt đáy trong một thập kỷ vào năm tài khóa 2025. Warren tìm kiếm làm rõ về sự thay đổi trong quản lý, trong khi Atkins bảo vệ rằng những thay đổi đó là sự tái điều chỉnh chiến lược về các ưu tiên.
GateNews12giờ trước
Insights LatAm: Brazil tìm cách cấm cờ bạc trực tuyến, đề xuất stablecoin quốc gia của Venezuela
Chào mừng đến Latam Insights, một bản tổng hợp các tin tức crypto quan trọng nhất từ khắp khu vực Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong ấn bản này, một dự thảo nhằm bãi bỏ hoàn toàn cờ bạc trực tuyến đã được đưa ra ở Brazil, một đề xuất nhằm đưa stablecoin vào để giúp kiềm chế các hạn chế tiền tệ đang gia tăng ở Venezuela, và Latam
Coinpedia18giờ trước
Thẩm phán ra phán quyết rằng đồng tiền meme JENNER do gia tộc danh giá Kardashian do nữ hoàng Jenner phát hành không phải là chứng khoán, bác bỏ vụ kiện đòi bồi thường
Tòa án liên bang quận tại California, Mỹ đã ra phán quyết rằng đồng tiền meme $JENNER do người mẫu nổi tiếng/nhà quý tộc Kardashian thuộc gia đình Jenner mà Jenner phát hành không đáp ứng định nghĩa về chứng khoán, và bác bỏ vụ kiện đòi bồi thường của các nhà đầu tư. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn đã không chứng minh được các đặc điểm của một doanh nghiệp chung, và có thể nộp các yêu cầu khác lên tòa án cấp bang.
ChainNewsAbmedia04-19 15:24
