Binance đối mặt với cuộc điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ liên quan đến các giao dịch trị giá 1,7 tỷ USD liên quan đến lệnh trừng phạt | Bitcoinist.com

Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Tiết lộ Quảng cáo Sàn giao dịch tiền điện tử Binance một lần nữa đối mặt với sự kiểm tra tại Hoa Kỳ, lần này sau một cuộc điều tra chính thức do Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal khởi xướng

Thượng viện yêu cầu hồ sơ từ Binance

Trong thư ngày 24 tháng 2 gửi đến đồng CEO của Binance, Richard Teng, Blumenthal trích dẫn các báo cáo cho rằng công ty đã cho phép “vi phạm quy mô lớn” các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế đối với Iran

Ông viết rằng sàn giao dịch tiền điện tử dường như đã bỏ qua các cảnh báo và khuyến nghị nhằm ngăn chặn các kế hoạch rửa tiền của Iran, cho phép khoảng 1,7 tỷ USD chuyển khoản liên quan đến Iran

Đọc thêm: ETF XRP từ BlackRock có khả năng ra mắt vào cuối năm 2026, CEO Canary dự đoánTheo thư, các giao dịch này bị cáo buộc đã hỗ trợ các tổ chức khủng bố liên kết với Iran và giúp thúc đẩy các hoạt động bán dầu bất hợp pháp của Nga thông qua một “hạm đội bóng tối” của các tàu chở dầu.

Blumenthal đang tìm kiếm các tài liệu chi tiết từ Binance như một phần của cuộc điều tra sơ bộ của Ủy ban Thường vụ Thượng viện về Điều tra (PSI)

Các yêu cầu bao gồm hồ sơ liên quan đến vai trò của Binance trong việc rửa tiền của Iran, cách xử lý các thực thể bị trừng phạt, và các thực hành tuân thủ của công ty. Ủy ban đã yêu cầu công ty cung cấp tài liệu trước ngày 6 tháng 3 năm 2026.

Các phát hiện cáo buộc từ cuộc rà soát nội bộ

Cuộc điều tra dựa trên các báo cáo của The Wall Street Journal, The New York Times và Fortune. Theo các báo cáo này, nhóm tuân thủ nội bộ của Binance phát hiện ra rằng hai đối tác—Hexa Whale và Blessed Trust—có hành vi trung gian để rửa tiền và cho phép giao dịch với các thực thể liên kết với chính phủ Iran

Các cuộc rà soát nội bộ được cho là đã xác định khoảng 2.000 tài khoản liên quan đến các thực thể Iran trên sàn, bất chấp các hạn chế ngân hàng của Mỹ và các tuyên bố công khai của Binance rằng họ cấm người dùng Iran.

Các tài liệu do các phương tiện truyền thông thu thập còn cho thấy Binance đã bị cảnh báo rằng Hexa Whale có thể đã tài trợ cho các nhóm khủng bố như phong trào Houthi của Yemen

Các nhà điều tra nội bộ cũng được cho là đã xác định các chuyển tiền điện tử đến các ví liên quan đến Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các khoản thanh toán cho các thủy thủ vận hành các tàu trong hạm đội dầu tránh trừng phạt của Nga.

Thư của Blumenthal cáo buộc rằng Binance đã không hành động quyết đoán mặc dù có các cảnh báo này. Các nhà điều tra trong công ty được cho là đã đề xuất kiểm soát “biết khách hàng của bạn” chặt chẽ hơn và đề xuất cấm các thủy thủ liên kết với hạm đội bóng tối của Nga

Tuy nhiên, theo thượng nghị sĩ, những nỗ lực này đã bị từ chối. Binance bị cáo buộc đã cấp trạng thái VIP cho Hexa Whale mặc dù công ty này bị nghi sử dụng giấy tờ giả mạo và nhân viên của họ được cho là đã trực tiếp tham gia vào hoạt động giao dịch đáng ngờ của Blessed Trust

Không có bằng chứng vi phạm?

Binance đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này ngay cả trước cuộc điều tra của Blumenthal. Trong tuyên bố ngày 22 tháng 2, công ty cho biết đã tiến hành rà soát nội bộ và không tìm thấy “bằng chứng vi phạm các luật trừng phạt áp dụng.” Công ty cũng phủ nhận việc sa thải các nhà điều tra vì đã nêu ra các mối quan ngại về hoạt động liên quan đến trừng phạt.

Đọc thêm: Hiệp hội Blockchain kêu gọi cập nhật luật thuế tiền điện tử mớiTrong tuyên bố, Binance nhấn mạnh rằng họ đã tăng cường đáng kể hệ thống tuân thủ kể từ thỏa thuận năm 2023. Theo Binance, mức độ tiếp xúc với các lệnh trừng phạt—được đo bằng tỷ lệ so với tổng khối lượng giao dịch—đã giảm từ 0,284% vào tháng 1 năm 2024 xuống còn 0,009% vào tháng 7 năm 2025, giảm 96,8%.

Công ty cũng báo cáo rằng khối lượng giao dịch liên quan đến bốn sàn giao dịch tiền điện tử Iran lớn đã giảm từ 4,19 triệu USD vào tháng 1 năm 2024 xuống còn 1,1 triệu USD vào tháng 1 năm 2026. Binance bổ sung rằng khoảng một phần tư lực lượng lao động toàn cầu của họ hiện dành cho các chức năng chống rửa tiền và tuân thủ trừng phạt.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy sự tăng giá của BNB vào thứ Tư lên mức 616 USD mỗi token. Nguồn: BNBUSDT trên TradingView.comTại thời điểm viết bài, token gốc của sàn, BNB, giao dịch ở mức 616 USD, tăng 5% trong khung thời gian 24 giờ giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử rộng hơn có sự phục hồi nhẹ vào thứ Tư

Ảnh nổi bật từ OpenArt, biểu đồ từ TradingView.com

Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.